Code des valeurs mobilières: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) titre abrégé: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) numéro d’annonce: 2022 – 055
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Les informations pertinentes sont communiquées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la réunion: la proposition de convocation de la réunion a été examinée et adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société le 23 mai 2022. La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents du Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) .
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 9 juin 2022, 8 h 30
Heure du vote en ligne: jeudi 9 juin 2022
Parmi eux, le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 9 juin 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. , ci – après) à tout moment entre 9 h 15 et – 15 h le 9 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote en ligne: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne; (3) Le même droit de vote ne peut être exercé que par l’une des méthodes de vote sur place ou par Internet et ne peut être répété. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 2 juin 2022 (jeudi)
7. Participants:
À 15 h, le jeudi 2 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société et le personnel concerné qui assiste à la réunion conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: Salle de conférence Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ concernant le changement du lieu de mise en œuvre, du mode de mise en œuvre et de l’achat d’actifs de certains projets d’investissement collectés
Proposition
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 9e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Annonces ou documents pertinents.
3. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître la participation des petits et moyens investisseurs aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, la société fera des statistiques distinctes sur les votes des petits et moyens actionnaires et les divulguera publiquement en fonction des résultats des votes. Les actionnaires minoritaires désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement
Inscription sur place, par lettre ou par courriel.
2. Date d’inscription
Les heures d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires sont de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h le mardi 7 juin 2022. L’inscription par lettre ou par courriel doit être signifiée ou envoyée à la compagnie au plus tard à 17 h le mardi 7 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration
515 Cologne Avenue, Hongqi District, Xinxiang City, Henan Province Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Securities Affairs Department, 453000. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « quatrième Assemblée générale extraordinaire 2022 » sur l’enveloppe.
4. Méthode d’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Si le représentant légal confie à l’agent la participation à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la photocopie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration (voir l’annexe III pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’actionnaire d’une personne physique autorise un mandataire à assister à l’Assemblée, les procédures d’enregistrement sont accomplies avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe III pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel (ils doivent être livrés ou envoyés à la société avant 17 h le 7 juin 2022). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (voir l’annexe II pour plus de détails) et joindre Des copies de la carte d’identité, de la carte d’Unit é et de la carte de compte de titres des actionnaires pour confirmation de l’inscription.
5. Précautions
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale;
L’actionnaire ou l’agent autorisé qui assiste à l’Assemblée sur place doit présenter l’original de la carte d’identité et de la procuration et s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
Les frais d’hébergement, de transport, etc., des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sur place sont à leurs propres frais.
Conseils chaleureux: en raison des besoins en matière de prévention des épidémies, ceux qui assistent à la réunion sur place doivent effectuer un dépistage de la santé conformément aux exigences locales en matière de prévention des épidémies publiées en temps opportun.
Coordonnées de la réunion
Contact: Yang Yuhua
Tel: 0373 – 6351918
Fax: 0373 – 6351918
Adresse de contact: 515 Cologne Avenue, Hongqi District, Xinxiang, Henan
Code Postal: 453000
Contact mail: [email protected].
Processus spécifique de participation au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et graves, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
2. Formulaire d’inscription
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: formulaire d’inscription des actionnaires à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe III: procuration pour la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Documents à consulter: 1. Résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration du Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) 2. Résolutions de la 9e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance du Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Avis est par les présentes donné.
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Conseil d’administration 24 mai 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Le processus de fonctionnement spécifique est le suivant:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 351089, abréviation de vote: tuoxin vote
Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 √ concernant le changement du lieu de mise en œuvre, du mode de mise en œuvre et de l’achat d’actifs de certains projets d’investissement collectés
Proposition
L’Assemblée générale des actionnaires de la société établit la proposition générale. 100 représente la proposition générale, 1,00 représente la proposition I, 2,00 représente la proposition II, et ainsi de suite.
Avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives susmentionnées, les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
Un vote sur une proposition générale est considéré comme exprimant le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été votée l’emporte, et les autres propositions non votées l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 9 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire de la personne morale / nom de l’actionnaire de la personne physique (nom complet) numéro de carte d’identité / code unifié de crédit social numéro de carte de compte de l’actionnaire nombre d’actions détenues si l’agent autorisé nom de l’agent numéro de carte d’identité de l’agent numéro de contact téléphone courriel adresse de contact Code Postal Remarques: 1. L’actionnaire de la personne physique doit joindre une copie de sa carte d’identité, l’actionnaire de la personne morale doit joindre une copie de sa licence d’entreprise et apposer le sceau officiel. 2. Si une autre personne est chargée d’assister à la réunion, elle doit remplir l’annexe III procuration et fournir une copie de la carte d’identité de l’agent.
Annexe III
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Procuration de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Nous confions par la présente à M. / Mme (numéro d’identification:) Le pouvoir d’assister à la quatrième réunion intérimaire de votre entreprise en 2022 en mon nom.
