Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
Conformément aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles sur la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux Statuts de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) En ce qui concerne les questions pertinentes examinées à la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, après avoir consulté les documents pertinents fournis par la société et obtenu les informations pertinentes, et sur la base de la position de jugement indépendant, les avis indépendants sont les suivants:
Proposition de modification du lieu de mise en œuvre, du mode de mise en œuvre et de l’achat d’actifs de certains projets d’investissement collectés
Après vérification, les administrateurs indépendants ont estimé que le changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société était une décision prudente fondée sur l’environnement de mise en œuvre et l’état d’avancement réel du projet, qu’il était conforme aux besoins opérationnels réels et au plan d’investissement des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société et qu’il était conforme aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, sont propices à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds collectés par les sociétés, sans modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et au préjudice des intérêts des actionnaires.
L’achat d’actifs par l’entreprise sans affecter le fonctionnement normal de la production et de l’exploitation peut élargir le site d’exploitation de l’entreprise, contribuer à améliorer la structure des actifs de l’entreprise, améliorer la compétitivité globale de l’entreprise et répondre aux besoins de développement à long terme de l’entreprise. L’actif acheté est basé sur le prix d’évaluation et la transaction est juste, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition de modification du lieu de mise en œuvre, du mode de mise en œuvre et de l’achat d’actifs de certains projets d’investissement levés, et nous convenons de soumettre la proposition susmentionnée à la quatrième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Proposition relative à l’investissement étranger et à la création de filiales
Après vérification, l’administrateur indépendant estime que l’investissement étranger de la société est un élément important de l’extension de la chaîne industrielle de production, de vente et de R & D de la société, qu’il est favorable à l’expansion horizontale des activités de la société, à l’amélioration de la compétitivité du marché et de la rentabilité continue de la société, et qu’il a une importance stratégique importante pour la société d’améliorer et de renforcer la distribution de la production, de la vente et de la R & D. la procédure de prise de décisions est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et
Après la création de la filiale, elle entreprendra la mise en œuvre du « projet d’enrichissement nutritionnel des aliments de la série nucléosidique avec une production annuelle de 1000 tonnes», qui est une décision prudente fondée sur l’environnement de mise en œuvre et l’état d’avancement réel du projet, qui est conforme aux lois et règlements pertinents sur l’utilisation des fonds collectés par la société cotée et qui ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, et dont les procédures de prise de décisions et d’examen sont légales et conformes. Par conséquent, il est convenu de modifier l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement en capital surlevé.
Par conséquent, nous sommes tous d’accord sur la proposition relative à l’investissement étranger et à la création de filiales.
Directeur indépendant: Liu Jianwei, Jin yanshun, Zhao Yongde 24 mai 2022
