Code du titre: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) titre abrégé: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Annonce des résolutions de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) La réunion a été convoquée et présidée par M. Yang Xining, Président de la société, et 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, dont 5 ont assisté à la réunion par voie de communication, à savoir Xian shenglin, Wang Jing, Liu Jianwei, Jin yanshun et Zhao Yongde. Les superviseurs et autres cadres supérieurs de la Société ont assisté à la réunion.
La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) (ci – après dénommés les statuts), et la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition de modification du lieu de mise en œuvre, du mode de mise en œuvre et de l’achat d’actifs de certains projets d’investissement collectés
Après délibération des administrateurs présents, compte tenu de l’urgence de l’investissement de la société dans le « projet de construction de tuoxin Pharmaceutical Research institute» et de la longue période de construction du projet d’auto – construction, afin d’améliorer l’efficacité de l’investissement de la collecte de fonds et d’accélérer la mise en œuvre du projet d’investissement de la collecte de fonds, il a été convenu que le lieu de mise en œuvre du « projet de construction de tuoxin Pharmaceutical Research institute» devrait être changé de l’est de la rue Fenghua à Xinxiang City et du nord de la route Jingquan prévue à Il est convenu que la société modifiera le mode de mise en œuvre du projet d’investissement de collecte de fonds « tuoxin Pharmaceutical Research Institute Construction Project» du mode d’auto – construction au mode d’achat de biens immobiliers et de transformation en fonction de la demande de la société. Les biens immobiliers à acheter cette fois sont le droit d’utilisation des terres appartenant à l’État et le bâtiment de bureaux, le bâtiment complexe, l’atelier 1 et l’atelier 2 dans le quartier 24 de la zone de développement de Xinxiang. Ce changement ne modifiera pas le montant des fonds collectés et n’aura pas d’incidence négative sur la production, l’exploitation et le développement des entreprises de l’entreprise. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question; L’institution de recommandation, China tianguofu Securities Co., Ltd., a émis des avis de vérification sur cette question. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le changement du lieu de mise en œuvre et du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’investissement étranger et à la création de filiales
Après délibération par les administrateurs présents, il a été convenu que la société investirait dans la création d’une filiale et qu’une fois la filiale établie, elle entreprendrait la mise en œuvre du « projet d’enrichissement nutritionnel des aliments avec une production annuelle de 1000 tonnes de nucléosides». L’investissement est basé sur la planification stratégique et le développement global futur de l’entreprise. Il s’agit d’un maillon important de l’extension de la chaîne industrielle de production, de vente et de R & D de l’entreprise. Il est favorable au d éveloppement horizontal de l’industrie de l’entreprise, à l’amélioration de la compétitivité du marché et de la rentabilité durable de l’entreprise, à l’amélioration de l’efficacité de l’investissement des fonds collectés, à l’accélération de la mise en œuvre des projets d’investissement des fonds surlevés, et a une importance stratégique importante pour
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la question; L’institution de recommandation, China tianguofu Securities Co., Ltd., a émis des avis de vérification sur cette question. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’investissement à l’étranger et la création de filiales et l’annonce sur le changement de l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement et de construction d’une série de fortifiants nutritionnels alimentaires avec une production annuelle de 1 000 tonnes de nucléosides.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Examiner et adopter la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération des administrateurs présents, il est convenu que la société convoquera la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 9 juin 2022 à 8 h 30 en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 13e réunion du Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) quatrième Conseil d’administration
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Board of Directors 24 May 2022
