Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Avis sur l’approbation préalable des prêts et des opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société
Les administrateurs indépendants de la société estiment que les prêts de la société aux actionnaires contrôlants visent principalement à répondre aux besoins de roulement et d’exploitation du capital de la société, et que le montant et le taux d’intérêt des prêts sont fixés et perçus de manière juste et raisonnable. Les dispositions pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires non liés, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons de soumettre la proposition de prêt de fonds et d’opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs liés évitent de voter.
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la transaction entre apparentés que la société a l’intention d’effectuer avec la partie liée Tibet Tibetan Tibetan Construction Biology and Greening Co., Ltd. Le prix de la transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’impartialité et de tarification du marché, et ne porte pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier les petits et moyens investisseurs, et que la transaction entre apparentés est raisonnable.
Nous convenons de soumettre la proposition relative aux opérations entre apparentés entre la société et la filiale de l’actionnaire contrôlant à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen et, entre – temps, les administrateurs liés évitent de voter.
(cette page est la page de signature de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Cao Minzhong, Li Ziyang, Hu Yangjun
20 mai 2022
