À propos de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Avis de vérification sur le lieu et le mode de mise en œuvre du projet
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongtian guofu» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem ont fait l’objet d’une vérification minutieuse des changements proposés par la société au lieu et au mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement en capital levé, dont Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur la collecte de fonds
Avec l’approbation de la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est de China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) 000,00 RMB, déduction faite des frais d’émission de 58 690890,23 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 543274 109,77 RMB. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds susmentionnés le 22 octobre 2021 et a publié le rapport de vérification du capital (zhonghuangyi Zi (2021) No 2110001).
Après l’arrivée des fonds collectés ci – dessus, la société gère le dépôt et l’utilisation des fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec la Banque du compte spécial et l’institution de recommandation. Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
Selon le prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, les éléments du Fonds levé et le plan d’utilisation du Fonds levé sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet investissement total période de construction proposée
Investissement en capital
1 série de nucléosides spécialités API et médecine 30 000,00 23 545,64 36 mois
Interbody Construction Project
2 tuoxin Pharmaceutical Research Institute Construction Project 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 18 mois
3 Fonds de roulement supplémentaires 10 000,00 10 000,00 –
Total 46 000,00 39 545,64
Conditions et raisons pertinentes du changement de lieu et de mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement
1. Changement de lieu de mise en œuvre en février 2022
La société a tenu la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration et la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 9 février 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification du lieu de mise en œuvre de certains projets d’investissement. Il est convenu que le site de mise en œuvre du projet de collecte d’investissements « tuoxin Pharmaceutical Research Institute Construction project» passera de « l’emplacement industriel actuel de la société – angle sud – est de l’institut no 398, Jingquan West Road, Xinxiang Hi – tech Development zone» à « l’est de Fenghua Street, Xinxiang City, et le Nord de Jingquan Road prévu». Le 10 février 2022, le promoteur du changement a émis des avis de vérification sur le Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
2. Changement de lieu et de mode de mise en œuvre en mai 2022
Compte tenu de l’urgence du « projet de construction de tuoxin Pharmaceutical Research institute» de la société et de la longue période de construction du projet d’auto – construction, afin d’améliorer l’efficacité de l’investissement des fonds collectés et d’accélérer la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, la société a l’intention de Modifier le lieu de mise en œuvre et le mode de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés « projet de construction de tuoxin Pharmaceutical Research institute» après consultation des parties concernées, Le lieu de mise en œuvre est passé de « à l’est de la rue Fenghua dans la ville de Xinxiang et au nord de la route Jingquan prévue» à « quartier 24 de la zone de développement de la ville de xinxiang»; Le mode de mise en œuvre passe du mode d’auto – construction à l’achat de biens immobiliers et à la transformation en fonction des besoins de l’entreprise. La société encourage l’achat et le changement de propriété de biens immobiliers liés au quartier 24 de la zone de développement de Xinxiang, s’efforce de signer l’accord pertinent dès que possible, de lancer la mise en œuvre du projet d’acquisition d’actifs et de s’acquitter en temps opportun de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux exigences pertinentes. Impact sur l’entreprise du changement de lieu et de mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement
Ce changement ne concerne que le changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre du « projet de construction de tuoxin Pharmaceutical Research institute», qui est une décision prudente prise par la société après un examen approfondi et une démonstration de la situation réelle du projet, de l’environnement de mise en œuvre et des besoins de Construction ultérieurs, ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse du projet d’investissement des fonds collectés par la société. Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM.
Ce changement n’a pas modifié le montant total de l’investissement, les secteurs d’activité et l’orientation des fonds levés, n’aura pas d’incidence négative sur les projets d’investissement des fonds levés et n’entraînera pas de changement déguisé de l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires. Procédures d’examen pertinentes (i) Délibérations du Conseil d’administration
La compagnie a tenu la 13e réunion du 4e Conseil d’administration le 23 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification du lieu de mise en œuvre, du mode de mise en œuvre et de l’achat d’actifs de certains projets d’investissement levés.
Le Conseil d’administration de la société est d’avis que, compte tenu de l’urgence du « projet de construction de tuoxin Pharmaceutical Research institute» de la société et de la longue période de construction du projet d’auto – construction, afin d’améliorer l’efficacité de l’investissement des fonds collectés et d’accélérer la mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, il est convenu que le lieu de mise en œuvre du « projet de construction de tuoxin Pharmaceutical Research institute» passera de « à l’est de la rue Fenghua dans la ville de Xinxiang et au nord de la route Jingquan prévue» Il est convenu que la société modifiera le mode de mise en œuvre du projet d’investissement de collecte de fonds « tuoxin Pharmaceutical Research Institute Construction Project» du mode d’auto – construction au mode d’achat de biens immobiliers et de transformation en fonction des besoins de la société, et soumettra la proposition à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 23 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition de modification du lieu de mise en œuvre, du mode de mise en œuvre et de l’achat d’actifs de certains projets d’investissement.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société est une décision prudente fondée sur la situation réelle du projet, l’environnement de mise en œuvre et le plan d’investissement financé par des fonds collectés, qui contribue à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement financés par des fonds collectés et n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société, et qu’il n’y a pas de changement ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et d’ Par conséquent, il est convenu de modifier le lieu et le mode de mise en oeuvre du « projet de construction du tuoxin Institute of Medicine ».
Avis des administrateurs indépendants
Le changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société est une décision prudente fondée sur l’environnement de mise en œuvre et l’état d’avancement réel du projet, qui est conforme aux besoins opérationnels réels et au plan d’investissement des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société, ainsi qu’aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et les lignes directrices pour la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, sont propices à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement des fonds collectés par les sociétés, sans modification déguisée de l’orientation des fonds collectés et au préjudice des intérêts des actionnaires. Par conséquent, tous les administrateurs indépendants sont convenus de modifier le lieu et le mode de mise en œuvre du « projet de construction de tuoxin Pharmaceutical Research institute» cette fois. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la question du changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants ont émis des avis de consentement clairs et qu’ils ont l’intention de soumettre la question à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen, et que la procédure de décision sur cette question est Il est conforme aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022) et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse GEM, etc., et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires. En résum é, l’institution de recommandation n’a pas d’objection à ce que la société modifie le lieu de mise en œuvre d’une partie des projets d’investissement financés par les fonds levés, qui ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
(aucun texte ci – dessous)
Page de signature et de cachet des avis de vérification sur le changement du lieu de mise en œuvre et du mode de mise en œuvre des projets d’investissement avec une partie des fonds collectés)
Représentant du promoteur:
Changjiang Peng deqiang
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. 24 mai 2022
