Code des valeurs mobilières: Hitevision Co.Ltd(002955) titre abrégé: Hitevision Co.Ltd(002955)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hitevision Co.Ltd(002955) La réunion est présidée par M. Xing Xiuqing, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société assistent à la réunion sans droit de vote. L’avis et la procédure de convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts.
Vote à la réunion du Conseil d’administration:
Examiner et adopter la proposition d’augmentation de capital et de transactions connexes pour les filiales à part entière
Sur la base de la stratégie « One Core and two wings » de la société en matière de science et de technologie de l’éducation, en mettant davantage l’accent sur l’industrie principale de la science et de la technologie de l’éducation, en optimisant les actifs et la structure des affaires, et en optimisant davantage la structure de propriété de New Line Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « New Line Technology »), en mobilisant pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de New Line Technology pour répondre aux besoins de développement de New Line Technology, le Conseil d’administration de la société a Tianjin Xincheng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Tianjin Xincheng”) and Gongqing City Xinfu Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Gongqing City Xinfu”) will increase the capital of New Line Technology with a total amount of RMB 100000000, and the company will withdraw the priority right to the above – mentioned Capital increase. After the transaction is completed, the share shares of the company Holding New Line Technology will be reduced from 100% to 37.5%. New Line Technology deviendra une société par actions de la société et ne sera plus incluse dans le champ d’application des états financiers consolidés. Cette question constitue une transaction entre apparentés.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Sur la base du principe de prudence, les directeurs associés, M. Xing Xiuqing, M. Wang Jing et M. Zhang shujiang, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Afin de se concentrer sur les principales industries de la science et de la technologie de l’éducation et de promouvoir le développement durable de la science et de la technologie de la nouvelle ligne, M. Wang Jing, Directeur de la société, Tianjin Xincheng et Gongqing Xinfu ont proposé d’augmenter le capital de la science et de la technologie de La nouvelle ligne. Compte tenu du fait qu’une fois l’augmentation de capital terminée, New Line Technology sera effectivement contrôlée par M. Wang Jing, Directeur de la société, et deviendra une partie liée de la société conformément à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Afin de répondre aux besoins de développement commercial de la société et de la nouvelle technologie de ligne, le Conseil d’administration de la société a accepté d’augmenter le montant estimatif des transactions quotidiennes entre la société et ses filiales et les parties liées de la nouvelle technologie de ligne et de ses filiales de 190 millions de RMB en 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé la proposition à l’avance et ont émis des avis indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Sur la base du principe de prudence, les directeurs associés, M. Xing Xiuqing, M. Wang Jing et M. Zhang shujiang, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 3 abstentions.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Après délibération des administrateurs présents, il a été convenu que la société convoquerait la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne le 13 juin 2022 à 14 h dans la salle de réunion de la société, bloc f, Rongxin Technology Center.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , les annonces pertinentes dans Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du Hitevision Co.Ltd(002955) deuxième Conseil d’administration;
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Hitevision Co.Ltd(002955) Board of Directors 24 May 2022
