Avis de vérification sur Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) modification de
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhongtian guofu» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem ont fait l’objet d’une vérification prudente des principaux éléments de mise en œuvre des projets d’investissement en capital surlevé proposés par la société. Les détails sont les suivants: 1. Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de la réponse officielle de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’approbation de l’enregistrement de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est de China Automotive Engineering Research Institute Co.Ltd(601965) 00000 RMB, déduction faite des frais d’émission 5869089023 RMB, et le montant net réel des fonds collectés est de 54327410977 RMB, dont 147817700 RMB pour les fonds surlevés.
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié la disponibilité des fonds susmentionnés le 22 octobre 2021 et a publié le rapport de vérification du capital (zhonghuangyi Zi (2021) No 2110001). Après l’arrivée des fonds collectés ci – dessus, la société gère le dépôt et l’utilisation des fonds collectés dans un compte spécial et a signé un accord de surveillance tripartite des fonds collectés avec la Banque du compte spécial et l’institution de recommandation. Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
1. Conformément au prospectus de la société pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie, les éléments du Fonds levé et le plan d’utilisation du Fonds levé sont les suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement des fonds collectés pour le cycle de construction
1 série de nucléosides spécialités API et médecine 30 000,00 23 545,64 36 mois
Interbody Construction Project
2 tuoxin Pharmaceutical Research Institute Construction Project 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000 18 mois
3 Fonds de roulement supplémentaires 10 000,00 10 000,00 –
Total 46 000,00 39 545,64
2. Conformément à la proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, qui a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, 44 millions de RMB de fonds surlevés ont été utilisés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. 3. Conformément à la dixième réunion du quatrième Conseil d’administration, à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour investir dans la construction d’un projet d’enrichissement nutritionnel des aliments de la série nucléoside avec une production annuelle de 1000 tonnes a été examinée et adoptée. Il a été convenu de construire un projet d’enrichissement nutritionnel des aliments de la série nucléoside avec une production annuelle de 1000 tonnes et d’investir dans la construction du projet avec des fonds surlevés de 59 817700 RMB. Conditions et raisons pertinentes du changement d’entité de mise en œuvre du projet d’investissement en capital surlevé
Afin de promouvoir la mise en œuvre effective du « projet d’enrichissement nutritionnel des aliments de la série nucléoside avec une production annuelle de 1 000 tonnes» et d’améliorer l’efficacité des investissements dans les fonds collectés. La société a l’intention de modifier l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement en capital surlevé « projet d’enrichissement nutritionnel des aliments de la série nucléoside avec une production annuelle de 1000 tonnes ». L’organisme principal de mise en oeuvre passera de Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) à Xinxiang Jingquan Biotechnology Co., Ltd., une filiale investie et établie par la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Impact sur l’entreprise du changement de lieu et de mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement
Cette modification de l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement en capital surlevé « projet d’enrichissement nutritionnel des aliments de la série nucléoside avec une production annuelle de 1000 tonnes » n’a pas modifié de façon substantielle l’orientation des fonds levés et le contenu de la mise en oeuvre du projet, n’a pas affect é Le déroulement normal d’autres projets d’investissement en capital levé et n’a pas porté atteinte aux intérêts de tous les actionnaires.
Procédures d’examen pertinentes (i) Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la 13e réunion du quatrième Conseil d’administration le 23 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’investissement étranger et à la création de filiales.
Le Conseil d’administration de la société estime que cet investissement est fondé sur la planification stratégique et le développement global futur de la société, qu’il s’agit d’un maillon important de l’extension de la chaîne industrielle de production, de vente et de R & D de la société, qu’il est favorable à l’expansion horizontale de l’industrie de la société, à l’amélioration de la compétitivité du marché et à la rentabilité durable de la société, qu’il est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’investissement des fonds collectés et à l’accélération Il est d’une grande importance stratégique pour l’entreprise d’améliorer et de renforcer la production, les ventes et la distribution de R & D. Par conséquent, il est convenu que la société investira dans la création d’une filiale qui, une fois établie, entreprendra la mise en oeuvre du « projet d’enrichissement nutritionnel des aliments de la série nucléoside avec une production annuelle de 1000 tonnes ». Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur cette question. Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 23 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’investissement étranger et à la création de filiales.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entité chargée de la mise en œuvre du projet de construction d’un fortifiant nutritionnel alimentaire de la série nucléoside d’une capacité annuelle de 1000 tonnes par la société en modifiant l’investissement en capital surlevé est fondée sur la planification stratégique et le développement global futur de la société, est un maillon important de l’extension de La chaîne industrielle de production, de vente et de R & D de la société, peut promouvoir le d éveloppement à long terme du Directeur général, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation du capital levé, ni Se conformer aux dispositions pertinentes de la c
L’entité chargée de la mise en œuvre du projet de modification de l’investissement de la société dans la construction d’un fortifiant nutritionnel alimentaire de la série nucléoside avec une production annuelle de 1000 tonnes est une décision prudente fondée sur l’environnement de mise en œuvre et l’état d’avancement réel du projet, qui est conforme aux lois et règlements pertinents sur l’utilisation des fonds collectés par la société cotée, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, et les procédures de prise de décisions et d’examen de cette question sont légales et conformes.
Par conséquent, il est convenu de modifier l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement en capital surlevé. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la société a examiné et approuvé le changement de l’objet de mise en œuvre du projet d’investissement en capital surlevé par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, que les administrateurs indépendants ont donné un consentement clair et que les procédures de prise de décisions nécessaires ont été mises en œuvre. Se conformer aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices opérationnelles normalisées pour les sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020), etc. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés ou de dommages aux intérêts des actionnaires en ce qui concerne les principaux éléments de mise en œuvre du projet d’investissement en capital surlevé, et l’institution de recommandation n’a pas d’objection à la mise en œuvre des éléments susmentionnés par la société.
(aucun texte ci – dessous)
Page de signature et de sceau des avis de vérification sur le changement de l’entité de mise en oeuvre du projet d’investissement en capital surlevé)
Représentant du promoteur:
Changjiang Peng deqiang
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. 24 mai 2022
