Code des valeurs mobilières: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) titre abrégé: Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) La réunion a été convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance de la société, M. Liu Hao, et cinq autorités de surveillance ont assisté à la réunion, dont trois ont participé à la réunion par voie de communication, à savoir Liu Hao, Dong Chunhong et Song jianbang. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote.
La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) (ci – après dénommés les statuts), et la réunion est légale et efficace. Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition de modification du lieu de mise en œuvre, du mode de mise en œuvre et de l’achat d’actifs de certains projets d’investissement collectés
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le changement de lieu de mise en œuvre et de mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés par la société est une décision prudente fondée sur la situation réelle du projet, l’environnement de mise en œuvre et le plan d’investissement financé par des fonds collectés, qui contribue à la mise en œuvre harmonieuse des projets d’investissement financés par des fonds collectés, n’affecte pas la production et l’exploitation normales de la société et n’a pas pour effet de modifier ou de modifier de manière déguisée l’orientation des fonds collectés et d’autres Cette question a mis en œuvre les procédures de prise de décisions nécessaires et est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en 2020) et les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées.
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur le changement du lieu de mise en œuvre et du mode de mise en œuvre de certains projets d’investissement.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examen et adoption de la proposition relative à l’investissement étranger et à la création de filiales
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la société investit dans la création d’une filiale et qu’après la création de la filiale, elle entreprendra la mise en œuvre du « projet d’enrichissement nutritionnel des aliments de la série nucléoside de 1000 tonnes par an», qui est fondé sur la planification stratégique et le développement global futur de la société, est un élément important de l’extension de la chaîne industrielle de production, de vente et de recherche et développement de la société, et peut promouvoir le développement à long terme de la société. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés et il n’y a pas de situation préjudiciable Se conformer aux dispositions pertinentes de la c
Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web d’information Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce sur l’investissement à l’étranger et la création de filiales et l’annonce sur le changement de l’organisme principal de mise en oeuvre du projet d’investissement et de construction d’une série de fortifiants nutritionnels alimentaires avec une production annuelle de 1 000 tonnes de nucléosides.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 9e réunion du Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) quatrième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Xinxiang Tuoxin Pharmaceutical Co.Ltd(301089) Conseil des autorités de surveillance 24 mai 2022
