Code du titre: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) titre abrégé: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) numéro d’annonce: 2022 – 025 Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 8 juin 2022 après délibération et adoption à la 7e Assemblée du troisième Conseil d’administration de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) (ci – après dénommée « la société» ou « la société») Le 23 mai 202
Informations de base sur la tenue de la réunion
Session de l’Assemblée: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société
Le 23 mai 2022, la société a tenu la septième réunion du troisième Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et a décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 8 juin 2022.
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: le Conseil d’administration estime que la convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, Documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le mercredi 8 juin 2022.
2. Heure du vote en ligne: 8 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 8 juin 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société ne peuvent voter qu’en votant sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration), en votant sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et en votant sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen, comme si un droit de vote était voté à plusieurs reprises sur place et sur Internet, le premier vote prévaudra.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 1er juin 2022
Participants à la réunion:
1. Après la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 1er juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (la procuration est jointe), qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les membres du Conseil d’administration de la société;
4. L’avocat des témoins de réunion engagé par la société;
5. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion: salle de réunion au troisième étage, no 18, route linqionggang, zone de développement économique et technologique de Lhassa.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme √
2.00 proposition relative au prêt de fonds et aux opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société √
3.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société √
4.00 proposition relative à l’élection des superviseurs non représentatifs des employés du troisième Conseil des superviseurs de la société √
5.00 proposition de modification des statuts √
6.00 proposition relative aux opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants √
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la septième réunion du troisième Conseil d’administration et à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le même journal publié dans Securities Times, Securities Daily, China Securities News, Shanghai Securities News et Mega Chao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, statuts, etc., les propositions 1, 2, 3 et 6 sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires. Les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: les administrateurs, les superviseurs, Cadres supérieurs, actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
Les propositions 2 et 6 sont des opérations entre apparentés, les actionnaires liés doivent éviter le vote et ne peuvent accepter le mandat d’autres actionnaires pour voter.
La proposition 5 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée.
Inscription à l’Assemblée générale des actionnaires sur place
Méthode d’enregistrement:
1. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit remplir le formulaire d’enregistrement des actionnaires et présenter sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité et sa carte de compte d’actions; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, elle remplit le formulaire d’enregistrement des actionnaires et l’agent présente sa carte d’identité valide, sa carte de compte d’actions et la procuration des actionnaires pour les procédures d’enregistrement.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, le formulaire d’enregistrement des actionnaires doit être rempli et le représentant légal doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, son certificat de représentant légal ou d’autres certificats valides et sa carte de compte d’actions; Si l’actionnaire d’une personne morale est autorisé par son représentant légal à assister à l’Assemblée par procuration, le formulaire d’enregistrement des actionnaires doit être rempli et l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration signée par le représentant légal et la carte de compte d’actions.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre écrite. La télécopie ou la lettre écrite est soumise à l’heure d’arrivée à la compagnie (mais elle doit être livrée au plus tard à 16 h 30 le 2 juin 2022), et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. Heure d’inscription: 9 h – 11 h 30 et 14 h – 16 h 30 le 2 juin 2022. Adresse postale de l’inscription et de la lettre: Bureau du Conseil d’administration, 4e étage, no 18, route linqionggang, zone de développement économique et technologique de Lhassa.
Coordonnées de la réunion
1. Contact: Ms. ma Yingying and Mr. Li guobing
2. Numéro de contact: 0891 – 6402807; Fax: 0891 – 6807952
3. Adresse postale: No 18, linqionggang Road, Economic and Technological Development Zone, Lhassa, Tibet, Code Postal: 850000; E – mail: gzmbgs070608163.com. – Oui.
4. La réunion durera une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires participants ou de leurs mandataires seront à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration
2. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Board of Directors 24 May 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362827 » et le vote est abrévié « vote à haute voix ».
2. Remplir les avis de vote. Pour les propositions de vote non cumulatives, les avis de vote « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» doivent être remplis.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 8 juin 2022 et se terminera à 15 h le 8 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Procuration
Par la présente, j’autorise mon Représentant (notre Unit é) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et à exercer le droit de vote sur les propositions de l’Assemblée conformément aux instructions suivantes. Si je (notre société) n’a i pas donné d’instructions spécifiques sur les questions à examiner, l’agent □ a le droit / n’a pas le droit de prendre une décision conformément à son intention. Les instructions de vote sont les suivantes:
Les commentaires sont d’accord pour s’opposer à la proposition d’abstention.
Colonne cochée pour le nom de la proposition
– Oui.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 achat de biens à court terme avec une partie des fonds propres inutilisés √
Proposition de produit
À propos de l’emprunt de fonds avec l’actionnaire contrôlant de la société et du paiement connexe
2,00 √
La proposition de yi
Discussion sur l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société
3,00 √
CAS
À propos de l’élection des superviseurs non représentatifs des employés du troisième Conseil des superviseurs de la société
4,00 √
Projet de loi
5.00 proposition de modification des statuts √
En ce qui concerne les opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants
6,00
