Code des valeurs mobilières: Hitevision Co.Ltd(002955) titre abrégé: Hitevision Co.Ltd(002955)
Annonce concernant l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Aperçu des nouvelles opérations quotidiennes entre apparentés
1 Hitevision Co.Ltd(002955) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , l’annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 (2022 – 018) dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Daily.
2. La compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration le 23 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital et de transactions entre apparentés pour les filiales à part entière et la proposition d’augmentation du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022. Afin de mettre pleinement l’accent sur l’activité principale de la science et de la technologie de l’éducation et de promouvoir le développement durable de New Line Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « New Line technology»), le Conseil d’administration de la société a autorisé M. Wang Jing, Directeur de la société, Tianjin Xincheng Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) et gongqingcheng Xinfu Investment Partnership (Limited Partnership) à augmenter le capital de New Line Technology pour un montant total de 100 millions de RMB, et la société a renoncé à son droit de préemption sur l’augmentation de capital susmentionnée. La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération. Une fois la transaction terminée, la proportion d’actions détenues par la société dans New Line Technology sera réduite de 100% à 37,5%. Entre – temps, New Line Technology sera effectivement contrôlée par M. Wang Jing, Directeur de la société. Conformément à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, New Line Technology deviendra une partie liée de la société. Compte tenu de l’achèvement de l’augmentation de capital de New Line Science and Technology, afin de répondre aux besoins de développement commercial de la société et de New Line Science and Technology, la société et ses filiales ont l’intention d’augmenter le montant estimatif des transactions quotidiennes liées avec les parties liées de New Line Science and Technology et ses filiales en 2022 de 190 millions de RMB.
Sur la base du principe de prudence, les directeurs associés, M. Wang Jing, M. Xing Xiuqing et M. Zhang shujiang, ont évité le vote sur la proposition susmentionnée. La proposition susmentionnée a obtenu l’approbation préalable des administrateurs indépendants et l’avis indépendant des administrateurs indépendants. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et au système de gestion des opérations entre apparentés, les propositions susmentionnées doivent encore être soumises à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen. Entre – temps, la proposition d’augmentation de capital pour les filiales à part entière et les opérations entre apparentés doit être examinée et approuvée comme condition préalable à la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022. Les actionnaires affiliés se retireront du vote sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’opération liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Augmentation prévue de la catégorie et du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Unit é: 10 000 RMB
Opérations entre apparentés opérations entre apparentés opérations entre apparentés montant prévu montant engagé montant généré
Nouvelle technologie de ligne
Tarification des sociétés à responsabilité limitée et de leurs marchés de produits de base 18 000 0
Filiales de vente
Produits de base
Total partiel 18 000 0
Nouvelle technologie de ligne
Prix du marché des sociétés liées et des produits achetés 1000 0
Filiale d’achat
Produits de base
Total partiel 1 000 0
Note: New Line Technology Co., Ltd. Deviendra une partie liée de la société après l’achèvement de l’augmentation de capital. Jusqu’à la date de divulgation, New Line Technology Co., Ltd. Est toujours une filiale à part entière de la société, de sorte que le montant de la transaction liée est 0.
Introduction des personnes liées et relations connexes
New Line Technology Co., Ltd.
1. Informations de base
Approuvé le 18 septembre 2014
Capital social: 90 millions de RMB
Code unifié de crédit social 91111010839 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) x0
Adresse de l’entreprise: Room c1102, 10F, Block C, 9 Shangdi 3rd Street, Haidian District, Beijing
Type d’entreprise société à responsabilité limitée (entreprise individuelle)
Représentant légal Wang Jing
Développement technologique, transfert de technologie, conseils techniques, services techniques; Services de systèmes informatiques; Services logiciels de base; Services de logiciels d’application; La vente d’ordinateurs, de logiciels et d’équipements auxiliaires, de produits électroniques, d’équipements mécaniques, de matériaux métalliques, d’articles culturels, d’articles de sport et de produits auto – développés; Services de consultation sur le champ d’activité de la réunion; Entreprendre des activités d’exposition; Location d’ordinateurs et de matériel de communication; Conseil économique et commercial; Importation et exportation de technologies, importation et exportation de marchandises, importation et exportation d’agents. (les sujets du marché choisissent eux – mêmes les projets d’exploitation et mènent des activités d’exploitation conformément à la loi; les projets soumis à l’approbation conformément à la loi mènent des activités d’exploitation conformément au contenu approuvé après l’approbation des services compétents; ils ne mènent pas d’activités d’exploitation pour des projets interdits ou restreints par les politiques industrielles de l’État et de la municipalité.
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2. Principales données financières
Unit é: 10 000 RMB
Point 2022.3.31
Total de l’actif 15 790,08
Actif net 2 417,81
Projet T1 2022
Recettes d’exploitation 1 435,17
Bénéfice net – 812,08
Note: les données financières du premier trimestre 2022 du tableau ci – dessus n’ont pas été vérifiées; Consolider les données de calibre pour New Line Technology et ses filiales. 3. Relations avec les sociétés cotées
La compagnie a tenu la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration le 23 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital et d’opérations entre apparentés pour les filiales à part entière et la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022. La proposition susmentionnée doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen. M. Wang Jing, Directeur de la société, Tianjin Xincheng et gongqingcheng Xinfu ont l’intention d’augmenter le capital de la nouvelle technologie de ligne, avec un montant total d’augmentation de capital de 100 millions de RMB. La société renonce au droit de préemption pour l’augmentation de capital susmentionnée. Après l’achèvement de la transaction, la Proportion d’actions détenues par la société dans la nouvelle technologie de ligne passera de 100% à 37,5%. Entre – temps, la nouvelle technologie de ligne sera effectivement contrôlée par M. Wang Jing, Directeur de la société. Conformément à l’article 6.3.3 des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, New Line Technology deviendra une partie liée de la société.
4. Description de l’analyse de la capacité de rendement
La partie liée ci – dessus n’est pas une personne à exécuter en cas d’abus de confiance. La société affiliée a une production et une exploitation normales, une bonne situation financière et de crédit, une bonne capacité d’exécution et n’occupe pas les fonds de la société cotée en violation des règles.
Contenu principal des opérations entre apparentés
En ce qui concerne les opérations entre apparentés de la société et de ses filiales et de ses filiales pour la vente de produits et de marchandises, les deux parties négocient et déterminent le prix de transaction en se référant au juste prix du marché, et signent un contrat sur la base des principes d’équité et d’équité. Le prix est juste et raisonnable, la période de paiement est la même que celle des Parties non liées, et il n’y a pas de dépendance importante à l’égard des parties liées ni de transfert d’intérêts par des opérations entre apparentés. La société et ses filiales signeront l’Accord de transaction connexe avec les parties liées dans les limites du montant de transaction prévu ci – dessus en fonction de la situation réelle.
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
L’augmentation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés de la société est prévue en fonction de la demande normale de production et d’exploitation de la société, des filiales contrôlantes et des parties liées, ce qui constitue un comportement commercial normal et raisonnable.
Les transactions entre la société et les parties liées de New Line Technology et ses filiales sont effectuées conformément aux principes du volontariat, de l’égalité, de l’avantage mutuel, de l’équité et de l’équité, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, de la société et des filiales. La société n’est pas dépendante des parties liées en raison des opérations susmentionnées et n’affecte pas l’indépendance de la société.
Avis des administrateurs indépendants et des organismes intermédiaires
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants
La compagnie et ses filiales ont l’intention d’augmenter la limite quotidienne des opérations entre apparentés en 2022, ce qui est une prévision raisonnable fondée sur le plan d’exploitation subséquent de la compagnie et de ses filiales. Le prix des opérations connexes ci – dessus est fondé sur le juste prix du marché, déterminé par les deux parties par voie de négociation et conformément au principe de l’équité et de l’équité, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, sans incidence négative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société et sans incidence négative sur l’indépendance de la société. En résum é, nous convenons de soumettre la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 à la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société pour délibération, et les administrateurs liés doivent éviter le vote. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants estiment que l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 est fondée sur les besoins réels de production et d’exploitation de la société, qu’il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et Moyens actionnaires, et qu’il n’y a pas de situation dans laquelle la société dépend des parties liées en raison des opérations entre apparentés, et qu’elle n’aura pas d’impact négatif important sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Lors de l’examen et du vote des opérations entre apparentés de la société par le Conseil d’administration, les administrateurs liés ont évité le vote conformément aux dispositions pertinentes, et les procédures de prise de décisions relatives aux opérations entre apparentés sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements, statuts et règlement intérieur du Conseil d’administration. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition d’augmenter le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 et de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Documents à consulter 1. Résolutions de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration; 2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration; 3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Hitevision Co.Ltd(002955) Board of Directors 24 May 2022
