Code des valeurs mobilières: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) titre abrégé: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) La réunion est convoquée et présidée par Wang Dui, élu par plus de la moitié des autorités de surveillance, et le personnel sans droit de vote est Mme ma yingyingying. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Après examen attentif par les autorités de surveillance présentes et vote par scrutin secret, la résolution suivante est adoptée:
La réunion a adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers à court terme par 4 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et de veiller à ce que l’utilisation des activités normales d’exploitation de la société ne soit pas affectée, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés qui ne dépassent pas 200 millions de RMB pour investir dans des produits financiers bancaires sûrs et liquides et d’autres produits financiers à court terme, tels que les institutions financières autres que les banques commerciales, pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le taux d’intérêt est soumis à l’Accord de gestion financière effectif. Pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés, le Fonds peut être utilisé de façon continue et le [Président] est autorisé à signer l’accord pertinent.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière à court terme n’affecte pas l’utilisation quotidienne des conditions d’exploitation de la société ni ne porte atteinte aux intérêts des actionnaires de la société.
L’annonce concernant l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme a été publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
L’Assemblée a adopté la proposition relative au prêt de fonds et aux opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société par 3 voix d’accord, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Afin de répondre à la demande temporaire de fonds qui peut être rencontrée dans le développement des activités à moyen et à long terme de la société, l’actionnaire contrôlant de la société, Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Tibet Construction Group»), a l’intention de fournir à la société un fonds de prêt d’au plus 100 millions de RMB pour répondre à la demande de fonds de la société pour une période d’un an. La norme de taux d’intérêt est soumise à la signature effective de l’accord. Les intérêts commencent à la date de réception du montant du prêt. Le prêt n’a pas besoin de La garantie, de Toute forme de garantie, comme un gage.
Voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce de prêts et de transactions connexes avec les actionnaires contrôlants de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Wang Yujun, le superviseur associé de la proposition, est le Directeur financier et le gestionnaire financier du Groupe de construction tibétain et a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
(Ⅲ) The meeting approved the proposal on Election of non – employee Representative Supervisors of the Third Board of Supervisors of the company by 4 votes of consent, 0 votes against, 0 abstentions and 0 votes of Avoidance
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité de nomination de la société examine et approuve le candidat de M. Liu Changjiang au poste de superviseur non représentatif du personnel du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société, nommé par l’actionnaire contrôlant de la société, le Groupe tibétain de construction, pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance. Le curriculum vitae de M. Liu Changjiang est joint en annexe.
Cette modification du Conseil des autorités de surveillance n’a pas permis aux administrateurs, aux cadres supérieurs, à leur conjoint et à leurs proches parents de la société d’agir en tant que autorités de surveillance de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
L’Assemblée a adopté la proposition relative aux opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants par 3 voix d’accord, 0 voix contre, 0 abstention et 1 voix d’évitement.
Conformément à l’Arrangement général pour la mise en œuvre de l’action d’écologisation des terres et la construction du projet d’écologisation des montagnes Nord et sud de Lhassa dans la région autonome du Tibet, le Département de l’économie et des technologies de l’information de la région autonome du Groupe de protection No 4 pour l’écologisation des montagnes Nord et sud de Lhassa a a attribué à la société 2 326,5 Mu (Zone no 2 – 1 de Deyang Nord) des tâches de boisement. Afin de mettre en œuvre la décision et le déploiement du Comité du parti de la région autonome et de démontrer pleinement la responsabilité des entreprises publiques, la société a signé un contrat de boisement avec le Bureau des forêts et des prairies de Lhassa le 25 mars 2022.
Compte tenu du calendrier serré et de la lourde tâche du projet, conformément à l’esprit de l’avis du Groupe de la construction tibétaine sur l’attribution de contrats de boisement pour le projet d’écologisation des montagnes Nord et sud de Lhassa, afin d’assurer la qualité et la quantité, d’achever les travaux d’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de Le montant estimatif des opérations entre apparentés ne dépasse pas 25 millions de RMB.
Voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce des transactions entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Wang Yujun, le superviseur associé de la proposition, est le Directeur financier et le gestionnaire financier du Groupe de construction tibétain et a évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Conseil des autorités de surveillance 24 mai 2022
Annexe:
Liu Changjiang, Bachelor Degree, Serving in 56094 Forces in Lhasa City, Tibet from March 1990 to December 1992; En attente d’emploi de décembre 1992 à février 1993; De février 1993 à juin 2007, membre du personnel de la Tibet Communications Industry Corporation (entre – temps: de septembre 1995 à juillet 1997, il a travaillé à l’École des cadres de gestion économique de la province du Sichuan pour la gestion d’entreprise (hors production); De mai 2001 à décembre 2002, il a étudié la gestion économique à l’École de correspondance de l’école du parti du Comité central du PCC. De juin 2007 à novembre 2008, il a été employé du Bureau de Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd.; De novembre 2008 à juin 2011, Directeur adjoint du Bureau général de Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd.; De juin 2011 à décembre 2013, il a été Directeur du Bureau de Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd.; De décembre 2013 à avril 2018, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd.; D’avril 2018 à mai 2022, il a été Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) .
Jusqu’à présent, M. Liu Changjiang ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et son contrôleur effectif, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs.
M. Liu Changjiang n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la bourse, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire sur un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête de la csrc sur une violation présumée de la loi ou n’a pas été jugé inapte à agir en tant qu’administrateur de la société par la Bourse de Shen Autres circonstances du superviseur et de la haute direction. Les qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs et les superviseurs ne peuvent pas être nommés conformément au paragraphe 1 de l’Article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. M. Liu Changjiang n’a pas été reconnu comme « l’exécuteur testamentaire infidèle » après avoir été interrogé par la société dans le catalogue des exécuteurs testamentaires infidèles sur le site Web du Tribunal populaire et sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les marchés des valeurs mobilières et des contrats à terme.
