Code des valeurs mobilières: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) titre abrégé: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Annonce concernant les opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Opérations entre apparentés
Aperçu des opérations entre apparentés
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Le Département de l’économie et des technologies de l’information de la région autonome du Groupe de garantie No 4 de l’écologisation des montagnes du Nord et du Sud à Lhassa a affecté 2 326,5 Mu (Zone no 2 – 1 de Deyang Nord) à la tâche de boisement de la société. Étant donné que la société n’a pas d’expérience et de technologie en matière de boisement, afin d’assurer la qualité et la quantité et d’achever la tâche d’écologisation de l’assurance à temps et d’assurer le taux de survie de la plantation de semis, la société sélectionne finalement Tibet Tibetan Construction Biology and Greening Co., Ltd. (ci – après dénommée « Tibetan Construction Biology and Greening Co., Ltd. »), une filiale du Groupe de construction tibétain, l’actionnaire contrôlant de la société, pour entreprendre l’appel d’offres, et le prix ne devrait pas dépasser 25 millions
Examen et approbation du Conseil d’administration
Les opérations liées ci – dessus ont été examinées et approuvées à la 7e réunion du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 23 mai 2022, et les administrateurs liés dorjirob ont évité le vote en tant que Président du Conseil d’administration du Groupe de construction tibétaine et Bai Yongsheng en tant que Vice – Président et Directeur général du Groupe de construction tibétaine. Les administrateurs indépendants ont approuvé et émis des avis indépendants à l’avance. Cette transaction liée doit être soumise à la première Assemblée générale des actionnaires en 2022 pour délibération, et les actionnaires liés se retireront du vote.
Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Étant donné que les actionnaires contrôlants de la société et de la société sont tous deux des sociétés du Groupe CSCEC, cette transaction constitue une transaction liée.
Introduction des personnes liées et relations connexes
1. Tibet Tibet Tibet Building Biology and Greening Co., Ltd.
Représentant légal: Mima
Nature de l’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Capital social: 20 millions de RMB
Code unifié de crédit social: 91540195mabljb1f95
Actionnaire contrôlant: Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd.; Actual Controller: State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the People’s Government of Tibet Autonomous Region
Domicile / principal bureau: No 2, Guihua Road, Liuwu New District, lhasa, Tibet Autonomous Region
Date d’établissement: 18 avril 2022
Situation financière de la société au cours de la dernière année et de la dernière période: la société a été constituée le 18 avril 2022, n’a pas mené d’activités de production et d’exploitation avant sa création et n’a pas de données financières pertinentes.
Champ d’application: projet général: plantation d’arbres; Boisement artificiel; Collecte de produits forestiers; La commercialisation des produits forestiers; Plantation de plantes médicinales chinoises; Gestion de l’écologisation urbaine; Achat et vente de plantes médicinales chinoises (à l’exclusion des tranches de plantes médicinales chinoises); La culture de produits horticoles; Construction de projets d’aménagement paysager; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Activités professionnelles et auxiliaires forestières; Plantation d’herbe; Culture de champignons comestibles; Plantation de fleurs (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, mener des activités commerciales indépendantes qui ne sont pas interdites ou restreintes par les lois et règlements)
Relation d’affiliation avec la société: la société est une filiale Holding du Groupe CSCEC, qui satisfait aux conditions de relation d’affiliation spécifiées à l’article 6.3.3, deuxième alinéa, point ii), des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. La transaction entre la société et la société CSCEC constitue une transaction d’affiliation.
Analyse de la capacité d’exécution: l’agent de construction tibétain n’appartient pas à l’agent d’exécution en cas de perte de confiance. L’agent de construction tibétain fonctionne normalement et a la capacité d’exécution.
Informations de base sur les opérations entre apparentés
Emplacement de la zone
La montagne nord – Sud de Lhassa (Zone no 2 – 1 de Deyang Nord) est située dans le village de Deyang, dans le Nouveau district de Liuwu, Lhassa, avec une position géographique de 91° 03′ 49,74″ de longitude est et 29° 33′ 43,42′ de latitude nord.
Contenu et échelle de la construction
L’échelle du projet est de 2326,5 Mu (sous réserve des documents de conception approuvés pour les opérations de boisement). Le contenu du projet comprend la construction conformément aux documents de conception des opérations de boisement et aux normes techniques, l’achèvement du boisement et de l’écologisation dans les délais prévus, la gestion et la protection, l’entretien, la lutte contre les maladies et les ravageurs, la lutte contre les incendies de forêt et la défense aérienne comme convenu. La société lui paie des frais.
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
Conformément aux dispositions du système de contrôle interne et de prise de décisions pour les opérations entre apparentés de la société, la société se conforme aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité des opérations sur le marché, détermine le prix des services immobiliers sur la base du prix du marché de Lhassa et des négociations sur un pied d’égalité entre les deux parties à la transaction, et propose de signer l’Accord de transaction entre apparentés pertinent.
Contenu principal du contrat de transaction entre apparentés
1. Contenu du contrat
La construction doit être effectuée conformément aux documents de conception des opérations de boisement et aux normes techniques, le boisement et l’écologisation doivent être achevés dans les délais prévus et la gestion, l’entretien, la lutte contre les maladies et les ravageurs, la lutte contre les incendies de forêt et la défense aérienne doivent être effectués conformément aux dispositions.
2. Durée du contrat
Période de construction du boisement
La période de construction du boisement est de cinq ans à compter de la date de signature du présent Accord.
Période d’entretien
La période d’entretien et de protection est de cinq ans à compter de la date de signature du présent Accord.
3. Montant du contrat
Le prix total du contrat signé pour le projet ne devrait pas dépasser 25 millions de RMB.
4. Mode de paiement
Après la signature du présent contrat, la partie chargée paie 40% du prix total du contrat à la partie chargée.
Le solde du contrat est payé par lots en fonction de l’état d’avancement réel du projet.
Après délibération et approbation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022, les accords pertinents sont signés. Il n’y a pas d’autres arrangements dans cette transaction entre apparentés
Objet des opérations entre apparentés et incidence sur les sociétés cotées
Les opérations entre apparentés effectuées par la société et les parties liées doivent être conformes aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les procédures d’approbation pertinentes doivent être exécutées en stricte conformité avec les statuts. La tarification de la société et des parties liées est déterminée conformément aux principes du marché et à la méthode d’appel d’offres de la société, qui reflète pleinement les intérêts commerciaux de toutes les parties et est pleinement conforme aux principes de tarification du marché. La tarification est équitable, sans préjudice de la société et d’autres actionnaires, et n’aura pas d’impact significatif sur la capacité de production et d’exploitation continues de la société, qui est l’incarnation de l’exécution active de la responsabilité sociale de la société.
Les opérations entre apparentés décrites ci – dessus sont nécessaires mais n’affectent pas l’indépendance de la société et devraient se poursuivre.
Montant total de toutes les opérations entre apparentés avec le Groupe CSCEC et ses parties liées cumulées du début de l’année à la date de divulgation
Les transactions entre la société et le Groupe CSCEC et ses parties liées entre le début de 2022 et la date de divulgation sont les suivantes:
Unit é: Yuan
Catégorie d’opérations entre apparentés contenu des opérations entre apparentés montant réel engagé au 20 mai 2022
Recevoir des services de construction de bâtiments Tibet Construction & Investment Engineering Construction Co., Ltd. Services de construction 193778983
Location de véhicules pour Tibet rishen Leasing Co., Ltd. 0
Location de bureaux à des parties liées Tibet gaozheng Investment Co., Ltd. Location de bureaux 40134395
Salle
Recevoir des services de gestion immobilière Tibet gaozheng Property Management Co., Ltd. Services immobiliers 512544,29
Fourniture de services de dynamitage à des personnes liées 345528478
Société de services de construction
Services de prêt de capital prêt de capital 0 de Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd.
Accepter les services externalisés Tibet Tibet Building Biology and Greening Co., Ltd. Services externalisés 0
Entreprises
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la transaction entre apparentés que la société a l’intention d’effectuer avec la partie liée Tibet Tibetan Tibetan Construction Biology & Greening Co., Ltd. Le prix de la transaction est conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de tarification axée sur le marché, et ne porte pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires de la société, en particulier les petits et moyens investisseurs, et que la transaction entre apparentés est raisonnable.
Il est convenu de soumettre la proposition relative aux opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants à la septième réunion du troisième Conseil d’administration pour examen. Entre – temps, les administrateurs associés évitent le vote.
Opinion indépendante
Le prix de transaction entre la société et la partie liée Tibet Tibet Tibetan Construction Biology and Greening Co., Ltd. Est conforme aux principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de tarification axée sur le marché. Lors du vote sur la proposition, les administrateurs associés ont évité le vote et mis en œuvre le système de vote d’évitement pertinent. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et des actionnaires non liés. Nous sommes d’accord avec cette proposition et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération, et les actionnaires affiliés devraient éviter de voter. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Board of Directors 24 May 2022
