Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) avis des administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux Statuts de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) et au système de travail sur place des administrateurs indépendants, En tant qu’administrateur indépendant de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme
La société a utilisé ses fonds propres pour acheter des produits de gestion financière et a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation correspondantes, conformément aux lois et règlements pertinents, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts. À l’heure actuelle, la société est en bon état d’exploitation et en bonne santé financière. L’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour investir dans des produits de gestion financière est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société, améliorer la rentabilité de la société et n’affectera pas le développement normal des activités principales de la société, ni ne nuira aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires, à condition que la demande de fonds de fonctionnement normal et la sécurité des fonds de la société soient assurées. Il est convenu que la société et ses filiales achèteront des produits de gestion financière avec des fonds propres dont le montant n’excède pas 200 millions de RMB, et que la période d’investissement ne dépassera pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans la limite et la période susmentionnées, les fonds peuvent être utilisés de façon continue, et le montant de la transaction à tout moment au cours de la période (y compris le montant pertinent du réinvestissement du revenu de l’investissement susmentionné) ne dépassera pas 200 millions de RMB.
Avis indépendants sur le prêt de fonds et les opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société
La société emprunte des fonds aux actionnaires contrôlants conformément aux principes d’équité, d’équité et de commercialisation. Le montant et le taux d’intérêt du prêt sont fixés et perçus de façon juste et raisonnable. Il n’y a pas de transfert d’intérêts et d’autres phénomènes, et il n’y a pas de dommages aux intérêts de La société et de tous les actionnaires non liés, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de cette question par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se sont retirés conformément à la loi. La procédure de convocation et de vote du Conseil d’administration est légale et efficace et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord avec cette proposition et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération, et les actionnaires liés se retirent du vote.
Avis indépendants sur l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société
1. La qualification de M. basantunzhu, candidat à un poste d’administrateur non indépendant, est légale et valide. Après examen du curriculum vitae de M. basantunzhu, il n’y a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la c
2. La procédure de nomination de M. basantunzhu est conforme au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées et aux statuts.
3. It is understood that the Educational background, work experience and Physical Condition of Mr. Basantunzhu can meet the requirements of the Duties of the non – Independent Director.
Nous avons donc convenu à l’unanimité de la nomination de M. basandonju comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant.
Avis indépendants sur la nomination du Directeur général de la société
1. La procédure de nomination du Directeur général par le Conseil d’administration de la société est légale et conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance des sociétés cotées et des statuts.
2. Après examen, le curriculum vitae du Directeur général, M. basantunzhu, et d’autres documents, n’ont pas révélé les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’ont pas trouvé les circonstances identifiées par la c
Nous croyons que les qualifications de M. basandonzhu sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et des statuts, et nous convenons à l’unanimité de nommer M. basandonzhu Directeur général de la société.
Avis indépendants sur les opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants
Sur la base du principe de l’indépendance et de l’objectivité du jugement, nous avons examiné attentivement la proposition relative à la transaction entre la société et la filiale de l’actionnaire contrôlant. Nous croyons que le prix de transaction entre la société et la partie liée Tibet Tibet Tibet Construction Biology and Greening Co., Ltd. Est conforme aux Principes d’ouverture, d’équité, d’équité et de prix axés sur le marché. Lors du vote sur la proposition, les administrateurs associés ont évité le vote et mis en œuvre le système de vote d’évitement pertinent. Les procédures de négociation et de prise de décisions sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires et des actionnaires non liés. Nous sommes d’accord avec cette proposition et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération, et les actionnaires liés se retirent du vote.
(cette page est la page de signature de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Cao Minzhong, Li Ziyang, Hu Yangjun
24 mai 2022
