Code des valeurs mobilières: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) titre abrégé: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Annonce de la résolution de la septième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Il y a 8 administrateurs à cette réunion, dont 8 sont des administrateurs. Les superviseurs sans droit de vote sont Wang Yujun, Wang Chuan, Wang Dui et Yin Xiaoyu. Les cadres supérieurs sans droit de vote sont wanhong Road, Shi KeHong et Wang le. La réunion est convoquée et présidée par M. le Yongjian, Directeur général de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour l’achat de produits financiers à court terme par 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Conformément au principe de la maximisation des intérêts des actionnaires, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société et de veiller à ce que l’utilisation des activités normales d’exploitation de la société ne soit pas affectée, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser une partie des fonds propres inutilisés qui ne dépassent pas 200 millions de RMB pour investir dans des produits financiers bancaires sûrs et liquides et d’autres produits financiers à court terme, tels que les institutions financières autres que les banques commerciales, pour une période ne dépassant pas 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le taux d’intérêt est soumis à l’Accord de gestion financière effectif. Pendant la durée de validité du montant et de la résolution susmentionnés, le Fonds peut être utilisé de façon continue et le [Président] est autorisé à signer l’accord pertinent.
Les fonds propres inutilisés utilisés par la société n’ont pas d’incidence sur l’exploitation quotidienne de la société ni sur les intérêts des actionnaires de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, pour plus de détails, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
L’annonce sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour acheter des produits financiers à court terme a été publiée dans China Securities.
Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
L’Assemblée a adopté la proposition relative au prêt de fonds et aux opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société par 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Afin de répondre à la demande temporaire de fonds qui peut être rencontrée dans le développement des activités à moyen et à long terme de la société, l’actionnaire contrôlant de la société, Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Tibet Construction Group»), a l’intention de fournir à la société un fonds de prêt d’au plus 100 millions de RMB pour la période d’un an pour répondre à la demande de fonds de la société. La norme de taux d’intérêt est soumise à la signature effective d’un accord. Les intérêts sont calculés à partir de la date de réception du montant du prêt. Le prêt n’a pas besoin Toute forme de garantie, comme un gage.
Voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce de prêts et de transactions connexes avec les actionnaires contrôlants de la société. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Directeur associé de cette proposition, dorjirob, est Président du Groupe de construction tibétaine et Bai Yongsheng est Vice – Président et Directeur général du Groupe de construction tibétaine, évitant ainsi le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
La réunion a adopté la proposition d’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société par 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Comité de nomination de la société examine et approuve la candidature de M. bassantunzhu à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société, qui est nommé par l’actionnaire contrôlant de la société, Tibet Construction Group, pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint).
Après le succès de cette élection, le nombre total de cadres supérieurs de la société siégeant simultanément au Conseil d’administration ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de leur famille immédiate agissent En tant que superviseurs de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants clairement approuvés sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
La réunion a adopté la proposition de nomination du Directeur général de la société par 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, M. le Yongjian, Directeur général de la société, a nommé M. basandongzhu Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à la date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration (curriculum vitae ci – joint).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des commentaires indépendants sur le projet de loi, dont le contenu est détaillé sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
L’Assemblée a adopté la proposition relative aux opérations entre apparentés entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants par 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 2 abstentions.
Conformément à l’Arrangement général pour la mise en œuvre de l’action d’écologisation des terres et la construction du projet d’écologisation des montagnes Nord et sud de Lhassa dans la région autonome du Tibet, le Département de l’économie et des technologies de l’information de la région autonome du Groupe de protection No 4 pour l’écologisation des montagnes Nord et sud de Lhassa a a attribué à la société 2 326,5 Mu (Zone no 2 – 1 de Deyang Nord) des tâches de boisement. Afin de mettre en œuvre la décision et le déploiement du Comité du parti de la région autonome et de démontrer pleinement la responsabilité des entreprises publiques, la société a signé un contrat de boisement avec le Bureau des forêts et des prairies de Lhassa le 25 mars 2022.
Compte tenu du calendrier serré et de la lourde tâche du projet, conformément à l’esprit de l’avis du Groupe de la construction tibétaine sur l’attribution de contrats de boisement pour le projet d’écologisation des montagnes Nord et sud de Lhassa, afin d’assurer la qualité et la quantité, d’achever les travaux d’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de l’écologisation de Le montant estimatif des opérations entre apparentés ne dépasse pas 25 millions de RMB.
Voir China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et Giant Tides Information Network pour plus de détails sur l’annonce des transactions entre la société et les filiales des actionnaires contrôlants. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Le Directeur associé de cette proposition, dorjirob, est Président du Groupe de construction tibétaine et Bai Yongsheng est Vice – Président et Directeur général du Groupe de construction tibétaine, évitant ainsi le vote.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé est détaillé dans le site Web d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
La réunion a adopté la proposition de modification des statuts par 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
Il est proposé d’ajuster et d’augmenter le champ d’activité en fonction des besoins réels de la société en matière d’exploitation et, en outre, en raison du changement de nom des actionnaires contrôlants de la société, la société modifiera les dispositions pertinentes des statuts. Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures de modification du champ d’activité de la société et de dépôt des statuts auprès du Département de la surveillance et de l’administration du marché, et d’autoriser le Conseil d’administration et son personnel de traitement autorisé à apporter les modifications nécessaires aux documents pertinents conformément aux avis d’approbation ou aux exigences du Département de la surveillance et de l’administration du marché ou d’autres départements gouvernementaux
Pour plus de détails sur l’annonce du projet de modification du champ d’activité et des Statuts de la société et des statuts modifiés, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen.
(Ⅶ) l’assemblée a adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 par 8 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention.
La société convoquera la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 8 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les propositions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la septième réunion du troisième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Board of Directors 24 May 2022
Annexe:
Basandongzhu, Male, Chinese Nationality, born in September 1976, Native of Naqu City, Tibet, Associate Degree. Diplômé de l’école de commerce de Guangdong en 1997; En août 1997, il a travaillé pour Light Chemical Building Materials Co., Ltd. De la région autonome du Tibet. De juillet 2004 à novembre 2008, il a été Directeur du Département des ventes de light Chemical Building Materials Company of Tibet Autonomous Region, de novembre 2008 à décembre 2013, Directeur général adjoint de Tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd., de décembre 2013 à décembre 2016, Directeur général adjoint de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) De mars 2020 à avril 2020, il a été membre du Comité du parti Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) et d’avril 2020 à ce jour, il a été membre du Comité du parti Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) et Président du Conseil des autorités de surveillance. De janvier 2014 au 7 janvier 2020, il a été administrateur et Directeur général adjoint de la société. Du 2 avril 2020 au 5 mai 2022, il a été superviseur et Président du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Jusqu’à présent, M. basantunzhu n’a pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société et son contrôleur effectif, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs.
M. basantunzhu n’a pas l’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés, n’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse des valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une violation présumée de la loi ou n’a pas été jugé inapte à occuper le Autres circonstances du superviseur et de la haute direction. Les qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et aux statuts. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs et les superviseurs ne peuvent pas être nommés conformément au paragraphe 1 de l’Article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal. Sur la base de l’enquête menée par la société dans le catalogue des personnes exécutées en cas d’abus de confiance sur le site Web du Tribunal populaire et sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur l’abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme, M. bassantunzhu n’a pas été reconnu comme « personne exécutée en cas d’abus de confiance».
