Code des valeurs mobilières: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) titre abrégé: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Annonce concernant le prêt de fonds et les opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Opérations entre apparentés
Aperçu des opérations entre apparentés
Afin de saisir l’occasion du marché et de répondre à la demande temporaire de fonds dans le développement des activités de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Examen et approbation du Conseil d’administration
Les opérations connexes susmentionnées ont été examinées et approuvées à la 7e réunion du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 23 mai 2022, et les administrateurs concernés, dorjirob, en tant que Président du Groupe de construction tibétaine, Bai Yongsheng, en tant que Vice – Président du Groupe de construction tibétaine et Directeur général, se sont abstenus de voter. Les administrateurs indépendants ont approuvé et émis des avis indépendants à l’avance. Cette transaction liée doit être soumise à la première Assemblée générale des actionnaires en 2022 pour délibération, et les actionnaires liés se retireront du vote.
Cette transaction liée ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants de la société cotée. Étant donné que la partie liée à cette transaction est l’actionnaire contrôlant du Groupe CSCEC, cette transaction constitue une transaction liée.
Introduction des personnes liées
1. Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd.
Représentant légal: dogirob
Nature de l’entreprise: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Capital social: 800 millions de RMB
Code unifié de crédit social: 9154 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 90518m
Actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif: Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire de la région autonome du Tibet
Domicile / Bureau principal: No 2, Guihua Road, Liuwu New District, lhasa, Tibet (tendance est – Ouest)
Date d’établissement: 12 novembre 2001
La situation financière du Groupe au cours de la dernière année et de la dernière période:
Unit é: 10 000 RMB
Total de l’actif actif net résultat d’exploitation bénéfice net
2021231366016105128858924139171332023
31 mars 20222160480 Cimc Vehicles (Group) Co.Ltd(301039) 0885119524268 – 844754
Champ d’application: production, fabrication, recherche, développement et vente de matériaux de construction et de matières premières et auxiliaires connexes; Entreposage (à l’exclusion des produits chimiques dangereux); Les investissements dans les matériaux de construction et les domaines connexes, les services de consultation technique, les services d’information, les services d’exposition, la transformation et la vente de produits minéraux et chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), le développement immobilier et la gestion des opérations liées aux activités susmentionnées; Développement et gestion des industries culturelles [les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les services compétents].
Relation d’association avec la société: le Groupe CSCEC est l’actionnaire contrôlant de la société, et la personne liée satisfait aux conditions de relation d’association spécifiées à l’article 6.3.3 (II) (i) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. La transaction entre la société et le Groupe CSCEC constitue une transaction d’association. Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. N’appartient pas à l’exécuteur testamentaire.
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
La tarification des opérations entre apparentés est conforme aux principes d’équité, de rationalité et d’équité, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Le taux d’intérêt annuel du prêt ne dépasse pas 5% et les intérêts sont calculés à partir de la date réelle de prêt. Si la société effectue un paiement anticipé, les intérêts sont calculés en fonction du montant réel du prêt et de la durée du prêt.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Après l’approbation des opérations connexes susmentionnées par l’Assemblée générale des actionnaires, la société signera des contrats ou des accords d’opérations connexes avec des parties liées en fonction des besoins réels en capital pendant l’exploitation.
Objet de la transaction et incidence sur la société
En fonction de la demande future de développement des affaires de la société, certains projets peuvent prolonger le cycle des comptes débiteurs en raison du lancement successif de grands projets nationaux dans la région. Afin d’atténuer le déficit de fonds à moyen et à long terme de la société, la société prévoit de résoudre la demande de fonds par divers canaux de financement. Le prêt de fonds fourni par le Groupe CSCEC à la société peut efficacement résoudre le problème de financement flexible et rapide de la société et est favorable au développement des affaires de la société. Le soutien des actionnaires contrôlants au développement de la société est conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Il n’y a pas d’autres arrangements dans cette transaction entre apparentés
Montant total de toutes les opérations liées avec le Groupe CSCEC et ses parties liées cumulées du début de l’année à la date de divulgation
Les opérations entre apparentés entre la société et le Groupe CSCEC et ses parties liées du début de l’année en cours à la date de publication sont les suivantes:
Unit é: Yuan
Catégorie d’opérations entre apparentés contenu des opérations entre apparentés montant réel engagé au 20 mai 2022
Recevoir des services de construction de bâtiments Tibet Construction & Investment Engineering Construction Co., Ltd. Services de construction 193778983
Location de véhicules pour Tibet rishen Leasing Co., Ltd. 0
Location de bureaux à des parties liées Tibet gaozheng Investment Co., Ltd. Location de bureaux 40134395
Salle
Recevoir des services de gestion immobilière Tibet gaozheng Property Management Co., Ltd. Services immobiliers 512544,29
Fourniture de services de construction de dynamitage à des personnes liées
Services de prêt de capital prêt de capital 0 de Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd.
Accepter les services externalisés Tibet Tibet Building Biology and Greening Co., Ltd. Services externalisés 0
Entreprises
Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable
Les administrateurs indépendants de la société estiment que les prêts de la société aux actionnaires contrôlants visent principalement à répondre aux besoins de roulement et d’exploitation du capital de la société, et que le montant et le taux d’intérêt des prêts sont fixés et perçus de manière juste et raisonnable.
Les dispositions pertinentes sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires non liés, en particulier les actionnaires minoritaires.
Il est convenu de soumettre la proposition relative au prêt de fonds et aux opérations connexes avec les actionnaires contrôlants de la société à la septième réunion du troisième Conseil d’administration pour examen. Entre – temps, les administrateurs associés évitent le vote.
Opinion indépendante
La société emprunte des fonds aux actionnaires contrôlants conformément aux principes d’équité, d’équité et de commercialisation. Le montant et le taux d’intérêt du prêt sont fixés et perçus de façon juste et raisonnable. Il n’y a pas de transfert d’intérêts et d’autres phénomènes, et il n’y a pas de dommages aux intérêts de La société et de tous les actionnaires non liés, en particulier les actionnaires minoritaires. Lors de l’examen de cette question par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés se sont retirés conformément à la loi. La procédure de convocation et de vote du Conseil d’administration est légale et efficace et est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous sommes d’accord avec cette proposition et convenons de la soumettre à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération, et les actionnaires liés se retirent du vote.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la septième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la septième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Board of Directors 24 May 2022
