Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Statuts
23 mai 2012
Lhassa City, Tibet Autonomous Region
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 5 Chapitre III Actions Section 1 Émission d’actions Section 2 Augmentation, diminution et rachat d’actions Section 3 transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires Section 1 actionnaires 9 section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires Section 3 Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 4 proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires Section 5 convocation de l’Assemblée générale des actionnaires Section 6 vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 25 chapitre V Conseil d’administration 30 section 1 administrateurs 30 section II Conseil d’administration Section 3 administrateurs indépendants Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance Section 1 superviseurs Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre 8 Organisation du parti de la société 49 section 1 Généralités Section 2 Organisation du parti Section 3 responsabilités du Comité du parti de la société Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit Section 1 système de comptabilité financière 51 section II audit interne 56.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 56 chapitre X avis Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… Section 1 fusion, scission, augmentation et réduction du capital Section 2 dissolution et liquidation Chapitre XII Modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 62.
Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) statuts
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, la société a été financée par Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd., Tibet Autonomous Region Investment Co., Ltd., Tibet State – owned Capital Investment Operation Co., Ltd., Tibet Energy Resources Investment Co., Ltd., Hunan Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) , Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Et les statuts sont formulés.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Ces statuts sont formulés dans les avis directeurs du Comité central du Parti communiste chinois et du Conseil d’État sur l’approfondissement de la réforme des entreprises d’État et d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 la société est une société anonyme dont la valeur comptable nette vérifiée est convertie en actions par tibet Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827) Materials Co., Ltd. Conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
La société est enregistrée auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la région autonome du Tibet et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Code unifié de crédit social: 9154 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 35272334p.
Article 3 la société a émis 46 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 11 novembre 2016, tel qu’approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom chinois: Tibet Gaozheng Explosive Co.Ltd(002827)
Nom en anglais: Tibet gaozheng explosive Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: Lin qionggang Road, zone a, zone de développement économique et technologique de Lhassa, Région autonome du Tibet.
Article 6 le capital social de la société est de 276 millions de RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier, etc.
Article 12 toutes les activités de la société doivent être conformes aux lois et règlements de l’État, être supervisées par les services fonctionnels compétents de l’État et payer des impôts conformément à la loi.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 13 les objectifs opérationnels de la société sont la sécurité, la diligence, le Code et l’entreprise.
Article 14 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: activités commerciales autorisées: production d’explosifs civils (valide jusqu’au 18 novembre 2022) et vente d’explosifs civils (valide jusqu’au 11 mai 2025); Opérations générales: services d’entreposage; Vente d’emballages. Gestion des produits chimiques dangereux; Importation et exportation de marchandises; Travaux de terrassement et d’appel d’offres, exportation d’équipements et de matériaux nécessaires aux travaux susmentionnés à l’étranger; L’importation et l’exportation autonomes de produits et de technologies de l’entreprise (à l’exception des produits et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État); Investissements industriels; Location de maisons (dans le domaine d’activité ci – dessus, les lois et règlements administratifs de l’État et les décisions du Conseil d’État qui doivent être soumis à l’approbation doivent être exploités sur la base d’une licence ou d’un document d’approbation).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 15 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 16 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 17 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est de 1 RMB.
Les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 la société est une société à responsabilité limitée par le changement global de conversion de l’actif net vérifié en actions. Les actions détenues par les sponsors sont les actions compensées par l’actif net initial de la société après vérification. Le nombre d’actions souscrites par chaque sponsor de la société, le mode de contribution, le temps de contribution et la proportion de participation sont les suivants:
Taux de contribution
S / N nom du promoteur actions détenues (actions) mode d’apport en capital temps d’apport en capital
(%)
1. Tibet Construction Engineering Building Materials Group Co., Ltd. 111640620 actif net avant le 31 décembre 201380899
2. Tibet Autonomous Region Investment Co., Ltd. 9222880 net asset 201312.31 previous 6.676
3 Tibet State – owned Capital Investment Operation Co., Ltd. 4606440 actif net avant le 31 décembre 20133338
4 Tibet Energy Investment Co., Ltd. 4606440 actif net avant le 31 décembre 20133338
5 Hunan Jinneng Science&Technology Co.Ltd(603113) 4606440 actif net avant le 31 décembre 20133338
6 Sichuan Yahua Industrial Group Co.Ltd(002497) Mianyang Industrial Co., Ltd. 3327180 actif net avant le 31 décembre 2013 2.411
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 276 millions d’actions, toutes des actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Utiliser les actions pour convertir les obligations de sociétés émises par la société supérieure qui peuvent être converties en actions;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle peut, conformément aux dispositions des statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points 3), 5) et 6), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société.
Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées. Les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société. Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société ne doivent pas vendre plus de 50% du nombre total d’actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société par voie de négociation cotée en bourse dans les six mois suivant la Déclaration de départ. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société s’engagent à cet égard dans la Déclaration et l’engagement des administrateurs (superviseurs et cadres supérieurs).
Lorsque les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société détiennent directement des actions de la société en raison de la répartition des capitaux propres de la société, les dispositions ci – dessus continuent d’être respectées.
Lorsque la Bourse de Shenzhen a d’autres dispositions concernant le transfert des actions de la société par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs se conforment à ces dispositions.
Article 30 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le produit de cette vente appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de la souscription d’actions restantes après la vente, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
