Rapport du cabinet d’avocats guohao (Nanjing) sur la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022
Avis juridique
– Oui.
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Mai 2022
Guohao law firm (Nanjing)
À propos de Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375)
De la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Avis juridique
À: Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375)
Guohao law firm (Nanjing) (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) (hereinafter referred to as the “company”) to hold the relevant matters of the second Interim General Meeting of Shareholders of 2022 (hereinafter referred to as the “general meeting” and The “meeting”) in Cet avis juridique est publié par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Aux fins du présent avis juridique, l’avocat désigné par la bourse (ci – après dénommé « l’avocat de la bourse») a assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et a vérifié et vérifié les documents et les faits fournis par la société concernant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Sur cette base, l’avocat de La bourse, conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, s’est conformé aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Donner l’avis juridique suivant sur les faits pertinents à la date d’émission du présent avis juridique et avant cette date, et convenir que la société fera connaître cet avis juridique en même temps que la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration de la société a tenu la neuvième Assemblée (Provisoire) du huitième Conseil d’administration le 5 mai 2022 et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 23 mai 2022. Le 6 mai 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis Tianjin Pengling Group Co.Ltd(300375) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après appelé l ‘« avis d’Assemblée »). L’avis d’Assemblée précise l’heure, Le lieu, les questions à examiner à l’Assemblée, les objets présents à l’Assemblée, les mesures d’enregistrement de l’Assemblée et d’autres questions de l’Assemblée générale des actionnaires, et il est conforme aux dispositions
Les avocats de la bourse estiment que les actes susmentionnés de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des Statuts concernant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation de l’Assemblée générale
1. Affecté par l’épidémie de covid – 19, les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo. En présence de nos avocats, l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le lundi 23 mai 2022 à 14 h dans la salle multifonctionnelle au deuxième étage du bâtiment de bureaux no 2, 1703 gewan Road, zhongtang Industrial Zone, Binhai New District, Tianjin, et a été présidée par Wei quansheng, Directeur de la société, qui a été élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs. L’Assemblée générale des actionnaires a achevé l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun actionnaire n’a présenté de nouvelle proposition. L’heure, le lieu et le contenu de l’Assemblée générale sont conformes à l’avis d’Assemblée.
2. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Date et heure de la réunion sur place: le lundi 23 mai 2022 à 14 h
Date et heure du vote en ligne: lundi 23 mai 2022
La date et l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022.
La date et l’heure du début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts, et que la procédure de convocation et de convocation est légale.
Qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale
Participants à l’Assemblée générale
1. Actionnaires et agents des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est de 12, Représentant 256146 784 actions avec droit de vote, soit 38 530 2% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 9 actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont voté sur place, Représentant 43 244879 actions, soit 6,50% du total des actions de la société cotée.
Les actionnaires qui votent par Internet sont identifiés par China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Conformément aux dispositions pertinentes. Selon le résultat du vote par Internet, 14 actionnaires ont participé au vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 2 891361 actions avec droit de vote, soit 04349% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, il y avait 14 actionnaires minoritaires, représentant 2 891361 actions avec droit de vote, soit 04349% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, il y a 26 actionnaires ou mandataires d’actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et qui votent par Internet, représentant un total de 259038 145 actions avec droit de vote, soit 389652% du total des actions avec droit de vote de la société.
Selon les informations fournies par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., les actionnaires inscrits à la clôture de la bourse à 15 h le 18 mai 2022, les actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires et les agents des actionnaires détenant des certificats d’identité, des procurations et des certificats de Participation légaux et valides sont qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
En plus des actionnaires et des mandataires des actionnaires, les personnes présentes ou présentes à l’Assemblée des actionnaires comprennent certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société.
Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration, en tant que coordonnateur de l’Assemblée générale, est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale et aux statuts.
Les avocats de la bourse estiment que les personnes présentes à l’Assemblée des actionnaires et les organisateurs de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée des actionnaires et des statuts, et que les qualifications des personnes présentes et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides.
Proposition de l’Assemblée générale
En présence des avocats de la bourse, les propositions examinées et votées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
1. Proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
2. Proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
2.01 type et valeur nominale des actions émises
2.02 mode et heure de délivrance
2.03 objet de l’émission et mode de souscription
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principes de tarification
2.05 numéro d’émission
2.06 période de restriction des ventes
2.08 investissement des fonds collectés
2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
2.10 validité de la résolution d’émission actuelle à des objets spécifiques
3. Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
4. Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
5. Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
6. Proposition relative au rendement au comptant dilué et aux mesures de remplissage des actions émises par la société à des objets spécifiques en 2022 et aux engagements des sujets concernés
7. Proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
8. Proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
9. Proposition relative à la signature d’un « contrat de souscription d’actions avec effet conditionnel» et d’opérations connexes entre la société et des objets spécifiques
10. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques
11. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’approuver l’augmentation de la participation des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs de la société dans les actions de la société exemptées de l’offre
12. Proposition relative à l’élection partielle des représentants non salariés et des superviseurs
Comme l’ont constaté les avocats de la bourse, les propositions susmentionnées sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires et il n’y a pas eu de modification des propositions, de présentation de propositions provisoires ou de vote sur ces propositions sur le site de l’Assemblée.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et en ligne. En présence des avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires a examiné la proposition susmentionnée conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et l’a mise aux voix au scrutin secret. Deux représentants des actionnaires et un superviseur ont participé au vote et au comptage de l’Assemblée générale des actionnaires. En présence des avocats de la bourse, la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires a été approuvée avec le droit de vote exigé par les statuts. Les résolutions pertinentes et le procès – verbal de la réunion ont été signés par les administrateurs présents.
Les résultats du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Résultat du vote: 44 708503 actions ont été approuvées, soit 96,2 521% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1679100 actions, soit 36149% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 61 800 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 01330% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Cette proposition est une question de transaction entre apparentés. L’actionnaire lié Wang Zhifang a évité le vote conformément à la loi. Les actions de la société qu’il détient, 212588742, ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 44395340 actions approuvées, Représentant 962266% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 679100 actions, soit 3 6394% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 61 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01340% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
2.01 examen et adoption du type et de la valeur nominale des actions émises
Résultat du vote: 44 708503 actions ont été approuvées, soit 96,2 521% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1679100 actions, soit 36149% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 61 800 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 01330% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Cette proposition est une question de transaction entre apparentés. L’actionnaire lié Wang Zhifang a évité le vote conformément à la loi. Les actions de la société qu’il détient, 212588742, ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 44395340 actions approuvées, Représentant 962266% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 679100 actions, soit 3 6394% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 61 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01340% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2.02 examen et adoption de la méthode et de la date d’émission
Résultat du vote: 44 708503 actions ont été approuvées, soit 96,2 521% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1679100 actions, soit 36149% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 61 800 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 01330% des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Cette proposition est une question de transaction entre apparentés. L’actionnaire lié Wang Zhifang a évité le vote conformément à la loi. Les actions de la société qu’il détient, 212588742, ne sont pas incluses dans le nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 44395340 actions approuvées, Représentant 962266% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 679100 actions, soit 3 6394% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 61 800 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01340% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2.03 examen et adoption de l’objet de l’émission et de la méthode d’abonnement
Résultat du vote: approuvé
