Code des valeurs mobilières: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) titre abrégé: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la deuxième résolution intérimaire du Conseil d’administration de Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée par le deuxième Conseil d’administration intérimaire de la société en 2022, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 9 juin 2022 à 14 heures.
Le vote en ligne a eu lieu le 9 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h à 15 h le 9 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 9 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 2 juin 2022 (jeudi)
7. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion
Salle de réunion de la société Haikou Town, Xishan District, Kunming City, Yunnan. II. Questions examinées par la Conférence
1. Les propositions examinées à cette réunion ont été examinées et adoptées à la première réunion du Conseil d’administration intérimaire de la société en 2022, à la première réunion du Conseil des autorités de surveillance intérimaire en 2022, à la deuxième réunion du Conseil d’administration intérimaire en 2022 et à la deuxième réunion du Conseil des autorités de surveillance intérimaire en 2022. Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation et des avis indépendants convenus à l’avance sur les propositions pertinentes. Le tableau des propositions examinées à la réunion était le suivant:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne la conformité de la société à l’émission d’actions et au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et l’offre de soutien √
Proposition relative aux conditions de financement
Nombre de sous – propositions relatives à l’émission d’actions par la société et au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √ en tant qu’objet de la proposition de vote 2.00 (vote Article par article requis): (23)
2.01 schéma général de cette réorganisation √
Détails de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs
2.02 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
2.03 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.04 date de référence des prix √
2.05 prix d’émission √
2.06 quantité émise √
2.07 disposition de la période de verrouillage √
2.08 résultat de la période de transition √
2.09 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés √
Détails de la collecte de fonds de soutien
2.10 type, valeur nominale et lieu de cotation des actions émises √
2.11 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.12 date de référence des prix √
2.13 prix d’émission √
2.14 quantité émise √
2.15 disposition périodique des serrures √
2.16 objet de la collecte de fonds de soutien √
Engagements en matière de rendement
2.17 période d’engagement en matière de rendement √
2.18 Évaluation et prix de transaction des actifs engagés en matière de rendement √
2.19 Prévisions de bénéfices et engagements de bénéfices √
2.20 détermination du bénéfice net réalisé √
2.21 arrangements de compensation pour les prévisions de bénéfices √
2.22 dispositions relatives à la compensation des essais de dépréciation √
2.23 validité de la résolution de restructuration √
3.00 proposition relative à l’émission d’actions et au paiement en espèces de la société pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien √ pour constituer une transaction connexe
4.00 proposition relative à l’émission d’actions par la société, au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de soutien √ constituant une réorganisation majeure des actifs
À propos de l’émission d’actions et du paiement en espèces
5.00 proposition d’achat d’actifs et de collecte de fonds de contrepartie et de rapport sur les opérations entre apparentés (projet) (révisé √ projet) et Résumé
6.00 proposition relative à l’émission d’actions et au paiement du capital d’achat en espèces √ Accord de propriété avec effet conditionnel signé par la société
7.00 proposition √ concernant la signature par la société d’un accord d’engagement de performance et d’indemnisation avec effet conditionnel
8.00 proposition relative à la signature par la société d’un accord supplémentaire sur l’engagement de performance et l’Accord d’indemnisation √
9.00 proposition de confirmation du rapport d’audit pertinent (mise à jour des données financières), du rapport d’examen (mise à jour des données financières) et du rapport d’évaluation des actifs de la société dans cette transaction
10.00 proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence de la méthode √ de l’évaluateur aux fins de l’évaluation et à l’équité des prix d’évaluation
11.00 analyse de la situation du rendement au comptant dilué de la transaction et proposition de mesures de remplissage et d’engagements connexes √
12.00 proposition concernant la conformité de la transaction actuelle de la société aux dispositions des articles 11 et 43 de la loi sur le Bureau de gestion de la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées √
13.00 proposition selon laquelle cette transaction de la société est conforme à l’article 4 du Règlement sur la normalisation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs matériels des sociétés cotées √
En ce qui concerne les entités liées à cette transaction, il n’existe pas de base pour les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées.
14.00 No 7 – surveillance des opérations anormales d’actions liées à la réorganisation d’actifs importants d’une société cotée √ article 13: ne pas participer à la discussion sur la réorganisation d’actifs importants d’une société cotée
CAS
15.00 proposition relative à l’explication selon laquelle la fluctuation du cours des actions de la société ne satisfait pas aux normes pertinentes de l’article 5 de l’avis sur la normalisation de la divulgation d’informations par les sociétés cotées √ et du comportement des parties concernées
16.00 proposition concernant les circonstances dans lesquelles cette transaction ne constitue pas une réorganisation importante des actifs de la société cotée √ article 13
17.00 proposition relative à l’exhaustivité, à la conformité et à la validité de la présentation de √ documents juridiques pour l’exécution des procédures légales de la société pour cette transaction
18.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter entièrement les questions relatives à l’émission d’actions √ et au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien
19.00 proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
2. Pour plus de détails sur la proposition de l’assemblée générale des actionnaires, voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides Information Network (www.cn.info.com.cn.) dans le 26 avril 2022. L’annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022, l’annonce de la résolution de la première réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2022 et d’autres annonces pertinentes ont été publiées dans le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Le 24 Mai 2022. L’annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022, l’annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du Conseil des autorités de surveillance en 2022 et d’autres annonces pertinentes.
3. Les propositions 1 à 18 ci – dessus portent sur le retrait du vote des actionnaires affiliés.
4. Les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément à l’Assemblée générale des actionnaires. Les petits et moyens investisseurs sont invités à participer activement. Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit posséder sa propre carte d’identité et
