Code des valeurs mobilières: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) titre abrégé: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Annonce concernant la réponse à la lettre d’enquête sur la restructuration de la Bourse de Shenzhen
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Le 28 avril 2022, la société a reçu la lettre d’enquête sur la restructuration de Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) La réponse à la lettre d’enquête est annoncée ci – dessous.
Sauf indication contraire, l’abréviation et l’interprétation utilisées dans la présente réponse sont conformes au rapport sur l’émission d’actions Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Table des matières
1. According to the report, after the transaction is completed, the total shares of the company will be held by China Weapons and Equipment Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “weapons and Equipment group”) and its related Parties to 85.09%. Veuillez préciser s’il est possible que la répartition des capitaux propres de la société ne réponde plus aux conditions d’inscription à la cote et aux mesures de protection conformément à l’article 15.1 (24) des règles d’inscription à la cote des actions (révision 2022)………………………………… 32. According to the report, the transaction needs to obtain the Approval of Defense Science and Industry Bureau on Disclosure of Information exemption for this Restructuring. Veuillez préciser si le contenu qui doit être divulgué mais non divulgué entre dans le champ d’application de la demande d’exemption de divulgation de renseignements présentée par le Groupe d’armes et d’équipements à l’administration d’État de la science, de la technologie et de l’industrie de la défense nationale (ci – après dénommée « l’administration de la science et de l’industrie de la défense») en combinaison avec les dispositions de la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation de renseignements par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révision 2022) et en Les raisons pour lesquelles la divulgation ou la fourniture n’a pas été effectuée conformément aux exigences des lignes directrices sont précisées dans les sections pertinentes; Si la combinaison du processus d’approbation à l’administration des sciences et de l’industrie de la défense nationale aura une incidence importante sur cette réorganisation des actifs importants……………………………………… 4.
1. According to the report, after the transaction is completed, the total shares of the company will be held by China Weapons and Equipment Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as “weapons and Equipment group”) and its related Parties to 85.09%. Veuillez préciser s’il existe des circonstances et des mesures de protection dans lesquelles la répartition des capitaux propres de la société n’est plus admissible à la cotation, conformément à l’article 15.1 (24) des règles sur la cotation des actions (révision 2022).
Réponse à la question:
En combinaison avec les dispositions de l’article 15.1 (24) des règles d’inscription des actions (révision 2022), il est nécessaire de préciser s’il est possible que la répartition des capitaux propres de la société ne réponde plus aux conditions d’inscription.
Conformément à l’article 15.1 (24) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022): « la répartition des capitaux propres n’est plus admissible à la cotation: les actions détenues par le public sont inférieures à 25% du total des actions de la société; si le total des capitaux propres de la société dépasse 400 millions de RMB, les actions détenues par le public sont inférieures à 10% du total des actions de la société. Les actionnaires susmentionnés sont les autres actionnaires de la société cotée, à l’exception des actionnaires suivants:
1. Les actionnaires détenant plus de 10% des actions de la société cotée et les personnes agissant de concert avec eux;
2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs des sociétés cotées et les membres de leur famille étroitement liés, ainsi que les personnes morales ou autres organisations contrôlées directement ou indirectement par les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs des sociétés cotées. »
Une fois l’émission d’actions et le paiement en espèces des actifs achetés dans le cadre de cette transaction terminés, il n’est pas tenu compte de la collecte de fonds de contrepartie et le capital social total de la société cotée dépassera 400 millions de RMB. Le Groupe d’armes et d’équipements et ses parties liées (Nanfang Industrial Assets Management Co., Ltd. Et Wuhan Yangtze River Optoelectronic Co., Ltd.) détiendront au total 85,09% des actions de la société, et il n’y a pas de relation d’action cohérente entre le Groupe d’armes et d’équipements et les autres actionnaires non liés de la société cotée, il n’y a pas d’autres actionnaires détenant plus de 10% des actions de la société cotée et leurs personnes agissant de concert, et il n’y a pas d’administrateurs, de superviseurs, La proportion d’actions de la société détenues par des cadres supérieurs et des membres de leur famille étroitement liés, ainsi que par des personnes morales ou d’autres organisations contrôlées directement ou indirectement par des administrateurs, des superviseurs ou des cadres supérieurs de sociétés cotées, est estimée à 14,91%, soit plus de 10% du total des actions de la société. Il n’y a pas de cas où la répartition des capitaux propres prévue à l’article 15.1 (24) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision 2022) ne satisfait plus aux conditions de cotation.
Conformément à l’article 15.1 (24) des règles de cotation des actions (révision 2022), les mesures de sauvegarde visant à éviter que la répartition des capitaux propres de la société ne soit plus qualifiée pour la cotation doivent être divulguées.
Afin d’éviter que la répartition des capitaux propres de la société ne soit plus qualifiée pour la cotation, les mesures de protection prises par la société cotée et les entités concernées sont les suivantes:
1. Le plan de négociation actuel comprend l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien, dans lesquels la société cotée a l’intention de demander et d’émettre des actions à 35 investisseurs spécifiques pour la collecte de fonds de soutien, le montant total des fonds de soutien proposés ne doit pas dépasser 100 millions de RMB, c’est – à – dire pas plus de 42647167 millions de RMB, et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant la négociation actuelle, c’est – à – dire pas plus de 955698 Le Groupe d’armes et d’équipements et ses parties liées ne participent pas à la collecte de fonds de soutien. Selon le calcul de la proportion maximale d’émission, on ne s’attend pas à ce que la société cotée augmente les actionnaires détenant plus de 10% des actions de la société après l’émission de fonds de soutien. Par conséquent, après l’achèvement de la collecte de fonds de contrepartie, la proportion d’actionnaires publics devrait encore augmenter.
2. Si la société cotée prévoit d’émettre ou de racheter des actions, d’encourager des actions et d’autres comportements à l’avenir, la société cotée formulera soigneusement les plans pertinents à condition de satisfaire aux exigences des lois et règlements en vigueur concernant la proportion d’actions détenues par le public dans la société cotée, afin d’éviter que la société ne satisfasse aux conditions d’inscription des actions en raison des comportements susmentionnés. Entre – temps, la société cotée renforcera la formation et la gestion interne des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et du personnel associé de la société, et normalisera les comportements de détention d’actions et de négociation d’actions des sujets susmentionnés.
Par conséquent, la société a pris les mesures nécessaires pour s’assurer que la répartition des capitaux propres de la société après cette transaction satisfait toujours aux conditions d’inscription stipulées dans les règles d’inscription des actions (révision 2022).
2. According to the report, the transaction needs to obtain the Approval of Defense Science and Industry Bureau on Disclosure of Information exemption for this Restructuring. Veuillez préciser si le contenu qui doit être divulgué mais non divulgué entre dans le champ d’application de la demande d’exemption de divulgation de renseignements présentée par le Groupe d’armes et d’équipements à l’administration d’État de la science, de la technologie et de l’industrie de la défense nationale (ci – après dénommée « l’administration de la science et de l’industrie de la défense») en combinaison avec les dispositions de la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation de renseignements par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révision 2022) et en Les raisons pour lesquelles la divulgation ou la fourniture n’a pas été effectuée conformément aux exigences des lignes directrices sont précisées dans les sections pertinentes; La question de savoir si le processus d’approbation du Bureau de la science et de l’industrie de la défense nationale aura une incidence importante sur la restructuration des actifs importants.
Réponse à la question:
Veuillez préciser si le contenu qui doit être divulgué mais non divulgué entre dans le champ d’application de la demande d’exemption de divulgation d’informations présentée par le Groupe d’armes et d’équipements à l’administration nationale de la science, de la technologie et de l’industrie de la défense (ci – après dénommée « l’administration de la science et de l’industrie de la défense») conformément aux dispositions de la norme no 26 sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révisée en 2022) et aux informations divulguées dans le rapport. Et préciser dans les sections pertinentes les raisons pour lesquelles la divulgation ou la fourniture n’a pas été effectuée conformément aux lignes directrices.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures provisoires pour l’administration de la divulgation d’informations financières spéciales sur le financement extérieur des entreprises militaires, les informations financières divulguées par les entreprises militaires doivent faire l’objet d’un examen confidentiel conformément aux dispositions pertinentes. Si l’on ne peut déterminer si les informations financières à divulguer concernent des secrets d’État, Elles doivent être soumises à l’examen et à l’approbation niveau par niveau conformément aux dispositions pertinentes de l’administration de la confidentialité. En ce qui concerne les informations financières relatives aux secrets d’État, ou les informations financières qui peuvent être déduites indirectement des secrets d’État, les entreprises militaires procèdent à la déclassification par des moyens tels que le nom, l’emballage ou le résumé avant la divulgation externe; En ce qui concerne les informations financières qui ne peuvent être déclassifiées ou qui présentent encore un risque de divulgation de secrets d’État après déclassification, les entreprises militaires demandent, conformément aux dispositions des présentes mesures, une exemption de divulgation aux autorités compétentes de l’État ou aux bourses de valeurs.
L’entreprise cible est principalement engagée dans la recherche, le développement et la fabrication d’armes à feu et d’équipements d’armes légères. Les clients sont impliqués dans l’armée et les informations pertinentes sont impliquées dans les secrets d’État. Par conséquent, la société exempte ou déclassifie les informations confidentielles pertinentes conformément aux mesures provisoires pour l’administration de la divulgation d’informations financières spéciales sur le financement extérieur des entreprises militaires. À la date d’émission de la réponse à la présente lettre d’enquête, la transaction a reçu l’approbation officielle de l’administration des sciences et de l’industrie de la défense nationale concernant la divulgation de renseignements exemptés pour cette réorganisation.
En comparant le contenu de la divulgation de l’information sur les sociétés qui offrent des valeurs mobilières au public et les normes de présentation No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées (révision de 2022) (ci – après dénommées « normes de présentation No 26 »), les sections spécifiques et les méthodes de traitement des informations classifiées dans le rapport qui ont été exemptées de divulgation ou traitées par déclassification sont les suivantes:
Le contenu classifié de la séquence, le critère de forme No 26, exige la méthode de traitement du numéro de section spécifique du rapport.
Conformément à l’article 18, l’objet de la transaction concerne la base d’actifs sous – jacente de la section IV du rapport.
« 11. Qualification professionnelle et exemption de la qualification de niveau 1 secret, construction et autres questions relatives à la demande d’approbation concernant l’approbation de projets, la protection de l’environnement, l’accès à l’industrie, l’utilisation des terres et les conditions de planification de l’industrie militaire, l’approbation de projets, la protection de l’environnement, l’accès à l’industrie et la divulgation doivent indiquer si les permis correspondants ont été obtenus pour l’utilisation des terres et d’autres questions pertinentes relatives à la demande d’approbation » (i)
Documents ou documents d’approbation des autorités compétentes. Qualifications et licences commerciales “
Produits militaires
Énergie, production et base de l’entreprise visée à la section IV du rapport
Au début et à la fin de la période, conformément aux dispositions de l’article 21, les informations relatives aux « activités principales» sont énumérées et divulguées.
2. La capacité des principaux produits, le volume des utilisateurs principaux divulgué et les recettes de vente. La production et les ventes
Et variation des prix
Situation
Les opérations militaires devaient auparavant faire l’objet d’une déclaration en vertu de l’article 21.
Les matières premières et l’énergie des matières premières et de leurs principaux produits au cours de la période d’approvisionnement, ainsi que l’exemption de base de l’entreprise visée à la section 4 du rapport sur les matières premières et l’énergie, l’exemption de base de l’entreprise visée à la section 3, l’exemption de base de L’entreprise visée à la section 4, l’exemption de base de l’entreprise visée à la section 4, l’exemption de base de l’entreprise visée à la section 3, l (Ⅵ) conditions d’achat des principales matières premières
Tendances dynamiques
Le contenu classifié de la séquence, le critère de forme No 26, exige la méthode de traitement du numéro de section spécifique du rapport.
La Fondation de l’entreprise visée à la section 4 du rapport de l’armée de construction conformément aux articles 21 et 32
En ce qui concerne le revenu total et le revenu fixe du produit, les données sectorielles sur le coût total exonéré et le revenu de l’entreprise principale sont divulguées en fonction de la « Situation de l’entreprise principale» au cours de la période de déclaration de l’objet de la transaction, combinées à la « vue d’ensemble de l’entreprise principale» et à la « situation spécifique du revenu de l’entreprise principale» de l’objet de la transaction, respectivement en fonction de la production et des ventes des principaux produits (ou services) de chaque produit (ou service).
Composition et principales catégories d’activités et composition des revenus de chaque entreprise et région, rapport, section IX discussion de la direction
Analyse de la structure des coûts d’entreprise Analyse de l’augmentation ou de la diminution des revenus d’exploitation et des causes de l’exemption financière des actifs sous – jacents, ainsi que de l’état des matières premières et de l’analyse de rentabilité des principaux produits au cours de la période visée par le rapport
Le nom du produit militaire et le modèle d’exemption de base de l’entreprise visé à la section 4 du rapport (y compris l’aperçu de l’entreprise principale au cours de la période visée par le rapport) doivent être divulgués conformément à l’article 21.
5. Changement de produit et de produit fini; L’article 32 dispose que la section IX du rapport est examinée par la direction.
Si la structure des actifs et la structure des passifs de la période (matières premières) ont subi des changements et des analyses importants, les principaux facteurs d’émission et de production divulgués dans (i) l’exemption financière des actifs sous – jacents et la recherche et le développement de produits militaires doivent également être analysés et expliqués.
