Code des valeurs mobilières: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) titre abrégé: Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Réunion du Conseil d’administration
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Il y a 9 administrateurs présents à la réunion, dont Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia baorong, Wang Xiaochang, Wu Yiguo, Zhang Ning, Yu dingming et Chen Xudong. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote, qui a été présidée par M. shaojie, Président du Conseil d’administration. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de confirmation du rapport d’audit (mise à jour des données financières), du rapport d’examen (mise à jour des données financières) et du rapport d’évaluation des actifs de la société dans cette transaction a été examinée et adoptée.
La société a l’intention d’émettre des actions à China National Weapons and Equipment Group Co., Ltd. (ci – après dénommée « Weapons and Equipment Group» ou « contrepartie») et de payer en espèces pour acheter 100% des capitaux propres de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. (ci – après dénommée « Construction Industry» ou « Target Company») (ci – après dénommée « Target Assets»), tout en recueillant des fonds de contrepartie (ci – après dénommée « la transaction»).
En raison de la nécessité de mettre à jour les données financières de cette transaction, le rapport de vérification sur la consolidation simulée de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. Et les états financiers de la société mère (Zhong Xing Hua Zhi Zi (2022) No 010357) de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. A été publié par Zhong Xing Hua Certified Public Accountants (Special General partnership) embauché par la société le 31 mars 2022 comme date de référence de vérification pour effectuer une vérification supplémentaire de l’industrie de la construction et émettre une opinion standard sans réserve. Entre – temps, les états financiers de préparation à l’examen de la compagnie après la mise en oeuvre de la simulation de transaction ont été examinés de façon supplémentaire et le rapport d’examen des états financiers de préparation à l’examen Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapports d’audit et d’examen pertinents divulgués.
Les administrateurs associés Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia baorong et Wang Xiaochang ont évité le vote, tandis que les quatre autres administrateurs ont voté.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
La proposition relative à l’émission d’actions par la société, au paiement d’espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de contrepartie en tant que réorganisation d’actifs majeurs a été examinée et adoptée.
Sur la base de Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Total des actifs du projet actif net résultat d’exploitation
Société cotée (10 000 RMB) 133139,70 87 974,53 78 447,46
Industrie de la construction (10 000 RMB) 581365,99 173383,24 375532,32
Montant de la transaction (10 000 RMB) 496471,67 /
La valeur la plus élevée des indices relatifs aux actifs sous – jacents et du montant de la transaction (10 000 RMB) 581365,99 496471,67 /
Les indicateurs représentent 436,66% 564,34% 478,71%
Conformément aux mesures administratives relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées, cette transaction constitue la restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Entre – temps, cette réorganisation relève de l’achat d’actifs par une société cotée en émettant des actions conformément aux mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants de la société cotée et doit être soumise au Comité de fusion et d’acquisition pour examen.
Les administrateurs associés Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia baorong et Wang Xiaochang ont évité le vote, tandis que les quatre autres administrateurs ont voté.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
La proposition relative à l’émission d’actions et au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de contrepartie et de rapports sur les opérations connexes (projet révisé) et son résumé ont été examinés et adoptés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux dispositions relatives à la réglementation de certaines questions relatives à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs, tels que les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 26 – réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, la société a révisé et mis à jour le rapport de restructuration et le résumé de cette transaction préparés à l’avance conformément au rapport d’audit, au rapport d’examen de préparation à l’examen et à la réponse à la lettre d’enquête sur la restructuration des bourses de valeurs après une période supplémentaire. En outre, le rapport sur l’émission d’actions Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Les administrateurs associés Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia baorong et Wang Xiaochang ont évité le vote, tandis que les quatre autres administrateurs ont voté.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
La proposition relative à la signature par la société d’un « accord supplémentaire sur l’engagement de performance et l’Accord d’indemnisation» a été examinée et approuvée. Conformément aux mesures de gestion pour la restructuration des actifs importants des sociétés cotées et aux lignes directrices pour l’application des règles réglementaires – catégorie cotée no 1, la société a l’intention de signer un accord supplémentaire sur l’engagement de performance et l’Accord d’indemnisation avec la contrepartie de la transaction, China National Weapons and Equipment Group Co., Ltd., pour cette transaction. Certaines dispositions de l’entente initiale sur l’engagement en matière de rendement et l’indemnisation sont modifiées.
Les administrateurs associés Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia baorong et Wang Xiaochang ont évité le vote, tandis que les quatre autres administrateurs ont voté.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
La proposition relative à l’analyse de la situation du rendement au comptant dilué de l’opération, aux mesures de remplissage et aux engagements connexes a été examinée et adoptée.
En raison de la nécessité de mettre à jour les données financières de cette transaction, Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) embauché par la société a effectué une vérification supplémentaire de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. Avec le 31 mars 2022 comme date de référence de vérification. Afin de protéger les intérêts des sociétés cotées et des petits et moyens investisseurs, le Conseil d’administration de la société a procédé à une analyse sérieuse, prudente et objective de l’impact de cette transaction sur le rendement au comptant des sociétés cotées. Afin de se prémunir contre le risque de dilution du rendement au comptant de la société qui pourrait résulter de l’opération, la société a mis en place des mesures spécifiques pour compenser le rendement. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont engagés à ce que les mesures de rendement au comptant diluées pour remplir cette transaction puissent être effectivement mises en œuvre. Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Note du Conseil d’administration sur la dilution du rendement au comptant de l’opération et les mesures de remplissage.
Les administrateurs associés Dong shaojie, Li Hong, Zhang Fukun, Jia baorong et Wang Xiaochang ont évité le vote, tandis que les quatre autres administrateurs ont voté.
Vote: 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération et les actionnaires affiliés doivent se retirer du vote.
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Étant donné que l’audit et l’évaluation de l’émission d’actions et du paiement en espèces pour l’achat d’actifs ont été achevés et que les intermédiaires concernés ont publié des rapports d’audit et d’évaluation, le Conseil d’administration a décidé de demander la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 Le 9 juin 2022. Examiner la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien, la proposition relative au plan d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien et la proposition relative à l’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien de la société, qui ont été examinées et adoptées par le premier Conseil d’administration intérimaire en 2022, et la Proposition relative à la signature par la société d’un accord conditionnel d’émission d’actions et de paiement en espèces pour l’achat d’actifs; proposition relative à la signature par la société d’un accord conditionnel d’engagement de performance et d’indemnisation; proposition relative à l’indépendance de l’organisme d’évaluation, au caractère raisonnable des hypothèses d’évaluation, à la pertinence de la méthode d’évaluation par rapport à l’objet de l’évaluation et à l’évaluation de l’équité des prix Proposition relative à la conformité de l’opération en cours de la société avec les dispositions des articles 11 et 43 des mesures administratives de restructuration des actifs importants de la société cotée et proposition relative à la conformité de l’opération en cours de la société avec les dispositions de l’article 4 Proposition selon laquelle il n’existe pas de base pour les sujets liés à cette transaction lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 7 – surveillance anormale des opérations boursières liées à la restructuration des actifs importants des sociétés cotées Article 13: ne pas participer à la restructuration des actifs importants d’une société cotée proposition selon laquelle la fluctuation du cours des actions de la société n’a pas atteint avis sur la normalisation de la divulgation de l’information des sociétés cotées et du comportement des parties concernées explication des normes pertinentes de l’article 5 Proposition concernant les circonstances dans lesquelles cette transaction ne constitue pas une condition prévue à l’article 13 des mesures de gestion pour la réorganisation des actifs importants de la société cotée; proposition concernant l’exhaustivité, la conformité et l’efficacité des procédures légales de la société pour l’exécution de cette transaction et la présentation de documents juridiques; proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter pleinement les questions relatives à l’émission d’actions, au paiement en espèces pour l’achat d’actifs et à la collecte de fonds de soutien Proposition de plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024); Et la proposition de confirmation du rapport d’audit pertinent (mise à jour des données financières), du rapport d’examen (mise à jour des données financières) et du rapport d’évaluation des actifs de la société dans cette transaction, ainsi que la proposition sur l’émission d’actions, le paiement en espèces pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien, qui constituent une réorganisation majeure des actifs, qui ont été examinées et adoptées par le Conseil d’administration. Proposition concernant Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Adopté.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion intérimaire du Conseil d’administration en 2022
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion intérimaire du Conseil d’administration de la société en 2022
3. Avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion intérimaire du Conseil d’administration de la société en 2022
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Board of Directors on May 23, 2022
