Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Conseil d’administration
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Independent Director
Questions relatives à la deuxième réunion intérimaire du Conseil d’administration de la société en 2022
Avis d’approbation préalable
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux mesures administratives pour la réorganisation des actifs importants des sociétés cotées, aux mesures administratives pour l’émission de titres des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’au règlement Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Les avis d’approbation préalable sur les propositions relatives à la transaction à soumettre à la deuxième réunion du Conseil d’administration intérimaire de la société en 2022 sont les suivants:
1. La contrepartie de cette transaction, China Weapons and Equipment Group Co., Ltd., est le Contrôleur effectif de la société. Cette transaction constitue une transaction liée. Lors de la délibération de la proposition relative à cette transaction lors de la réunion du Conseil d’administration concerné, les administrateurs liés doivent éviter de voter.
2. According to the provisions of the Management Measures for the Restructuring of major assets of Listed Companies and relevant Regulatory documents, Considering that the Financial Reporting Audit Database of the transaction was adjusted to 31 March 2022, China Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “China Xinghua”) engaged by the company as an audit institution that meets the requirements of the Securities Law conducted an Additional Audit of Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. En outre, le rapport d’audit sur la consolidation simulée de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. Et les états financiers de la société mère (Zhong Xing Hua Zhi Zi (2022) No 010357) a été publié. Entre – temps, Zhong Xing Hua a effectué un examen supplémentaire des états financiers de préparation à L’examen de la société après la mise en œuvre de la simulation de transaction, et a publié le rapport d’examen sur Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Nous sommes d’accord avec le rapport d’audit susmentionné et le rapport spécial d’examen des états financiers pour examen.
3. The Report (Draft) on Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Issuing shares and paying cash to purchase Assets and Raising Supporting Funds and related transactions (Revised draft) and Its Summary are true, Accurate and complete.
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Nous convenons du contenu pertinent de Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
4. Avant la réunion du Conseil d’administration, la société nous a expliqué les détails de la signature de l’accord supplémentaire sur l’engagement de performance et l’Accord d’indemnisation, nous a fourni les documents pertinents, a effectué les communications nécessaires et a obtenu notre approbation. Nous estimons qu’il est nécessaire et raisonnable de modifier cette fois les dispositions pertinentes relatives à l’indemnisation des résultats, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
5. La société a analysé l’impact de la transaction sur l’dilution du rendement au comptant avant la tenue de la réunion du Conseil d’administration et a proposé des mesures de rendement pour combler le déficit. Nous croyons que l’analyse d’impact et les mesures connexes sont raisonnables et réalisables, ce qui est propice à la protection des Droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires.
En résum é, nous convenons que la société soumettra les propositions relatives à la transaction susmentionnée à la deuxième réunion du Conseil d’administration intérimaire de la société en 2022 pour examen et vote.
(aucun texte ci – dessous)
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265)
Zhang Ning Yu dingming Chen Xudong
23 mai 2022
