Description du rendement au comptant dilué de l’opération et des mesures prises pour le combler
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) En même temps, recueillir des fonds de contrepartie (ci – après dénommés « la transaction»).
Rendement au comptant dilué de la transaction
Selon le rapport d’audit sur la consolidation simulée de Chongqing Construction Industry (Group) Co., Ltd. Et les états financiers de la société mère (Zhong Xing Hua Zhi Zi (2022) No 010357) publié par Zhong Xinghua Certified Public Accountants (Special General partnership) et le rapport d’examen sur Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) Les variations des bénéfices par action des sociétés cotées sont comparées comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Janvier – mars 2022 / 31 mars 2022 année 2021 / 31 décembre 2021
Augmentation après la négociation avant la négociation du projet augmentation après la négociation avant la négociation
(préparation à l’examen) (préparation à l’examen)
Recettes d’exploitation 21 743,55 87 672,52 65 928,96 78 447,46 45198108 373533,62
Résultat d’exploitation 238,94 7 279,00 7 040,06 66,14 31 113,66 31 047,52
Bénéfice net 67,53 6 631,11 6 563,58 609,29 28 670,91 28 061,62
Attribuable à la société mère 58,42 6 642,16 6 583,74 623,09 28 684,07 28 060,97
Bénéfice net des actionnaires
Bénéfice de base par action 0,00 0,07 0,07 0,02 0,30 0,28
(yuan / action)
Bénéfice dilué par action 0,00 0,07 0,07 0,02 0,30 0,28
(yuan / action)
Cette transaction est favorable à l’augmentation du bénéfice par action de la société cotée et à l’augmentation du rendement des actionnaires de la société cotée. Toutefois, si les résultats des engagements pertinents ne sont pas entièrement conformes aux attentes, l’opération peut diluer le bénéfice par action de la société cotée.
Nécessité et caractère raisonnable de la transaction
Le Conseil d’État encourage l’amélioration de la qualité des sociétés cotées et aide les sociétés cotées à faire de leur mieux par le biais de fusions et d’acquisitions et de restructurations.
Le plan d’action triennal pour la réforme des entreprises publiques (2020 – 2022) a été examiné et adopté à la quatorzième réunion de la Commission centrale pour l’approfondissement global de la réforme, tenue le 30 juin 2020. Les principales tâches de la réforme des entreprises d’État au cours des trois dernières années comprennent l’amélioration du système d’entreprise moderne aux caractéristiques chinoises, la promotion de l’optimisation de la répartition et de l’ajustement structurel de l’économie d’État, l’approfondissement actif et régulier de la réforme de la propriété mixte et l’amélioration du mécanisme de gestion axé sur le marché. Le 5 octobre 2020, le Conseil d’État a publié les avis du Conseil d’État sur la poursuite de l’amélioration de la qualité des sociétés cotées (GF [2020] No 14), qui ont clairement souligné que l’amélioration de la qualité des sociétés cotées est une exigence interne pour promouvoir le développement sain du marché des capitaux et un élément important pour accélérer l’amélioration du système économique socialiste du marché dans la nouvelle ère, et exige que le niveau de gouvernance des sociétés cotées soit constamment amélioré afin de promouvoir l’excellence et la Force des sociétés cotées.
Au cours des dernières années, le Conseil d’État a continué de promouvoir vigoureusement la réforme du système d’inscription des entreprises centrales, d’appuyer activement les entreprises dont les actifs ou les principaux actifs commerciaux sont excellents pour réaliser l’inscription globale, et d’encourager les sociétés holdings d’État à injecter des actifs commerciaux de haute qualité dans les sociétés cotées subordonnées. Cette transaction est une mesure pratique prise par le Groupe d’armes et d’équipements pour mettre en œuvre l’esprit politique de l’État de promouvoir activement la réforme des entreprises d’État, les fusions et les réorganisations, optimiser et ajuster la répartition industrielle et la structure des actifs par des moyens axés sur le marché, et promouvoir la transformation, la modernisation et le développement de haute qualité de ses sociétés cotées.
Promouvoir l’approfondissement de la réforme des entreprises militaires conformément à la stratégie nationale
Au cours des dernières années, la Commission militaire centrale et les ministères concernés ont activement encouragé l’approfondissement de la réforme des entreprises militaires et ont proposé de promouvoir davantage la réforme du système d’actionnariat des entreprises militaires par le biais de la réorganisation des actifs et de l’inscription sur la liste, et d’encourager le renforcement de la vitalité opérationnelle et de la capacité d’allocation des ressources des entreprises militaires par l’intermédiaire de la sector – forme des sociétés cotées. Dans ce contexte, chaque groupe de l’industrie militaire, en combinaison avec ses propres caractéristiques et avantages, continue d’étendre la disposition dans le domaine de la « conversion de l’armée à la population civile et de l’armée civile », afin de réaliser le développement coordonné des activités militaires et civiles. Cette transaction est une combinaison profonde de l’industrie civile et militaire, de la technologie et de la gestion par l’intermédiaire du marché des capitaux.
La concurrence sur le marché d’origine des sociétés cotées est féroce et la rentabilité doit être améliorée.
À l’heure actuelle, les sociétés cotées sont principalement engagées dans la recherche, le développement, la production et la vente de bielles de raccordement de moteurs automobiles, d’autres produits industriels et d’autres produits. Ces dernières années, en raison de l’augmentation des coûts des matières premières et de la logistique, de la lente reprise de certains marchés de soutien automobile, de la baisse des exportations d’autres produits industriels des sociétés cotées et de l’intensification de la concurrence industrielle, les sociétés cotées ont obtenu de piètres résultats. Les sociétés cotées doivent ajuster la structure des produits, promouvoir la transformation et la modernisation de l’industrie et réaliser un fonctionnement stable et durable.
Améliorer le taux de titrisation des actifs militaires et renforcer la capacité de soutien des armes et du matériel
Conformément à la politique stratégique militaire de la Chine dans la nouvelle situation et aux exigences stratégiques de la réforme d’une armée forte, dans le contexte de la complexité des problèmes de s écurité dans les pays voisins de la Chine, en tant que force centrale de l’industrie de la science et de la technologie de la défense nationale de La Chine et entreprise stratégique de la construction de la défense nationale et de la construction de l’économie nationale de la Chine, la Mission d’assurer la sécurité nationale de la défense nationale et de renforcer la puissance militaire devient de plus en plus importante, et la tâche d’assurer la Par conséquent, le Groupe d’armes et d’équipements vise à utiliser la fonction d’exploitation du capital de la société cotée, sur la base de l’amélioration du taux de titrisation des actifs militaires du Groupe, en utilisant la sector – forme de la société cotée pour fournir un soutien financier à la tâche de construction de l’industrie militaire, en améliorant continuellement le niveau de recherche et de fabrication d’armes légères et en renforçant continuellement la capacité militaire forte.
Promouvoir la transformation stratégique des sociétés cotées et mettre l’accent sur les activités militaires
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée achèvera la transformation stratégique au niveau de l’entreprise et l’activité des produits militaires deviendra l’activité principale de la société cotée, ce qui apportera un nouveau point de croissance des bénéfices à la société cotée. Au cours des dernières années, l’industrie militaire a été soutenue par les politiques nationales et a maintenu un niveau élevé de prospérité industrielle.
Cette transaction est favorable à l’amélioration de la position industrielle des sociétés cotées, au renforcement de l’intégration de la chaîne industrielle et de la capacité d’allocation des ressources, ainsi qu’à l’amélioration de la compétitivité de base.
Améliorer la rentabilité des sociétés cotées et protéger les intérêts des actionnaires des sociétés cotées
Avant cette transaction, les sociétés cotées étaient principalement engagées dans la recherche, le développement, la production et la vente de bielles de raccordement de moteurs automobiles, d’autres produits industriels et d’autres produits, et les activités principales existantes étaient relativement petites et les résultats étaient médiocres. La société cible a un avantage concurrentiel de base et une position industrielle plus élevée dans le domaine des armes légères et de petit calibre. Cette transaction est bénéfique pour améliorer la rentabilité et la capacité anti – risque de la société cotée et optimiser la distribution industrielle de la société cotée.
Après l’achèvement de cette transaction, la société cotée saisira les possibilités de développement de l’industrie, utilisera le marché des capitaux pour consolider et approfondir la capacité de spécialisation et consolider et améliorer la part de marché et le statut de l’industrie. Dans le même temps, la restructuration sera bénéfique pour améliorer le rendement des investissements des actionnaires de la société cotée, ce qui est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
Mesures prises par les sociétés cotées pour prévenir la dilution du rendement au comptant de cette transaction et améliorer la capacité de rendement futur
Afin de protéger pleinement les intérêts des actionnaires publics de la société, en particulier les actionnaires minoritaires, la société a formulé les mesures suivantes pour remplir le rendement conformément aux lignes directrices de la c
Renforcer la capacité de gestion opérationnelle et améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise
À l’heure actuelle, les sociétés cotées ont mis en place un système d’exploitation et de gestion relativement parfait et parfait, qui assure le bon déroulement de toutes les activités d’exploitation des sociétés cotées. Au cours des prochaines années, les sociétés cotées amélioreront encore le niveau d’exploitation et de gestion, optimiseront la structure de gouvernance, la structure organisationnelle, le système de contrôle interne et les processus opérationnels, amélioreront le niveau global de prise de décisions et la capacité de contrôle des risques et amélioreront l’efficacité opérationnelle de l’entreprise de manière globale et efficace.
Appliquer strictement la politique de distribution des bénéfices et renforcer le mécanisme de rendement des investisseurs
Après l’achèvement de la restructuration, la société cotée appliquera strictement les lois, règlements et statuts, continuera de mettre en œuvre des politiques de distribution des bénéfices durables, stables et positives, et, compte tenu de la situation réelle de la société cotée et de la volonté des investisseurs, écoutera largement les opinions et les suggestions des administrateurs indépendants, des actionnaires minoritaires et d’autres investisseurs, améliorera la politique de distribution des dividendes, améliorera la transparence de la mise en œuvre de la politique de distribution et renforcera le mécanisme de protection des droits et intérêts des investisseurs minoritaires. Donner aux investisseurs un rendement raisonnable.
Engagement des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et de leurs personnes agissant de concert, de tous les administrateurs et de la haute direction de la société cotée à prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué de la restructuration de la société
Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées de la société peuvent être effectivement mises en œuvre, le Groupe d’armes et d’équipements du Contrôleur effectif, l’actionnaire contrôlant de la société cotée Nanfang Assets et le Contrôleur effectif agissant à l’unanimité, Changjiang Optoelectronics, ont pris les engagements suivants:
« 1. S’engage à ne pas interférer de manière excessive dans les activités de gestion des sociétés cotées et à ne pas empiéter sur les intérêts des sociétés cotées.
2. S’engager à s’acquitter efficacement des mesures de rendement de remplissage formulées par la société cotée et de tout engagement de la société à l’égard de ces mesures de rendement de remplissage. Si la société viole ces engagements et cause des pertes à la société cotée ou à l’investisseur, la société est prête à assumer la responsabilité de l’indemnisation de la société cotée ou de l’investisseur conformément à la loi.
3. Afin de protéger les intérêts des investisseurs, la société prendra diverses mesures pour prévenir efficacement le risque de dilution du rendement au comptant et améliorer la capacité de rendement des sociétés cotées envers les actionnaires, notamment en adhérant à l’innovation technologique, en renforçant la compétitivité de base des sociétés cotées, en améliorant encore la politique de distribution des bénéfices, en optimisant le mécanisme de rendement des investissements, en améliorant la gouvernance des sociétés cotées et en fournissant une garantie institutionnelle pour le développement des sociétés cotées. La société s’engage à ne pas intervenir de manière excessive dans les activités d’exploitation et de gestion de la société cotée, à ne pas empiéter sur les intérêts de la société cotée, etc., et à assurer la mise en œuvre des mesures pertinentes. »
Afin de s’assurer que les mesures de rendement au comptant diluées de la société peuvent être effectivement mises en œuvre, tous les administrateurs et cadres supérieurs de la société cotée prennent les engagements suivants:
« 1. Je m’engage à m’acquitter fidèlement et diligemment de mes fonctions et à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires;
2. Je m’engage à ne pas transférer d’intérêts à d’autres unités ou à des particuliers gratuitement ou dans des conditions déloyales, ni à porter atteinte aux intérêts de l’entreprise par d’autres moyens;
3. Je m’engage à restreindre mon comportement de consommation professionnelle;
4. Je m’engage à ne pas utiliser les actifs de la société pour des activités d’investissement et de consommation non liées à l’exercice de mes fonctions;
5. Je m’engage à faire tout mon possible, dans le cadre de mes fonctions et de mes pouvoirs, pour que le système de rémunération établi par le Conseil d’administration ou le Comité de nomination et de rémunération de la société soit lié à la mise en œuvre des mesures de rémunération de la société, et à voter pour Les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société (le cas échéant);
6. Si la société a l’intention de mettre en œuvre l’incitation au capital, je m’engage, dans le cadre de mes fonctions et de mon autorité, à faire tout mon possible pour que les conditions d’exercice de l’incitation au capital annoncées par la société soient liées à la mise en œuvre des mesures de rendement de La société et à voter pour les propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société (le cas échéant avec droit de vote);
7. En tant qu’un des sujets de responsabilité liés à la prise de mesures de rendement, je m’engage à respecter strictement les engagements susmentionnés et à veiller à ce que les mesures de rendement prises par la compagnie soient effectivement mises en œuvre.
En cas de violation de l’engagement susmentionné ou de non – respect de l’engagement susmentionné, j’accepte d’accepter des sanctions ou des mesures de surveillance pertinentes de la part de la c
Procédure d’examen de la dilution du rendement au comptant, des mesures de remplissage et des engagements de l’opération
L’analyse par le Conseil d’administration des questions relatives au rendement au comptant dilué de la société pour cette transaction, aux mesures de rendement au comptant à remplir et aux engagements des sujets d’engagement pertinents a été examinée et approuvée à la deuxième Assemblée intérimaire du Conseil d’administration en 2022 et sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Ceci est expliqué.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par la note du Conseil d’administration sur le rendement au comptant dilué de cette transaction et les mesures de remplissage prises)
Yunnan Xiyi Industrial Co.Ltd(002265) 23 mai 2022
