Code du titre: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) titre abrégé: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) numéro d’annonce: 2022 – 040 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Avec l’Accord de tous les administrateurs, la réunion s’est tenue le 23 mai 2022 à 15 h 40 dans la salle de réunion de la société par voie de communication sur place, avec 8 administrateurs présents et 8 administrateurs présents. La réunion a été présidée par M. Chen Dong, qui a été élu par la majorité des administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’avis, la convocation, la convocation et les procédures de vote de la réunion étaient conformes au droit des sociétés et aux Statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Étant donné que le cinquième Conseil d’administration de la société a été créé, conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, tous les administrateurs ont élu à l’unanimité M. Chen Dong Président du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, conformément au mandat du cinquième Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Chen Dong est joint en annexe.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. La proposition de nomination du Président honoraire du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Sur proposition du Président de la société, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Chen Pinggui Président honoraire du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, ce qui est conforme au mandat du cinquième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. Chen Pinggui.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. La proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du cinquième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Sur nomination du Président de la société, tous les administrateurs ont examiné et approuvé à l’unanimité les membres et les membres du Président du Comité de stratégie et d’investissement, du Comité d’audit, du Comité de rémunération et d’évaluation et du Comité de nomination du cinquième Conseil d’administration, dont la composition est la suivante:
Candidats au Comité de la stratégie et de l’investissement du Conseil d’administration: M. Chen Dong, M. Yang Qingli, M. Li Yao et M. Wang Zhongjun, dont M. Chen Dong est Président;
Candidats au Comité de vérification du Conseil d’administration: Mme Liu Chunxiu, Mme Jiang Li et M. Li Yao, dont Mme Liu Chunxiu est membre du Comité directeur;
Candidats au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration: M. Yang Qingli, M. Yang Fan et M. Li Yao, dont M. Yang Qingli est Président;
Candidats au Comité de nomination du Conseil d’administration: M. Li Yao, M. Wu Yunyi et M. Yang Qingli, dont M. Li Yao est Président.
Le mandat des personnes susmentionnées est de trois ans, conformément au mandat du cinquième Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné. Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. La proposition de nomination du Président de la société a été examinée et adoptée.
Après la nomination du Président de la société et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Chen Dong Président de la société pour un mandat de trois ans, ce qui est conforme au mandat actuel du Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Chen Dong est joint en annexe.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Après la nomination du Président de la société et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. du Hongling Vice – Président principal et Directeur de la sécurité, M. Deng Donghong Vice – Président principal et ingénieur en chef, M. Wang Zhongjun Vice – Président et Directeur financier et M. Yang Fan Vice – Président pour un mandat de trois ans, ce qui est conforme au mandat actuel du Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae du personnel susmentionné.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Après la nomination du Président de la société et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration accepte de nommer Mme Jiang Li Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, ce qui est conforme au mandat actuel du Conseil d’administration. Avant la réunion du Conseil d’administration, les qualifications de Mme Jiang Li en tant que Secrétaire du Conseil d’administration ont été examinées par la Bourse de Shenzhen sans opposition. Le curriculum vitae de Mme Jiang Li est joint en annexe.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. The Proposal on the appointment of the Representative of the Company for Securities Affairs was considered and passed.
Après avoir été nommé par le Président du Conseil d’administration de la société et après consultation des administrateurs, il est proposé de nommer M. Hao zhanlei représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions. Le mandat est de trois ans, ce qui correspond au mandat actuel du Conseil d’administration. Avant la réunion du Conseil d’administration, M. Hao zhanlei avait obtenu le certificat de qualification du Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen. Le curriculum vitae de M. Hao zhanlei est joint en annexe.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. The Proposal on the appointment of the Head of the Internal Audit Department of the company was considered and passed.
Après avoir été nommé par le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et examiné par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Xie Liang Chef du Département de l’audit interne de la société pour un mandat de trois ans, ce qui est conforme au mandat actuel du Conseil d’administration. Le curriculum vitae de M. Xie Liang est joint en annexe.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
9. La proposition de modification des règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, la société a révisé les règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration en fonction de la situation réelle de la société. Pour plus de détails, voir les règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration divulguées sur le site d’information de Juchao le même jour.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Conseil d’administration
23 mai 2022
Chen Dong: homme, né en novembre 1983, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. En septembre 2008, il a obtenu une maîtrise en économie de l’Université Renmin de Chine.
De septembre 2008 à février 2011, il a été Directeur du Département des ressources humaines du siège social de China Post Group Co., Ltd. De mars 2011 à avril 2018, il a été Directeur général (MD) de Kunwu Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Management Co., Ltd. Dans le domaine de l’investissement dans l’énergie et la fabrication; De décembre 2018 à mars 2022, il a été Président de Ningbo beiken Asset Management Co., Ltd. De mars 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De mai 2021 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
À la date de la présente annonce, M. Chen Dong ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, plus de 5% des actionnaires de la société détenant des actions, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
Chen Pinggui: homme, né en juillet 1962, titulaire d’un baccalauréat, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. De juin 1989 à août 1995, il a été Directeur adjoint, Directeur et Directeur de laboratoire de Mud Technology Service Company of Drilling Company of Xinjiang Petroleum Administration, et de septembre 1995 à février 2010, il a été Directeur général de Beken industries. De novembre 2009 à aujourd’hui, il a été Président de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) et de mai 2013 à aujourd’hui, il a été Président de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
À la date de la présente annonce, M. Chen Pinggui était l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, détenant directement 32 895000 actions de la société, soit 16,37%. Mme Jiang Li, Directrice de la société et Secrétaire du Conseil d’administration, était la belle – fille de M. Chen Pinggui. Outre les relations susmentionnées, M. Chen Pinggui n’avait aucune relation avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des lignes directrices pour le fonctionnement normal d’une société cotée à la Bourse de Shenzhen ou des Statuts de la société sans avoir reçu de sanction de la c
Maître Cheng. De mars 1993 à janvier 1999, il a été Directeur de la branche Hongda de Tallinn Industrial Development Corporation; De janvier 1999 à février 2010, il a été Directeur général adjoint de Beken industries; De novembre 2009 à novembre 2014, il a été Directeur général adjoint de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De novembre 2014 à novembre 2015, il a été Vice – Président du Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; Depuis novembre 2009, il est Directeur de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
À la date de la présente annonce, M. Wu Yunyi détenait directement 6 089000 actions de la société, soit 3,03%, sans lien de dépendance avec le Contrôleur effectif de la société, plus de 5% des actionnaires de la société détenant des actions, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, sans sanction de la c
Jiang Li: femme, née en août 1975, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Bachelor Degree, from November 2009 to December 2014, in charge of Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Director of Finance Department; De janvier 2015 à mars 2017, il a été nommé Directeur général adjoint de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; Depuis le 3 mars 2017, il est directeur financier de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
À la date de la présente annonce, Mme Chiang Li détenait directement 1456125 actions de la société, soit 0,72%. Mme Chiang Li était la belle – fille de Chen Pinggui, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société. Il n’y avait pas de relation d’association avec plus de 5% des actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs d’autres sociétés holdings. Elle n’avait pas été sanctionnée par la c
Wang Zhongjun: homme, né en octobre 1986, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. En juin 2009, il a obtenu son diplôme de comptabilité de l’Université Changjiang. De janvier 2015 à janvier 2018, il a été Directeur du Département de la gestion financière de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De février 2018 à novembre 2018, il a été Directeur général adjoint de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) International Company; De décembre 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) et Directeur général de International Company.
À la date de la présente annonce, M. Wang Zhongjun ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, plus de 5% des actionnaires de la société détenant des actions, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
Yang Fan: homme, né en juin 1981, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. En juin 2003, il a obtenu un baccalauréat en automatisation mécanique de l’Université chinoise des géosciences (Beijing). De décembre 2003 à mai 2011, il a été Directeur du Département technique du Bureau de représentation de Schramm en Chine (il a obtenu une maîtrise en génie géologique de l’Université chinoise des géologie s (Beijing) en juin 2010). De juin 2011 à mai 2014, il a été Directeur général adjoint de Greek (Zhengzhou) Coal Bed Methane Technology Service Co., Ltd. De juin 2014 à décembre 2021, il a été Président et Directeur général de Beijing zhongneng wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. (il a obtenu un doctorat en économie de l’industrie des ressources de l’Université chinoise des géosciences (Beijing) en juillet 2020); De décembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Xinjiang Company.
À la date de l’annonce, M. Yang Fan n’avait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, plus de 5% des actionnaires de la société détenant des actions, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et n’avait pas été puni par la csrc et d’autres services compétents.
