Code du titre: Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) titre abrégé: Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) numéro d’annonce: 2022 – 036 Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux documents, déclarations trompeuses et omissions importantes.
Conseils importants
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient par vote sur place et par vote en ligne.
2. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
4. Il n’y a pas eu d’augmentation ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale.
Avis de réunion
L’avis de Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été divulgué dans le Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Giant tide Information Online le 30 avril 2022.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
2. Heure de la réunion: lundi 23 mai 2022, 15 heures
3. Lieu de la réunion: salle de réunion, 4e étage, no 326, Airport Road, Yantai City, Shandong Province
4. Modérateur: M. Han Xu, Président
5. Mode de tenue de la réunion: réunion sur place et vote en ligne
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts et autres lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Iv. Participation à la réunion
Au total, 20 actionnaires et mandataires ont participé au vote, Représentant 220599 303 actions, soit 14,66% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Un actionnaire et son mandataire présents à l’Assemblée sur place, Représentant 187491897 actions, soit 124603% du total des actions avec droit de vote de la société;
2. 19 actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 33 107406 actions, soit 2,2003% du total des actions avec droit de vote de la société;
Il y a 19 actionnaires minoritaires à cette Assemblée, représentant 33 107406 actions, soit 2,2003% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée sans droit de vote et les avocats du cabinet d’avocats Shandong Qianyuan ont assisté à l’Assemblée des actionnaires.
V. vote à la Conférence
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne, et les résultats du vote sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 19 628636 actions acceptées, 63 000 actions rejetées et 26 907667 actions abandonnées, soit 877739%, 00286% et 121975% du nombre d’actions avec droit de vote présentes.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 6 136739 actions acceptées, 63 000 actions opposées et 26 907667 actions abandonnées, représentant respectivement 185358%, 01903% et 812739% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
2. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Vote: 220474 303 actions acceptées, 63 000 actions rejetées et 62 000 actions abandonnées, représentant respectivement 999433%, 00286% et 00281% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 32 982406 actions ont été approuvées, 63 000 actions ont été rejetées et 62 000 actions ont été abandonnées, ce qui représente respectivement 996224%, 01903% et 01873% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
3. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 ont été examinés et adoptés.
Vote: 214589564 actions acceptées, 5947739 actions rejetées et 62000 actions abandonnées, représentant respectivement 972757%, 26962% et 00281% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 27 097667 actions acceptées, 5 947739 actions rejetées et 62 000 actions abandonnées, représentant respectivement 818478%, 179650% et 01873% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
4. La proposition de distribution annuelle des bénéfices en 2021 a été examinée et adoptée.
État du vote: 220513303 actions approuvées, 86000 actions rejetées et aucune abstention, représentant respectivement 99610%, 00390% et 0% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 33 021406 actions approuvées, 86 000 actions opposées et 0 action abandonnée, représentant respectivement 997402%, 02598% et 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
5. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Vote: 220474 303 actions acceptées, 63 000 actions rejetées et 62 000 actions abandonnées, représentant respectivement 999433%, 00286% et 00281% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 32 982406 actions acceptées, 63 000 actions opposées et 62 000 actions abandonnées, représentant respectivement 996224%, 01903% et 01873% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
6. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote: 18 771997 actions acceptées, 6 040139 actions rejetées et 2 687167 actions abandonnées, représentant respectivement 850918%, 2 7381% et 121701% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, le vote total des actionnaires minoritaires: 220100 actions acceptées, 6 040139 actions rejetées et 2 687167 actions abandonnées, soit 06648%, 182441% et 810911% respectivement des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Vi. Témoignage des avocats
The meeting was witnessed and issued by Shandong Qianyuan law firm. L’avis juridique estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des participants et des organisateurs, ainsi que les procédures de délibération et de vote de l’Assemblée sont conformes aux lois et règlements, aux documents normatifs et aux statuts, et que les résultats du vote à l’Assemblée sont légaux et efficaces.
Documents de référence de la réunion
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Shandong Qianyuan sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Avis est par les présentes donné.
Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) 24 mai 2022
