Code du titre: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) titre abrégé: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) numéro d’annonce: 2022 – 042 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Le même jour, la société a tenu la première réunion du cinquième Conseil d’administration et la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté respectivement la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration, la proposition d’élection des membres du Comité spécial du cinquième Conseil d’administration, la proposition d’emploi du Président et la proposition d’emploi des cadres supérieurs de la société. Proposition relative à l’emploi du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, proposition relative à l’emploi du représentant des affaires de sécurité de la société et proposition relative à l’emploi du chef du Département de l’audit interne de la société. Les détails de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance, de l’emploi des cadres supérieurs, du représentant des affaires de valeurs mobilières et de la personne responsable de l’audit interne de la société sont annoncés comme suit:
Composition du cinquième Conseil d’administration et du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
1. Members of the 5th Board of Directors of the Company: Mr. Chen Dong, Mr. Wu Yunyi, Ms. Jiang Li, Mr. Wang Zhongjun, Mr. Yang Fan, Mr. Yang Qingli, Ms. Liu Chunxiu and Mr. Li Yao. Parmi eux, M. Chen Dong est Président et M. Yang Qingli, Mme Liu Chunxiu et M. Li Yao sont administrateurs indépendants.
Le mandat du cinquième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société; Le nombre d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société. 2. Membres du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société: M. Zhang Zhiqiang, Mme ma Rui et M. Fu Fu. Parmi eux, M. Zhang Zhiqiang est le Président du Conseil des autorités de surveillance, Mme ma Rui et M. Fu Fu sont les représentants des travailleurs et des superviseurs.
Le mandat du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022. Le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années n’a pas dépassé la moitié du nombre total de superviseurs de la société, et la proportion de représentants des travailleurs au Conseil des superviseurs de la société n’a pas été inférieure à un tiers. Le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de la famille immédiate de la société agissent en tant que autorités de surveillance de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs.
Composition des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration
1. Candidats au Comité de la stratégie et de l’investissement du Conseil d’administration: M. Chen Dong, M. Yang Qingli, M. Li Yao et M. Wang Zhongjun, dont M. Chen Dong est Président;
2. Candidats au Comité de vérification du Conseil d’administration: Mme Liu Chunxiu, Mme Jiang Li et M. Li Yao, dont Mme Liu Chunxiu est membre du Comité directeur;
3. Candidats au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration: M. Yang Qingli, M. Yang Fan et M. Li Yao, dont M. Yang Qingli est Président;
4. Candidats au Comité de nomination du Conseil d’administration: M. Li Yao, M. Wu Yunyi et M. Yang Qingli, dont M. Li Yao est Président.
Le mandat des personnes susmentionnées est de trois ans, conformément au mandat du cinquième Conseil d’administration.
Nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société
Président: M. Chen Dong
Vice – Président principal et Directeur de la sécurité: M. du Hongling
Senior Vice President and Chief Engineer: Mr. Deng Donghong
Vice – Président et Directeur financier: M. Wang Zhongjun
Vice – Président: M. Yang Fan
Secrétaire du Conseil d’administration: Mme Jiang Li (tél.: 0990 – 6918160; télécopieur: 0990 – 6918160; courriel: [email protected]. ()
Représentant en valeurs mobilières: M. Hao zhanlei (tél.: 0990 – 6918160; Fax: 0990 – 6918160; courriel: [email protected]. ()
Responsable de la vérification interne: M. Xie Liang
Toutes les personnes susmentionnées ont les conditions d’emploi appropriées pour exercer leurs fonctions et pouvoirs, et il n’y a pas de situation dans laquelle elles ne peuvent pas être des cadres supérieurs, des secrétaires du Conseil d’administration, des représentants des questions de valeurs mobilières et des directeurs de l’audit interne de la société, comme le prévoient Le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les statuts; Il n’y a pas de cas où la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur des questions liées à l’emploi de cadres supérieurs, dont le contenu détaillé est également publié sur le site Web d’information de Mega trend. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société.
Mme Jiang Li et M. Hao zhanlei ont tous deux obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, et leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts.
Démission de certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs à l’expiration de leur mandat
En raison de l’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration, M. Chen Pinggui, Président du quatrième Conseil d’administration et Président de la société, n’est plus Président, administrateur et Comité spécial du Conseil d’administration, ni Président. À la date de publication de la présente annonce, M. Chen Pinggui détenait 32 895000 actions de la société et il n’y avait pas d’engagements à respecter. À l’expiration de son mandat, M. Chen Pinggui se conformera strictement aux lois et règlements, aux règles départementales et aux règles commerciales de la bourse, tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et les règles de gestion du changement, ainsi qu’à certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires et les administrateurs des sociétés cotées.
En raison de l’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration, M. Cheng Jingmin, Mme Dai meiqiong et M. Li Qingshan, administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société, n’occupent plus les postes d’administrateur et de Comité spécial du Conseil d’administration et M. Cheng Jingmin n’occupe plus les postes de Président exécutif. À la date de publication de la présente annonce, M. Cheng Jingmin détenait 122400 actions de la société, Mme Dai meiqiong 3 651000 actions de la société et M. Li Qingshan 2 904438 actions de la société. Il n’y avait pas d’engagements qui auraient dû être respectés par les personnes susmentionnées.
Après l’expiration et le départ de M. Cheng Jingmin, de Mme Dai meiqiong et de M. Li Qingshan, le changement d’actions sera strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et aux règles de gestion du changement, aux dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires et les administrateurs des sociétés cotées et aux règles de fonctionnement de la bourse. En raison de l’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration, M. LV Fusu, administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, n’exerce plus les fonctions d’administrateur indépendant de la société et de Comité spécial du Conseil d’administration. À la date de publication de la présente annonce, M. LV Fusu ne détenait pas d’actions de la société et n’avait pas d’engagement de verrouillage des actions à exécuter.
En raison de l’expiration du mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance, Mme Liu Xin, superviseure du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, n’exerce plus les fonctions de superviseur de la société. À la date de publication de la présente annonce, Mme Liu Xin détenait 2 923300 actions de la société et n’avait aucun engagement à respecter. À l’expiration de son mandat, Mme Liu Xin se conformera strictement au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et aux règles de gestion du changement, ainsi qu’aux dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs et les superviseurs des sociétés cotées et aux règles commerciales de la bourse.
Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) Conseil d’administration
23 mai 2022
Chen Dong: homme, né en novembre 1983, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. En septembre 2008, il a obtenu une maîtrise en économie de l’Université Renmin de Chine. De septembre 2008 à février 2011, il a été Directeur du Département des ressources humaines du siège social de China Post Group Co., Ltd. De mars 2011 à avril 2018, il a été Directeur général (MD) de Kunwu Kunwu Jiuding Investment Holdings Co.Ltd(600053) Management Co., Ltd. Dans le domaine de l’investissement dans l’énergie et la fabrication; De décembre 2018 à mars 2022, il a été Président de Ningbo beiken Asset Management Co., Ltd. De mars 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De mai 2021 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
À la date de la présente annonce, M. Chen Dong ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, plus de 5% des actionnaires de la société détenant des actions, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
Wu Yunyi: homme, né en septembre 1959, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Diplôme d’études secondaires techniques, ingénieur. De mars 1993 à janvier 1999, il a été Directeur de la branche Hongda de Tallinn Industrial Development Corporation; De janvier 1999 à février 2010, il a été Directeur général adjoint de Beken industries; De novembre 2009 à novembre 2014, il a été Directeur général adjoint de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De novembre 2014 à novembre 2015, il a été Vice – Président du Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; Depuis novembre 2009, il est Directeur de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
À la date de la présente annonce, M. Wu Yunyi détenait directement 6 089000 actions de la société, soit 3,03%, sans lien de dépendance avec le Contrôleur effectif de la société, plus de 5% des actionnaires de la société détenant des actions, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, sans sanction de la c
Jiang Li: femme, née en août 1975, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Bachelor Degree, 2009
De novembre 2014 à décembre 2014, il a été Directeur du Département des finances Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De janvier 2015 à mars 2017, il a été nommé Directeur général adjoint de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; Depuis le 3 mars 2017, il est directeur financier de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) .
À la date de la présente annonce, Mme Chiang Li détenait directement 1456125 actions de la société, soit 0,72%. Mme Chiang Li était la belle – fille de Chen Pinggui, actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société. Il n’y avait pas de relation d’association avec plus de 5% des actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs d’autres sociétés holdings. Elle n’avait pas été sanctionnée par la c
Wang Zhongjun: homme, né en octobre 1986, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. En juin 2009, il a obtenu son diplôme de comptabilité de l’Université Changjiang. De janvier 2015 à janvier 2018, il a été Directeur du Département de la gestion financière de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) ; De février 2018 à novembre 2018, il a été Directeur général adjoint de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) International Company; De décembre 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) et Directeur général de International Company.
À la date de la présente annonce, M. Wang Zhongjun ne détenait pas d’actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, plus de 5% des actionnaires de la société détenant des actions, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, n’avait pas été puni par la c
Yang Fan: homme, né en juin 1981, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. En juin 2003, il a obtenu un baccalauréat en automatisation mécanique de l’Université chinoise des géosciences (Beijing). De décembre 2003 à mai 2011, il a été Directeur du Département technique du Bureau de représentation de Schramm en Chine (il a obtenu une maîtrise en génie géologique de l’Université chinoise des géologie s (Beijing) en juin 2010). De juin 2011 à mai 2014, il a été Directeur général adjoint de Greek (Zhengzhou) Coal Bed Methane Technology Service Co., Ltd. De juin 2014 à décembre 2021, il a été Président et Directeur général de Beijing zhongneng wanqi Energy Technology Service Co., Ltd. (il a obtenu un doctorat en économie de l’industrie des ressources de l’Université chinoise des géosciences (Beijing) en juillet 2020); 2021
