À propos de Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589)
Avis juridique sur le témoignage des avocats à l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589)
Shandong Qianyuan law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepted the entrustment of your company and appointed Shi xiaoyang and Yi Chao Lawyers (hereinafter referred to as “the Exchange lawyers”) to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as “the Meeting of shareholders”) held by your company on 23 May 2022 at 15 p.m. in the Conference Room, Fourth Floor, your company, 326 Airport Road, Yantai Et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux Statuts de Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) Les questions examinées, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats du vote sont attestés conformément à la loi et des avis juridiques sont émis.
Pour émettre cet avis juridique, nos avocats ont examiné les documents suivants fournis par votre entreprise, y compris: 1. Les statuts de votre entreprise;
2. La résolution de la 21e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par votre société le 29 avril 2022;
3. Le 30 avril 2022, votre société a publié le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le Juchao Information Network (h ttp://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 21e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) (ci – après dénommé « l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires»);
4. Les dossiers d’enregistrement des actionnaires et les documents justificatifs de cette Assemblée générale;
5. Autres documents pertinents de l’Assemblée générale de la société.
Vous avez donné à nos avocats l’assurance et l’engagement que tous les documents originaux et copies fournis par vous sont véridiques, complets et valides; Vous avez divulgué à nos avocats tous les faits et documents qui pourraient avoir une incidence sur l’avis juridique, sans aucune dissimulation ni omission.
Conformément aux exigences des lois et règlements pertinents et conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de cette bourse ont vérifié les documents susmentionnés et les questions connexes fournis par votre entreprise et en ont témoigné sur place. Les opinions des témoins sont les suivantes:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par nos avocats, l’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par le Conseil d’administration conformément à la résolution de la 21e Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue par votre société le 29 avril 2022 et a été publiée dans le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et le Juchao Information Network Le 30 avril 2022 (h ttp://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la résolution de la 21e réunion du Realcan Pharmaceutical Group Co.Ltd(002589) quatrième Conseil d’administration et l’avis de cette Assemblée générale des actionnaires ont été publiés. L’avis de l’Assemblée générale des actionnaires précise l’heure, le lieu, la date d’enregistrement des capitaux propres, les questions à examiner, les participants et les méthodes d’enregistrement de la participation à l’Assemblée, et les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été pleinement divulguées conformément à la loi.
Après vérification par nos avocats, l’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue le 23 mai 2022 à 15 h dans la salle de conférence au quatrième étage de votre entreprise, 326 Airport Road, Yantai City, Shandong, sous la présidence de M. Han Xu, Président, conformément à l’heure et au lieu précisés dans l’avis d’Assemblée générale.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que la convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires ont suivi les procédures légales et sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs
La date d’enregistrement des capitaux propres de cette Assemblée générale des actionnaires est le 17 mai 2022. Selon la vérification des documents pertinents tels que le certificat de participation, le certificat d’identité de l’actionnaire individuel, le certificat d’identité du représentant légal de l’actionnaire de la personne morale, la procuration de l’actionnaire et le certificat d’identité du mandant soumis par les personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires:
Un total d’actionnaires et d’agents des actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 18 749897 actions avec droit de vote, soit 124603% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 19 actionnaires ont participé au vote en ligne, représentant 33 107406 actions avec droit de vote, soit 2,2003% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 19 petits et moyens investisseurs ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, représentant 33 107406 actions avec droit de vote, soit 2,2003% du total des actions avec droit de vote de la société. Tous sont des actionnaires de la société enregistrés dans la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations à la date d’enregistrement des capitaux propres.
Deux administrateurs présents à l’Assemblée générale;
2 superviseurs présents à l’Assemblée générale;
4 cadres supérieurs de la société présents à l’Assemblée générale;
La société qui assiste à l’Assemblée générale des actionnaires nomme deux avocats.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants susmentionnés sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts; Le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de votre société. La qualification du Coordonnateur est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts.
Proposition de l’Assemblée générale
Conformément à la résolution adoptée à la 21e Assemblée du quatrième Conseil d’administration et à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration a publié la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, à savoir: 1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; 2. Examen du rapport annuel 2021 et de son résumé; 3. Examiner le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022; 4. Examiner le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021; 5. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021; 6. Examiner la proposition de modification des statuts. La proposition 6 sur la modification des statuts est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Après vérification par les avocats de la bourse, la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires a été indiquée dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires publié par la société. Les questions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à celles énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la proposition originale de l’Assemblée peut être modifiée ou une nouvelle proposition peut être présentée.
Mode de vote, procédure de vote et résultats de l’Assemblée générale
En présence de l’avocat de la bourse, le vote à l’Assemblée générale des actionnaires a été effectué conformément aux procédures de vote prévues par les lois, règlements et statuts, en combinant le vote écrit enregistré sur place et le vote en ligne, en votant sur le contenu de la proposition, en supervisant le vote conformément aux procédures spécifiées dans les statuts et en publiant les résultats du vote sur place.
Les procédures de vote sur place et de vote en ligne sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts.
Le procès – verbal et la résolution de la réunion sont signés par les administrateurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les autorités de surveillance de la société présents à la réunion. Les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale et leurs mandataires n’ont pas soulevé d’objection au résultat du vote. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis de l’Assemblée générale.
Après avoir combiné les résultats valides du vote sur place et du vote en ligne, l’avocat de l’échange confirme que: 1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 19 628636 actions ont été approuvées, soit 877739% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 63 000 objections, soit 00286% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; 26907667 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 121975% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, 6 136739 actions ont été approuvées, ce qui représente 18,5 358% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 63 000 objections, soit 01903% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 26907667 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 812739% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Le rapport annuel 2021 et son résumé sont examinés et adoptés.
Résultat du vote: 220474 303 actions ont été approuvées, soit 99 943% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 63 000 objections, soit 00286% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; 62 000 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), soit 00281% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 32 982406 actions approuvées, ce qui représente 99,62 24% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 63 000 objections, soit 01903% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 62 000 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 01873% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Le rapport sur les comptes financiers de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 sont examinés et adoptés. Résultat du vote: 214589564 actions ont été approuvées, ce qui représente 972757% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 5 947739 actions d’opposition, soit 2 6962% du nombre total d’actions valablement votées à la réunion; 62 000 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), soit 00281% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, 27 097667 actions ont été approuvées par les petits et moyens investisseurs, soit 818478% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 5 947739 actions opposées, soit 17 965 50% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 62 000 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 01873% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 est examiné et adopté.
Résultat du vote: 220513303 actions approuvées, Représentant 999610% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 86 000 actions d’opposition, soit 00390% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 33 021406 actions approuvées, soit 997402% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 86 000 actions d’opposition, soit 02598% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance est examiné et adopté.
Résultat du vote: 220474 303 actions ont été approuvées, soit 99 943% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 63 000 objections, soit 00286% du nombre total d’actions valablement votées présentes à la réunion; 62 000 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), soit 00281% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 32 982406 actions approuvées, ce qui représente 99,62 24% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 63 000 objections, soit 01903% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 62 000 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 01873% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. La proposition de modification des statuts est examinée et adoptée.
Résultat du vote: 18 771997 actions ont été approuvées, ce qui représente 850918% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 6040139 actions d’opposition, soit 27381% du nombre total d’actions valablement votées à la réunion; 26 847167 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), soit 121701% du nombre total d’actions valablement votées présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 220100 actions approuvées, soit 06648% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 6040139 actions d’opposition, Représentant 182441% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 26847167 abstentions (dont 0 abstention par défaut en raison de l’absence de vote), représentant 810911% du nombre total d’actions effectivement votées par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Par conséquent, les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote légale a été mise en œuvre à l’Assemblée générale des actionnaires et que le résultat du vote est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société. La proposition a été approuvée avec le droit de vote effectif conformément au droit des sociétés et aux statuts, et le résultat du vote est légal et valide.
V. Observations finales
Sur la base des faits susmentionnés, la bourse estime que la convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications du Coordonnateur et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts, et que les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
Nous acceptons de joindre cet avis juridique à votre actionnaire actuel
