Code du titre: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) titre abrégé: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) numéro d’annonce: 2022 – 039 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas d’ajout, de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de l’Assemblée générale
La réunion sur place aura lieu le lundi 23 mai 2022 à 11 heures.
Heure du vote en ligne: 23 mai 2022.
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) salle de conférence au deuxième étage.
3. Mode de convocation: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) (ci – après appelée «
5. Modérateur: M. Chen Pinggui, Président.
6. La convocation, les procédures de convocation, les qualifications des participants et les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Participation à la réunion
1. Participation des actionnaires à l’Assemblée
Conditions générales de participation des actionnaires:
Dix – sept actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 67 512223 actions, soit 335902% du total des actions de la société, dont:
Au total, 13 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 66 529663 actions, soit 331014% du total des actions de la société.
Quatre actionnaires, Représentant 982560 actions, ont voté par l’intermédiaire du réseau et du système de négociation, soit 04889% du total des actions de la société.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires
Le nombre d’actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée des actionnaires sur place et à l’Assemblée par vote en ligne est de 9, représentant 14 889960 actions, soit 74084% du total des actions de la société.
Les administrateurs et les superviseurs de la société ont assisté à la réunion et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. L’avocat Ji Yali et l’avocat Zhou cunjun du cabinet d’avocats BOC de Beijing ont assisté à la réunion. II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote. Les résultats spécifiques du vote sont les suivants:
La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants par le Conseil d’administration à sa prochaine session a été examinée et adoptée, et le système de vote cumulatif a été adopté.
M. Chen Dong, M. Wu Yunyi, Mme Jiang Li, M. Wang Zhongjun et M. Yang Fan ont été élus administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration pour un mandat prenant effet à la date d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires de la proposition, Wu Yunyi et Jiang Li, ont évité le vote. Résultats du vote:
1.01 M. Chen Dong est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration.
Nombre d’actions approuvées: 58 984540, soit 873687% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à la réunion. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 13 907402 actions, soit 934012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté.
1.02 Élection de M. Wu Yunyi en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
Le nombre d’actions approuvées est de 58 984542, soit 873687% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à la réunion. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 13 907404 actions, soit 934012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté.
1.03 Élection de Mme Jiang Li en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
Le nombre d’actions approuvées est de 58 984542, soit 873687% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à la réunion. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 13 907404 actions, soit 934012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté.
1.04 Élection de M. Wang Zhongjun en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
Le nombre d’actions approuvées est de 58 984540, soit 873687% du nombre total d’actions avec droit de vote en vigueur à la réunion. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 13 907402 actions, soit 934012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté.
1.05 Élection de M. Yang Fan en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
Le nombre d’actions approuvées est de 58 984540, soit 873687% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 13 907402 actions, soit 934012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté.
La proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants par le Conseil d’administration à sa prochaine session a été examinée et adoptée, et le système de vote cumulatif a été adopté.
M. Yang Qingli, Mme Liu Chunxiu et M. Li Yao sont élus administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration pour un mandat prenant effet à la date d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Résultats du vote:
2.01 M. Yang Qingli est élu administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration.
Le nombre d’actions convenues est de 66 529699, soit 985446% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 13 907406 actions, soit 934012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté.
2.02 Élection de Mme Liu Chunxiu comme directrice indépendante du cinquième Conseil d’administration
Le nombre d’actions convenues est de 66 529699, soit 985446% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 13 907406 actions, soit 934012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté.
2.03 Élection de M. Li Yao en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
Le nombre d’actions convenues est de 66 529699, soit 985446% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 13 907406 actions, soit 934012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté.
(Ⅲ) La proposition relative à l’élection par le Conseil des autorités de surveillance des représentants non salariés des autorités de surveillance a été examinée et adoptée. Le système de vote cumulatif a été adopté dans la proposition.
M. Zhang Zhiqiang est élu superviseur non représentant des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance pour un mandat prenant effet à la date d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Zhang Zhiqiang, actionnaire du projet de loi, a évité le vote. Résultats du vote:
3.01 M. Zhang Zhiqiang est élu superviseur non représentant des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance.
Le nombre d’actions convenues est de 63 134667, soit 93,5 159% du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 13 907404 actions, soit 934012% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote.
Le projet de loi est adopté.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 66529663 actions, Représentant 985446% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 969860 actions, soit 14366% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 12 700 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00188% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: 13 907400 actions, Représentant 934012% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 969860 actions, Représentant 65135% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 12 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 0085 3% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et approuvée conformément aux statuts.
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Bank of China Law Firm
2. Lawyers: Ji Yali and Zhou cunjun
3. Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications du Coordonnateur, du Président et du personnel participant à l’Assemblée, les procédures de vote de l’Assemblée, les résultats du vote et les résolutions de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2022 résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires;
2. Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 2022 avis juridique de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Avis est par les présentes donné.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) 23 mai 2022
