Code du titre: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) titre abrégé: Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828) numéro d’annonce: 2022 – 044 Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Annonce concernant la modification des règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Xinjiang Beiken Energy Engineering Co.Ltd(002828)
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, et compte tenu de la situation réelle de la société, les règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration ont été révisées et le tableau comparatif révisé comme suit:
Numéro de série Article original article révisé
La composition du personnel de chaque comité professionnel est déterminée par le Conseil d’administration de la société, y compris la stratégie et le Conseil d’administration de la société. Le Président du Conseil d’administration de la société est le Président du Comité d’investissement de la stratégie et de l’investissement 1, qui est le Président du Conseil d’Administration de la société. Administrateurs indépendants dans d’autres comités professionnels les administrateurs indépendants dans d’autres comités professionnels sont majoritaires et majoritaires et servent de présidents de comités. En tant que Président.
Modalités d’application du Comité de la stratégie et des investissements
Article 3 Comité de la stratégie et de l’investissement article 3 Le Comité de la stratégie et de l’investissement se compose de trois à cinq administrateurs, dont quatre administrateurs, dont au moins deux à trois administrateurs indépendants. Y compris deux administrateurs indépendants.
Article 7 Comité de la stratégie et de l’investissement article 7 Comité de la stratégie et de l’investissement
Un groupe d’examen des investissements est mis en place et un groupe d’examen des investissements est mis en place par le Directeur général de la société.
3. Le Directeur est le chef de l’équipe d’examen des investissements et un autre Vice – Président est nommé.
1 – 2 chefs d’équipe.
Article 8 Comité de la stratégie et de l’investissement article 8 principales responsabilités et pouvoirs du Comité de la stratégie et de l’investissement: principales responsabilités et pouvoirs:
Effectuer des recherches sur le développement à long terme de l’entreprise (Ⅰ) examiner la planification stratégique de la stratégie de développement à long terme de l’entreprise et proposer des plans stratégiques pour effectuer des recherches, des examens et des suggestions; Recommandations; Effectuer des recherches, des examens et des recommandations sur les plans d’investissement importants, les opérations en capital importantes, les plans de financement des éléments d’exploitation des actifs, les opérations en capital importantes et les éléments d’actif qui doivent être approuvés par le Conseil d’administration conformément à l’article 4 (II) des statuts;
Recherche sur les projets opérationnels, les garanties extérieures, etc.
Examiner, examiner et formuler des recommandations;
Article 10 le Groupe d’examen des investissements est chargé de l’article 10 en tant que département d’appui chargé de la stratégie et des travaux du Comité de la stratégie et des investissements du Conseil d’administration.
La préparation préalable à la prise de décisions est effectuée pour le Conseil d’administration. L’équipe d’examen des investissements est composée d’experts de l’industrie, d’experts en recherche stratégique du Comité de la stratégie financière et des investissements, d’experts juridiques et d’autres professionnels. L’équipe d’examen des investissements fournit un soutien à la prise de décisions en matière d’examen des investissements et du financement. Elle peut être choisie et transférée de l’intérieur de l’entreprise en fonction de la situation particulière, y compris: ou engagée
Aider le Conseil d’administration à prendre en charge les propositions du Comité stratégique en matière d’investissement stratégique, recueillir et organiser les travaux pertinents du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois sur la macro – économie pour aider le Comité stratégique à mener à bien les travaux pertinents, et fournir des informations et des documents pertinents sur La planification stratégique de l’entreprise, les investissements importants et les tendances de développement de l’industrie internationale et chinoise, etc.; Information sur les immobilisations et les opérations en capital. Par les services compétents de la société
Ou la personne responsable de l’entreprise Holding (participante)
Déclaration des principaux investissements et financements, opérations en capital et capitaux
Projets de production et d’exploitation et construction de garanties externes
Proposition et rapport préliminaire d’étude de faisabilité
Et les informations de base des partenaires;
Projets d’investissement dans la société
Effectuer des recherches et organiser des examens et des évaluations
Rapport de faisabilité du projet, collecte d’informations sur le projet,
Superviser la mise en œuvre du projet.
Iv) Contribution du Groupe d’examen des investissements
Effectuer l’examen, formuler des avis d’examen écrits et présenter
Projet et rapport au Comité de la stratégie et des investissements du Conseil d’administration
C’est vrai.
Article 12 Comité de la stratégie et de l’investissement article 12 Comité de la stratégie et de l’investissement
Si nécessaire, une réunion peut être convoquée de temps à autre chaque année; si nécessaire, une réunion peut être convoquée de temps à autre chaque année; chaque réunion de 6 jours doit être convoquée avant la réunion; la réunion doit être notifiée à tous les membres 3 jours à 7 jours avant la réunion; la réunion doit être notifiée à tous les membres par le Président du Comité; la réunion doit être présidée par le Président du Comité et présidée par les membres du Comité. En cas d’empêchement d’un président, celui – ci peut charger d’autres membres (administrateurs indépendants) de le présider. Présidé par un membre (administrateur indépendant).
Article 15 Groupe d’examen des investissements article 15 si nécessaire, le chef de la stratégie et le chef adjoint du Groupe peuvent assister en tant que délégués sans droit de vote au Comité de la stratégie et de l’investissement pour convoquer une réunion de sept membres du Comité de la stratégie et de l’investissement liée à la proposition de réunion. Si nécessaire, d’autres membres du personnel de la société peuvent être invités à assister en tant que délégués sans droit de vote à la réunion, à présenter des informations ou à donner des avis aux administrateurs, aux superviseurs et aux autres cadres supérieurs, mais les membres du Comité de la stratégie ne Il n’a pas le droit de vote.
Règles d’application du Comité des commissaires aux comptes
Article 3 les membres du Comité d’audit sont composés de trois à cinq administrateurs. Les administrateurs indépendants sont composés de trois à cinq administrateurs. Les administrateurs indépendants sont composés de huit membres. Au moins un administrateur indépendant est un comptable professionnel professionnel. Un plan.
Article 7 Le Comité d’audit est composé d’un groupe de travail sur l’audit et l’audit, qui est l’organe de travail quotidien, d’un groupe de travail chargé d’être l’organe de travail quotidien, qui est chargé de neuf tâches quotidiennes, telles que la liaison au travail quotidien et l’Organisation des réunions. Audit. Le chef de l’équipe d’audit est le chef du Département de l’audit interne de la société. L’équipe d’audit est en cours d’audit. Par le Groupe de travail de l & apos; audit au Comité des commissaires aux comptes
Exercer le pouvoir de supervision de l’audit interne dans le cadre de l’exercice du pouvoir d’audit interne dans le cadre de l’autorisation de la Commission de planification, conformément au pouvoir de supervision de la comptabilité, inspecter les comptes comptables et les actifs connexes conformément à la loi, superviser et évaluer l’authenticité des recettes et des dépenses financières, l’authenticité, la légalité et l’efficacité des recettes et des dépenses financières, la supervision et l’évaluation de la Banque, l’exploitation du capital de la société, l’exploitation du capital de la société, L’utilisation des actifs, l’utilisation de la production et d’autres opérations financières sont analysées et évaluées dans le cadre d’autres opérations financières.
Prix.
Article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité d’audit article 8 principales fonctions et pouvoirs du Comité d’audit:
Proposer d’engager ou de remplacer des auditeurs externes (i) pour superviser et évaluer les auditeurs externes; Faire des propositions pour engager ou remplacer des vérificateurs externes des comptes; Superviser l’audit interne de la société
Le système et sa mise en œuvre; Superviser et évaluer l’auditeur interne (Ⅲ) responsable de l’audit interne et du travail externe et de la communication entre l’audit interne et l’audit externe; Communication;
Examiner les rapports financiers annuels de la société (III) Examiner les rapports financiers périodiques, les rapports et autres informations financières de la société et leur divulgation; D’autres informations financières et leur divulgation;
Examiner le système de contrôle interne de la société, (Ⅳ) Superviser et évaluer la vérification interne des opérations importantes entre apparentés de la société; Contrôle;
Le Conseil d’administration de la société lui confie (v) la responsabilité des lois, règlements et autres questions de la société. Autres questions autorisées par le Conseil d’administration.
Article 12 réunions du Comité d’audit article 12 les réunions du Comité d’audit sont divisées en réunions ordinaires et en réunions temporaires, qui se tiennent au moins quatre fois par an et une fois par trimestre. Tenue 4 fois, une fois par trimestre; 11. Les membres du Comité des commissaires aux comptes proposent la tenue d & apos; une réunion intérimaire. C’est parti. 7 jours avant la tenue de l’Assemblée, tous les membres doivent être informés de la tenue de l’Assemblée 3 jours avant la tenue de l’Assemblée. Les membres du corps doivent être informés que l’Assemblée est présidée par le Président et que l’Assemblée est présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, d’autres membres peuvent être chargés d’assister à l’Assemblée (administrateurs indépendants).
Présidé par un membre (administrateur indépendant). Président.
Modalités d’application du Comité de nomination
Article 3 membres du Comité de nomination article 3 Le Comité de nomination se compose de trois à cinq administrateurs, dont un administrateur indépendant et la majorité des administrateurs indépendants. La majorité.
Article 8 Le Comité de nomination est responsable devant les administrateurs article 8 Le Comité de nomination est responsable devant le Conseil d’administration. Les propositions du Comité sont soumises au Conseil d’administration pour examen et décision. Délibération et décision des actionnaires majoritaires ou de l’Assemblée mixte.
Les actionnaires détenant plus de 10% des actions de la société remplissent les conditions suivantes:
– 13.
Respect partiel des recommandations du Comité de mise en candidature
Lorsqu’il existe de bonnes raisons ou des preuves fiables,
Ne peut pas proposer un administrateur ou un gestionnaire de remplacement
Choisis.
Article 11 Comité de nomination chaque année Article 11 le Comité de nomination se réunit au moins une fois par an. En cas de remplacement d’une réunion par le Conseil d’administration, d’élection par le Conseil d’administration d’une autre session ou de nomination supplémentaire d’administrateurs, de cadres supérieurs ou de candidats supplémentaires d’administrateurs ou de cadres supérieurs, le Comité de nomination peut élire le Président du Comité de nomination et proposer de convoquer temporairement 14 postes temporaires. L’Assemblée est convoquée au moment de l’Assemblée et notifiée à tous les membres 7 jours avant l’Assemblée 3 jours avant l’Assemblée. L’Assemblée est présidée par le Président et présidée par le Président. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut confier à d’autres membres (administrateurs indépendants) Le soin de présider l’Assemblée. Si le Président n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée, il peut confier à d’autres membres (administrateurs indépendants) le soin de présider l’Assemblée.
Président.
Modalités d’application du Comité de rémunération et d’évaluation
Article 2 Comité de rémunération et d’évaluation article 2 Le Comité de rémunération et d’évaluation est un organe de travail spécial créé par le Conseil d’administration conformément à la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, qui est principalement chargé d’établir des organisations de travail sectorielles et d’établir des normes d’évaluation pour les administrateurs et les dirigeants de la société, ainsi que pour la rémunération et l’évaluation des cadres supérieurs, et d’effectuer l’évaluation; Être responsable de la formulation, de l’examen et de la mise en oeuvre des affaires publiques. Comité de rémunération et d’évaluation
La politique de rémunération des administrateurs et des gestionnaires est responsable devant le Conseil d’administration.
Programme, responsable devant le Conseil d’administration.
Article 3 l’expression « administrateur » utilisée dans les présentes Règles désigne l’administrateur qui reçoit la rémunération de l’Administrateur principal et de l’Administrateur général qui reçoit la rémunération de l’Administrateur général et de l’Administrateur général qui reçoit la rémunération de l’Administrateur général et de l’Administrateur général qui reçoit la rémunération de l’Administrateur général et de L’Administrateur général qui reçoit la rémunération de l’Administrateur général et de l’Administrateur général qui reçoit la rémunération de l’Administrateur général et de l’Administrateur général qui reçoit la rémunération de l’Administrateur général et de l’Administrateur général qui reçoit la rémunération de l’Administrateur général et de l’Administrateur général qui reçoit la rémunération Le Contrôleur financier, le Contrôleur, le Secrétaire du Conseil d’administration et tout autre cadre supérieur désigné par le Conseil d’administration comme Secrétaire du Conseil d’administration et proposé par le Directeur général aux administrateurs.
Autres cadres supérieurs identifiés.
Article 4 Comité de rémunération et d’évaluation article 4 Le Comité de rémunération et d’évaluation se compose de 17 membres, dont trois à cinq administrateurs, et d’administrateurs indépendants, dont la majorité sont des administrateurs multiples. Nombre.
Article 9 Comité de rémunération et d’évaluation article 9 principales fonctions et pouvoirs du Comité de rémunération et d’évaluation: principales fonctions et pouvoirs:
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