Code des valeurs mobilières: Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) titre abrégé: Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: après l’examen et l’adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et Les procédures de convocation sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 9 juin 2022 à 13 heures;
L’heure du vote en ligne est le 9 juin 2022.
Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 9 juin 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 9 juin 2022 à 15 h du 9 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote par Internet: cette Assemblée générale des actionnaires fournira aux actionnaires de la société une sector – forme de vote par Internet par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter par Internet par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi du mercredi 1er juin 2022 à la date d’enregistrement des capitaux propres. Un actionnaire peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, et ce mandataire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société. (voir l’annexe pour le modèle de procuration);
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
7. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 306, 3e étage, No 3, feiyun Road, East District, Hunnan Industrial Zone, Shenyang, Liaoning. II. Questions examinées par la Conférence
Les propositions soumises à l’Assemblée générale pour examen sont les suivantes:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques √
2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant l’émission d’actions à des objets spécifiques √
2.08 montant et objet des fonds collectés √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 validité de la résolution d’émission √
3.00 proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques √
4.00 discussion sur le rapport d’analyse de démonstration de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques √
CAS
5.00 faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques √
Proposition de rapport d’analyse sexuelle
6.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
7.00 discussion sur les opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques √
CAS
8.00 « signature de l’entreprise avec un objet spécifique entrée en vigueur conditionnelle à une paire spécifique √
Proposition relative à l’émission d’un contrat de souscription d’actions
9.00 rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques et adoption de √
Proposition de mesures de remplissage et engagements des sujets concernés
10.00 Règlement sur le rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition de transfert
11.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à agir de manière indépendante √
Proposition relative à l’émission d’actions à des objets spécifiques
12.00 « Demande à l’Assemblée générale d’approuver M. Guo Hongsheng d’être exempté de l’offre √
Proposition d’augmentation des actions de la société
13.00 proposition de modification des statuts √
14.00 proposition relative à l’autorisation du Conseil d’administration de gérer les changements industriels et commerciaux √
Divulgation et explication
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées respectivement à la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants convenus sur des questions connexes.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance et les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration publiés sur le site Web de divulgation d’informations désigné par Gem de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration et autres annonces pertinentes.
La proposition ci – dessus concerne des questions qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) et divulguera les résultats du vote.
Parmi les propositions susmentionnées, les propositions 1 à 10, 12 et 13 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: 7 juin 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures.
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur (pour l’inscription par lettre ou par télécopieur, veuillez communiquer avec le Service des valeurs mobilières de la société pour confirmation par téléphone).
3. Lieu d’enregistrement: Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) Securities Affairs Department
4. Méthode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte de compte d’actions de l’actionnaire de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration et la preuve d’identité du représentant légal;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, remplir le formulaire d’inscription des actionnaires participants et l’envoyer à la société en même temps que les documents d’inscription susmentionnés (la télécopie ou la lettre doit être signifiée ou télécopiée au service des valeurs mobilières de la société avant 17 h le 7 juin 2022).
5. Notes: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
6. Coordonnées de la réunion
Adresse de l’entreprise: No 3, feiyun Road, East District, Hunnan Industrial Zone, Shenyang
Code Postal: 110168
Contact Department: Securities Affairs Department
Tél.: (024) 23810393
Fax: (024) 23825186
7. Coût des réunions
Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée ou des personnes chargées de l’Agence sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe III du présent avis pour les procédures opérationnelles spécifiques de participation au vote et de vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la huitième réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la sixième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Avis est par les présentes donné.
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) Conseil d’administration 24 mai 2022
Annexe I:
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293)
Formulaire d’inscription des actionnaires à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom ou nom numéro d’identification
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Numéro de contact courriel
Adresse de contact Code Postal
Remarques sur la participation personnelle
Annexe II:
Procuration
Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) :
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Shenyang Blue Silver Industry Automatic Equipment Co.Ltd(300293) 2022 en mon nom (la société) et d’exercer le droit de vote sur la proposition suivante par vote conformément aux avis suivants:
Avis de vote sur la proposition de vote sur le numéro de série
Accord contre renonciation
1.00 proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques 2.00 proposition relative au régime d’émission d’actions par la société à des objets spécifiques 2.01 type et valeur nominale des actions émises 2.02 mode et heure d’émission 2.03 objet d’émission et méthode de souscription 2.04 date de référence de tarification, Prix d’émission et principes de tarification 2.05 quantité d’émission 2.06 période de restriction des ventes 2.07 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés avant l’émission d’actions à des objets spécifiques 2
