Code du titre: Beijing Beetech Inc(300667) titre abrégé: Beijing Beetech Inc(300667)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de réunion a été envoyé par courriel le 18 mai 2022.
2. Le Conseil d’administration s’est réuni le 23 mai 2022 dans la salle de conférence 1, 6e étage, Huizhong Building, No. 1, Shangdi 7th Street, Haidian District, Beijing, en combinant le vote sur place et le vote par correspondance.
3. Le Conseil d’administration compte 9 administrateurs présents et 9 administrateurs présents.
4. Le Conseil d’administration était présidé par le Président du Conseil d’administration, M. Dai xiaoning, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. 5. La convocation, la convocation et le vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents et sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société 2022 (projet) et à son résumé;
Conformément à l’émission d’actions par la société en 2019, Contrat d’émission d’actions et d’obligations convertibles et d’achat d’actifs en espèces entre Beijing Beetech Inc(300667) et tous les actionnaires de Beijing Zhuo Li Han Guang Instrument Co., Ltd. (ci – après dénommé « Zhuo Li Han guang») pour l’achat de 40 actionnaires de Beijing Zhuo Li Han Guang Instruments Co., Ltd. (ci – après dénommé « Zhuo Li Han guang») qui détiennent au total 100% des actions de Zhuo Li Han Guang et collectent des fonds de contrepartie (ci – après dénommé « restructuration des actifs majeurs en 2019») (ci – après dénommé “contrat d’achat d’actifs”) et son accord complémentaire, dans le cadre de la restructuration des actifs majeurs en 2019, des arrangements d’incitation au capital ont été mis en place pour les excellents employés en service de Zhuo lihanguang et de ses filiales. Après l’expiration de la période d’engagement au rendement et sous réserve du respect des lois, règlements et règles de surveillance pertinents, la société cotée offrira une incitation au capital à l’équipe de gestion en service et au personnel de base de Zhuo lihanguang. Le montant total des dépenses de gestion confirmées par la société cotée pour la mise en œuvre de l’incitation au capital est de 30 millions de RMB.
L’incitation au capital est l’achèvement de l’accord d’achat d’actifs et de l’accord complémentaire pour la restructuration des actifs majeurs de la société en 2019, et l’incitation effective de l’équipe de gestion et du personnel de base de Zhuo lihanguang. Par conséquent, sur la base de la protection complète des intérêts des actionnaires, la société doit respecter le principe de l’équivalence des revenus et des contributions. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2020), aux lignes directrices pour la surveillance de l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, Le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) de la société (ci – après dénommé « Plan d’incitation») et son résumé ont été élaborés.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 et la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif opérationnel de la société, les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 sont formulées conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes de la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
3. La proposition de soumettre à l’assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 dans le cadre des lois et règlements pertinents, notamment:
L’Assemblée générale des actionnaires de la société autorise le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation:
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’encouragement;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation de la société en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions, y compris la signature d’un accord d’octroi d’actions restreintes avec l’objet d’incitation; Autoriser le Conseil d’administration à déterminer si les actions restreintes attribuées à l’objet d’incitation peuvent être attribuées et à examiner et confirmer les qualifications et les conditions d’attribution de l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’attribution de l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la modification du capital social de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification d’attribution de l’objet d’incitation et l’annulation et l’annulation des actions restreintes qui n’ont pas encore été attribuées à l’objet d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en oeuvre du régime d’incitation à condition qu’elles soient conformes aux dispositions du régime d’incitation. Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société autorise le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer le changement de capital social de la société; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’encouragement.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société autorise le Conseil d’administration à nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
L’Assemblée générale des actionnaires de la société convient que la durée de l’autorisation accordée au Conseil d’administration est compatible avec la durée de validité du plan d’incitation. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, règlements administratifs, règles de la c
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 a été examinée et adoptée. La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 8 juin 2022 à 14 h. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Mega Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
Beijing Beetech Inc(300667) Conseil d’administration 23 mai 2022
