Code du titre: Beijing Beetech Inc(300667) titre abrégé: Beijing Beetech Inc(300667) annonce No: 2022 - 034
Beijing Beetech Inc(300667)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la 11e Assemblée du troisième Conseil d'administration de Beijing Beetech Inc(300667)
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de l’assemblée: le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à la 11e Assemblée du troisième Conseil d’administration tenue le 23 mai 2022.
3. La procédure de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents de la société.
4. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: 14 h le 8 juin 2022
Vote en ligne: 8 juin 2022
Parmi eux, l'heure précise du vote par l'intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022; Les heures de vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 8 juin 2022.
5. Mode de convocation de l'Assemblée: l'Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu'un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux - mêmes à l'Assemblée sur place ou autorisent d'autres personnes à y assister par procuration.
Vote en ligne: la société fournira une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d'enregistrement des capitaux propres: 1er juin 2022
7. Participants:
À la clôture de l'après - midi de la date d'enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc (la société n'a pas d'actionnaires privilégiés et tous sont des actionnaires ordinaires) ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'Assemblée en personne peuvent charger un mandataire (qui n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société) d'assister à l'Assemblée par écrit et de voter, ou de voter en ligne pendant la période de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 1, 6e étage, bâtiment Huizhong 2, no 1, rue shangdiqi, district de Haidian, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition de l'Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du régime d'encouragement restreint aux actions de la société 2022 (D √
Proposition et résumé)
2.00 examen de la mise en œuvre du plan d'incitation restreint aux actions de la société 2022 √
Proposition relative aux mesures de réglementation nucléaire
3.00 « Demande à l'Assemblée générale d'autoriser le Conseil d'administration à gérer la période 2022» √
Proposition relative aux questions relatives au régime d'incitation à l'achat d'actions
2. The above - mentioned proposal has been deliberated and passed at the 11th Meeting of the Third Board of Directors or the 9th Meeting of the Third Board of Supervisors held by the company on 23 May 2022, and the Independent Directors issued their consent Opinions on the relevant proposals. Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce pertinente publiée le même jour sur le site Web de divulgation d'information désigné du GEM de la c
3. Toutes les propositions de délibération susmentionnées sont des questions de vote spécial et doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l'Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires liés participant au plan d'incitation évitent le vote. Tous les projets de loi susmentionnés comptent séparément les petits et moyens investisseurs.
4. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, lorsqu’une société cotée tient une Assemblée générale des actionnaires pour délibérer sur un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants demandent à tous les actionnaires des droits de vote délégués sur le plan d’incitation au capital. Afin de protéger les intérêts des investisseurs et de permettre aux actionnaires de la société d’exercer pleinement leurs droits et d’exprimer leur volonté, tous les administrateurs indépendants de la société ont convenu à l’unanimité que Mme Wang Xin, administrateur indépendant, demanderait à tous les actionnaires de la société le droit de vote sur les questions pertinentes à examiner à l’assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la sollicitation publique du droit de vote des administrateurs indépendants publiée sur le site Web de divulgation d’informations désigné du GEM de la c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d'enregistrement:
L'actionnaire d'une personne physique doit s'inscrire avec sa carte d'identité et sa carte de compte d'actionnaire; L'agent chargé par l'actionnaire d'une personne physique d'assister à l'Assemblée doit détenir la carte d'identité (photocopie), la carte d'identité de l'agent, la procuration et la carte de compte de l'actionnaire pour l'enregistrement;
Si l'actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l'Assemblée, il doit s'inscrire avec sa carte d'identité, sa licence d'entreprise (photocopie) estampillée du sceau officiel, sa carte de compte d'actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l'agent mandaté par le représentant légal assiste à l'Assemblée, il est tenu de s'inscrire avec la licence d'entreprise (photocopie), la carte d'identité de l'agent, la procuration et la carte de compte de l'actionnaire estampillée du sceau officiel;
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par écrit ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, et la lettre écrite ou la télécopie doit être remise à la société avant 17 h le 2 juin 2022;
Note: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l'Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents à la moitié avant l'Assemblée.
2. Heure d'inscription: 2 juin 2022 (9 h 30 - 11 h 30, 14 h 00 - 17 h 00)
3. Lieu d'inscription: salle de conférence de la compagnie, 6e étage, bâtiment 2, Huizhong, no 1, shangdiqi Street, district de Haidian, Beijing.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe I pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Précautions pertinentes
Étant donné que la prévention de l'épidémie de covid - 19 demeure grave à l'heure actuelle, afin d'empêcher la propagation de l'épidémie et de protéger la santé des investisseurs, la société a proposé que les actionnaires participent en priorité à l'Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne. Les actionnaires et leurs agents participant à l'Assemblée générale des actionnaires sur place sont priés de fournir les certificats pertinents conformément à la dernière politique de prévention des épidémies de Beijing.
Questions diverses:
1. Les frais d'hébergement et de transport des actionnaires participant à l'Assemblée sont à leurs propres frais et la durée prévue de l'Assemblée est d'une demi - journée.
2. Coordonnées de la réunion:
Contact: Hu Dan, Liu Xiaojing
Tel: 010 - 82783640
Contact Fax: 010 - 82784200
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse: 6f, Huizhong Building 2, No. 1, Shangdi 7th Street, Haidian District, Beijing
Documents à consulter
1. Résolution de la 11e réunion du troisième Conseil d'administration du Beijing Beetech Inc(300667)
2. Résolution de la neuvième réunion du Beijing Beetech Inc(300667) troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen. Annexe I: procédures de fonctionnement spécifiques pour la participation au vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d'inscription des actionnaires participant à l'Assemblée
Annexe I du Conseil d'administration du 23 mai 2022:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350667
2. Nom abrégé du vote: vote obligatoire
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, les avis de vote sont les suivants: consentement, opposition et abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la « proposition générale», ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 juin 2022, C. - à - D. 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30 et 13 h 00 - 15 h le 8 juin 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 8 juin 2022 et se termine à 15 h le 8 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II: Procuration
Beijing Beetech Inc(300667)
Procuration de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, j'autorise (M. / Mme) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en mon nom. J'autorise (M. / Mme) à voter sur les questions de vote suivantes conformément à l'intention de délégation suivante et à signer les documents pertinents devant être signés par l'Assemblée générale des actionnaires.
Mandat: de la date de signature à la fin de l'Assemblée générale.
Mon avis de vote (la société) sur la proposition de l'Assemblée générale des actionnaires:
Remarques accord contre renonciation
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de l'entreprise 2022 années
1.00 régime d'incitation à l'achat d'actions (D √
Proposition et résumé)
À propos de l'entreprise 2022 années
2.00 mise en œuvre du plan d'incitation systématique aux actions √
Proposition relative aux mesures de gestion de l'évaluation
Sur la demande d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires
3.00 traitement par le Conseil d'administration en 2022 √
Phase du régime d'incitation restreint aux actions
Proposition relative à des questions connexes
Nom ou nom du client (signature ou sceau): numéro d'identification du client ou numéro de licence d'entreprise:
Nombre d'actions détenues par le client: actions
Numéro de compte de l'actionnaire du client:
Signature du syndic: Date: numéro d'identification du syndic:
Numéro de contact du client: Note: 1. Les actionnaires sont priés de cocher « √ » dans les options d'avis de vote de la proposition, et chaque option est une option unique, et plusieurs options sont invalides; Si l'actionnaire n'a pas donné d'instructions claires pour voter, le syndic est réputé avoir le droit de voter à sa discrétion. 2. Le sceau officiel de l'unit é doit être apposé sur le mandat de l'unité. 3. La coupure, la copie ou l'auto - fabrication de la procuration dans le format ci - dessus sont valides.
Annexe III:
Beijing Beetech Inc(300667)
