Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Statuts
6 Huancheng North Road, Meihekou City, Jilin Province
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions 6.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Chapitre V Conseil d’administration 18 ans.
Section I directeurs 18 ans.
Section II administrateurs indépendants 23.
Section III Conseil d’administration 46.
Section 4 comités spéciaux du Conseil d’administration 33.
Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 35.
Section 1 superviseur… 35.
Section II Conseil des autorités de surveillance 36.
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 37.
Section 1 système de comptabilité financière 37.
Section II audit interne 39.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 40.
Chapitre IX avis et annonces 40.
Section I avis… 40.
Section 2 annonce… 41.
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 41.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 41.
Section II dissolution et liquidation 42.
Chapitre XI Modification des Statuts 43.
Chapitre 12 Dispositions complémentaires Chapitre I Dispositions générales
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux règles de cotation des actions du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles de cotation»), Les présents statuts sont formulés conformément aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « lignes directrices pour l’exploitation») et à d’autres dispositions pertinentes.
Article 2 Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
La société a été créée par Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd. Et les droits et obligations initiaux de Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd. Ont été assumés par la société par actions; La société a été enregistrée auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Tonghua et a obtenu le code unifié de crédit social: 91220501244584110p.
Article 3 la société a émis 13 millions d’actions ordinaires de RMB au public pour la première fois le 30 juillet 2010, sous réserve de l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom complet chinois: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Nom complet en anglais: Ji Yao Holding Group Co., Ltd.
Article 5 domicile de la société: domicile de la société: No 6, Huancheng North Road, Meihekou City, Jilin Province.
Code Postal: 135000.
Article 6 le capital social de la société est de 656646 740 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de l’entreprise sont les suivants: qualité de première classe, Service de première classe, intégrité et respect des engagements, innovation et développement; Servir la société et renforcer la force globale de l’entreprise; Adopter une gestion scientifique et efficace et rechercher le maximum d’avantages économiques afin de créer de la richesse pour le pays, d’augmenter les bénéfices pour les actionnaires, de rechercher des avantages pour les employés et de promouvoir la civilisation matérielle et la construction culturelle de l’entreprise.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le Service de la société holding; Le contrôle des investissements industriels et la consultation d’informations sur les investissements (la collecte de fonds, les prêts, la gestion financière, l’absorption de réserves, etc., ne sont pas autorisés); La gestion déléguée et la réorganisation des actifs des entreprises pharmaceutiques; Conseil en information sur les technologies médicales et transfert des réalisations scientifiques et technologiques médicales; Services logistiques; Conseil en information socio – économique (à l’exclusion des conseils et des intermédiaires en gestion des investissements financiers, des valeurs mobilières et des contrats à terme); Conseil en information sur la gestion d’entreprise; Services de conférence. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Article 18 la société a été entièrement changée de Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd. Le 25 décembre 2007. Chaque promoteur a versé des capitaux propres dans Tonghua Shuanglong Group Chemical Co., Ltd. Et a entièrement souscrit 39 000000,00 actions émises par la société. Les actions souscrites par les promoteurs ont le même droit et le même bénéfice que les actions. Le nombre d’actions converties et la proportion de participation de tous les sponsors (actionnaires) dans la société sont les suivants:
Nom Nombre d’actions détenues (actions) Proportion d’actions détenues
Lu Zhongkui 19 128572,00 49,05%
Zhang benhua 301583,00 7,72%
Li Xiucheng 240926600 6,18%
Zhang qingjie 160617800 4.12%
Li guangxue 151580000 3.89%
Li fucai 150577100 3,86%
Lin Hongmei 150577100 3,86%
Huang KeFeng 1 300000,00 3,33%
Tan Fengyun 121475700 3.12%
Liu Xiaoguang 111436100 2,86%
Xu Shuzhen 106414300 2,73%
Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 100386100 2,57%
Li guojun 100386100 2.57%
Zhang aiqiang 100386100 2.57%
Jia yuanlong 26092900 0,67%
Bai Yingjie 250900,00 0,64%
Wen shujing 100386,00 0,26%
Total 390 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 656646 740, toutes des actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Les procédures de mise en œuvre de la réduction du capital social de la société sont les suivantes:
Le Conseil d’administration de la société élabore un plan de réduction du capital;
L’Assemblée générale des actionnaires examine et approuve le plan de réduction du capital;
La société rachète les actions de la manière approuvée et les annule;
La société procède à l’enregistrement du changement de capital social auprès du Département administratif de l’industrie et du commerce.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
L’utilisation d’actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires;
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société acquiert des actions de la société dans les circonstances prévues aux points c), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) à II) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes 3, 5 et 6 du paragraphe 1 de l’article 23 des présents statuts, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, adopter une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs. Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Appartenant au (
