Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 56e session du quatrième Conseil d’administration de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) En adoptant une position prudente, nous avons examiné attentivement les questions pertinentes examinées à la 56e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société et avons émis les avis suivants:
Avis indépendants sur l’élection du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats au cinquième Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes des règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, des règles sur la cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et des Statuts de la c
1. Les procédures de nomination et de vote des candidats au cinquième Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents et sont légales et efficaces.
2. Après avoir examiné les curriculum vitae personnels des candidats au poste d’administrateur au cinquième Conseil d’administration, il est conclu que les candidats au poste d’administrateur de la société ont les qualifications et l’expérience de travail nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’administrateur; Il n’y a pas de cas où le candidat au poste de directeur a été identifié par la c
3. Il est convenu que le Conseil d’administration désignera M. Lu Zhongkui, M. Sun Jun, M. Zhang Liang zhengfa et M. Liu Long comme candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société, dont M. Lu Zhongkui et M. Lu zhengfa sont père – fils. Au total, 5 candidats à des postes d’administrateur non indépendant sont nommés dans le projet de loi, et 3 administrateurs non indépendants sont élus pour la différence. Les membres des administrateurs non indépendants sont élus selon le système de vote cumulatif après délibération à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Il est convenu que le Conseil d’administration nommerait M. Yu Jun et M. Li Jianhua comme candidats indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société.
4. Il est convenu de soumettre les candidats susmentionnés à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour vote.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de l’avis indépendant sur les questions pertinentes de la 56e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société)
Signature de tous les administrateurs indépendants:
Chen Guofu Shan yaming
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) 23 mai 2022
