Code des valeurs mobilières: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) titre abrégé: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Annonce de la résolution de la 56e session du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Réunion du Conseil d’administration
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) L’avis de réunion a été envoyé par la poste et par téléphone le 13 mai 2022. La réunion du Conseil d’administration est composée de sept administrateurs et de cinq administrateurs. Le Conseil d’administration est convoqué et présidé par le Président, M. Sun Jun.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) .
Délibérations du Conseil d’administration
Après le vote des administrateurs présents, la résolution est la suivante:
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Le Conseil d’administration a l’intention de modifier le contenu pertinent des statuts en conséquence. Pour plus de détails sur la modification des statuts et des Statuts révisés, voir la publication de la société sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonces pertinentes.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration;
Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société a expiré. Afin d’achever avec succès l’élection du Conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, M. Lu Zhongkui, M. Sun Jun, M. Zhang Liang, M. Lu zhengfa et M. Liu Long sont recommandés comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société, conformément à La nomination du quatrième Conseil d’administration de la société, parmi lesquels M. Lu Zhongkui et M. Lu zhengfa sont père – fils. Les curriculum vitae des candidats susmentionnés sont présentés en annexe.
Mr. Lu Zhongkui, Mr. Sun Jun and Mr. Zhang Liang, the above – mentioned candidates for the appointment of non – Independent Directors, were subject to Administrative Punishment by Jilin Regulatory Bureau of China Securities Regulatory Commission, and the Shenzhen Stock Exchange publicly denounced and criticized in the notice of Criticism. See La société estime que la disposition susmentionnée n’a pas d’incidence sur l’exercice de ses fonctions d’administrateur ni sur le fonctionnement normal de la société.
Au total, 5 candidats à des postes d’administrateur non indépendant sont nommés dans le projet de loi, et 3 administrateurs non indépendants sont élus pour la différence. Les membres des administrateurs non indépendants sont élus selon le système de vote cumulatif après délibération à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Le mandat des administrateurs du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, avant la création d’un nouveau Conseil d’administration, les anciens administrateurs continuent d’exercer leurs fonctions conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts.
La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société est soumise à l’approbation et à l’entrée en vigueur de la proposition relative à la modification des Statuts de la société. Le Conseil d’administration a discuté et voté sur cette question.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 56e session du quatrième Conseil d’administration pour plus de détails.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
Le mandat du quatrième Conseil d’administration de la société a expiré. Afin d’achever avec succès l’élection du Conseil d’administration, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, M. Yu Jun et M. Li Jianhua sont recommandés comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société sur la base de la nomination par le Conseil d’administration de la société. Voir L’annexe pour le curriculum vitae des candidats susmentionnés. Le Conseil d’administration de la société a publié la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant et les deux candidats aux postes d’administrateur indépendant ont publié la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant.
Le mandat des administrateurs du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société est soumise à l’approbation et à l’entrée en vigueur de la proposition relative à la modification des Statuts de la société. Le Conseil d’administration a discuté et voté sur Cette question.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 56e session du quatrième Conseil d’administration pour plus de détails.
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération et approbation.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, le Conseil d’administration a convenu que la société convoquerait la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 8 juin 2022 à 14 heures dans la salle de conférence du 4e étage, No 6, Huancheng North Road, Meihekou City.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par le GEM de la c
Le projet de loi est adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la 56e réunion du Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) quatrième Conseil d’administration
Avis est par les présentes donné.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conseil d’administration 23 mai 2022
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant:
M. Lu Zhongkui, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, est né en juin 1958, a obtenu son diplôme de l’école centrale du parti, un Baccalauréat universitaire, un économiste principal, un membre du Parti communiste chinois, un troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième Congrès populaire municipal de Tonghua, un douzième Congrès populaire provincial, et a été nommé modèle de travail du district d’Erdaojiang, excellent membre du Parti communiste, modèle de travail municipal de Tonghua et excellent jeune entrepreneur à de nombreuses reprises. Il a été Directeur de l’usine de chaux du village de sandaojiang, district d’Erdaojiang, Secrétaire de la branche du parti du village de sandaojiang, Directeur du bureau industriel du canton d’Erdaojiang, Directeur de l’usine de lavage du charbon et Secrétaire de la branche du parti du district d’Erdaojiang, Directeur général du lavage du charbon Jinma, Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766)
Il est actuellement Président et Directeur général de Tonghua Shuanglong Chemical Co., Ltd., Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Director.
Au 20 mai 2022, lu Zhongkui détenait 115334 302 actions de la société et nommait le père de Lu zhengfa, Administrateur de la société. À l’exception de la relation susmentionnée, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société, et M. Lu Zhongkui n’est pas considéré comme « l’exécuteur testamentaire infidèle » après que la société a effectué une enquête sur le site Web d’information publique de la Cour populaire suprême de Chine. Le 27 novembre 2019, lu Zhongkui a été publiquement condamné par la Bourse de Shenzhen. M. Lu Zhongkui a donné 9 012576 actions de la société de nantissement au Northeast Securities Co.Ltd(000686) À l’exception de ce qui précède, M. Lu Zhongkui n’a pas reçu d’autres sanctions de la c
M. Sun Jun: de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, né en août 1965, diplômé de l’école du parti du Comité provincial du parti Jilin, membre du Parti communiste chinois et économiste principal, a été membre du Congrès populaire municipal de Meihekou, membre du Comité permanent du Congrès populaire municipal de Meihekou, représentant du Congrès populaire municipal de Tonghua, membre du Conseil d’administration de l’Association médicale municipale de Tonghua, Vice – Président de l’Association industrielle et commerciale de Meihekou, un excellent industriel privé de la science et de la technologie dans les trois provinces du Nord – Est et un modèle de travail de haut Zeng Ren Meihekou sanhong Pharmaceutical Factory Supply and sales Officer, Supply and Marketing Chief, Deputy Factory Director; Meihekou No.1 Pharmaceutical Factory Manager; Président de Meihekou Pharmaceutical Corporation; Président et Directeur général de Meihekou Yatai Health Products Co., Ltd. Directeur général de la branche Meihe de Liaoning Fushun Pharmaceutical Co., Ltd.; De 1998 à 2013, il a été Président – Directeur général de Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. Il a été Président de Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. De 2013 à avril 2019 et Président de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) depuis 2017. Au 20 mai 2022, Sun Jun détenait 954010 actions de la société et n’avait aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Après que la société a effectué une enquête sur le site Web d’ouverture de l’information de la Cour populaire suprême de Chine, Sun Jun était un « exécuteur testamentaire infidèle». Le 25 novembre 2019, Sun Jun a reçu une sanction administrative de la China Securities Regulatory Commission Jilin Regulatory Bureau. Le 27 novembre 2019, Sun Jun a été publiquement condamné par la Bourse de Shenzhen. Sun Jun a été critiqué par la Bourse de Shenzhen le 23 octobre 2019, le 26 mars 2021 et le 20 octobre 2021. À l’exception de ce qui précède, M. Sun Jun n’a pas été puni par la c
M. Zhang Liang: de nationalité chinoise, n’ayant pas de résidence permanente à l’étranger, né en septembre 1977, membre du Parti communiste chinois (PCC), diplômé d’un collège. Il a travaillé au Département financier du Groupe Shuanglong. Il est actuellement Directeur et Directeur général adjoint de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) .
Au 20 mai 2022, Zhang Liang détenait 1 125000 actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Selon l’enquête menée par la société sur le site Web d’information publique de la Cour populaire suprême de Chine, M. Zhang Liang n’était pas une « personne exécutée en violation de la confiance». Le 25 novembre 2019, Zhang Liang a reçu une sanction administrative de la China Securities Regulatory Commission Jilin Regulatory Bureau. Le 27 novembre 2019, Zhang Liang a été publiquement condamné par la Bourse de Shenzhen. Le 23 octobre 2019, Zhang Liang a été critiqué par la Bourse de Shenzhen. À l’exception de ce qui précède, M. Zhang Liang n’a pas reçu d’autres sanctions de la c
Mr. Lu zhengfa: Chinese Nationality, without permanent residence right outside China, born in July 1990, with Master Degree, member of the 8th Tonghua municipal Political Consultative Committee, Representative of the 9th Tonghua Municipal People’s Congress, and excellent New Generation entrepreneurs in Tonghua. De juillet 2011 à juin 2016, il a été Directeur de Tonghua Shuanglong Group Real Estate Development Co., Ltd. Et Président de Tonghua Shuanglong Group Co., Ltd. Depuis juin 2016.
Au 20 mai 2022, lu zhengfa ne détenait pas d’actions de la société. Lu zhengfa est le fils de Lu Zhongkui, Directeur de la société, et de son co – auteur, Mme Huang KeFeng. À l’exception de la relation susmentionnée, il n’y a pas de relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Lu zhengfa n’est pas considéré comme une « personne soumise à l’exécution en cas de perte de confiance» après que la société a effectué une enquête sur le site Web d’information publique de la Cour populaire suprême de Chine. Mr. Lu zhengfa has not been punished by c
M. Liu Long, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, né le 24 avril 1980, diplômé de l’École supérieure de commerce de Jilin, a été caissier et comptable des matériaux de Meihe Pharmaceutical Co., Ltd. Du groupe pharmaceutique Jilin Wantong; Director of Finance Department and Office Director of Jilin East Asia Polaris Co., Ltd.; Deputy General Manager of Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint de Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Co., Ltd. Et Directeur financier de Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd.
Jusqu’au 20 mai 2022, M. Liu Long détenait 1000375 actions de la société et n’avait aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Après que la société a effectué une enquête sur le site Web d’ouverture d’information de la Cour populaire suprême de Chine, M. Liu Long n’était pas une « personne exécutée en violation de la confiance ». M. Liu Long n’a pas reçu d’autres sanctions de la c
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
M. Li Jianhua, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, né le 21 septembre 1961; Membre du Parti communiste chinois, nationalité han, diplômé de l’Université de télévision, de janvier 1988 à septembre 2021 au Bureau du procureur populaire de la ville de Meihekou, Province de Jilin, cadre, à la retraite en septembre 2021. Il a passé l & apos; examen national de la magistrature en 2009 et obtenu le certificat A. Il a de nombreuses années d & apos; expérience dans les domaines pénal et civil.
À la date de publication du présent avis, M. Li Jianhua ne détenait pas d’actions de la société. Mr. Li Jianhua and Zhan
