Code des valeurs mobilières: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) titre abrégé: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Comité de réglementation garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) La réunion du Conseil des autorités de surveillance est présidée par Fan Xinyu, Président du Conseil des autorités de surveillance. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
L’Assemblée a adopté le vote au scrutin secret et les résolutions suivantes ont été examinées et adoptées par les autorités de surveillance présentes: 1. La proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de représentant des actionnaires du cinquième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Le mandat du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société est sur le point d’expirer. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance a désigné M. Fan Xinyu et M. Ren wen’an (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l’annexe) comme candidats au poste de représentant des actionnaires du cinquième Conseil des autorités de surveillance après une large consultation.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. Le superviseur du représentant des actionnaires et Mme Zhang liyun du superviseur du représentant des employés élus par l’Assemblée générale des actionnaires constituent conjointement le cinquième Conseil des autorités de surveillance. La durée du mandat du superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil des autorités de surveillance datée du 23 mai 2022:
M. Fan Xinyu: né en 1981, de nationalité han, de nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger, diplômé du Département de droit de l’Université normale de Jilin, a travaillé à la China Citic Construction Group Changchun Company de mai 2001 à septembre 2007 en tant que Directeur de bureau; De septembre 2007 à juillet 2011, il a travaillé à Hengtai Securities Co., Ltd. En tant que Directeur du Département du développement; De juillet 2011 à juillet 2017, il a travaillé à Jilin Jinbao Pharmaceutical Co., Ltd. En tant que Directeur du Bureau de Changchun; De juillet 2017 à aujourd’hui, il a travaillé comme Directeur de bureau au Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) .
Jusqu’à présent, M. Fan Xinyu ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société; Il n’a pas été puni par la c
Mr. Ren wenan: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Han Nationality, born in January 1970, member of the CPC. Diplômé, il a servi dans l’armée de terre de septembre 1989 à mai 2016. Il a successivement occupé les postes de cadet de l’Académie de l’armée de terre de Dalian, d’instructeur de compagnie, d’officier d’état – major de la Division de la formation, de chef de la Section des affaires militaires de la brigade, de directeur du Bureau politique du régiment, de membre politique adjoint de la brigade et de membre politique du Département des forces armées du district d’Erdaojiang de Tonghua. Pendant le travail de l’armée, il a successivement obtenu trois honneurs de troisième classe, a été nommé « membre exceptionnel du Parti communiste » par l’armée du Groupe, et a été nommé « personne avancée pour la construction conjointe de la population civile et militaire et la double gestion de la planification familiale » par la région militaire de Shenyang et les trois provinces de l’Est. Transféré de l’armée en mai 2016. De juin 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur adjoint de Tonghua Shuanglong Chemical Co., Ltd. Et Secrétaire du Comité du parti du Groupe Tonghua Shuanglong en juin 2021.
Jusqu’à présent, M. Ren wenan n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société; Il n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la Bourse de valeurs, n’a pas été soumis au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions ou n’a pas été reconnu par la Bourse de valeurs comme n’étant pas autorisé à agir en tant que superviseur de la société, n’est pas une personne à exécuter en cas de violation de la confiance, et sa qualification professionnelle est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts.
