Code des valeurs mobilières: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) titre abrégé: Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée générale
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la 56e Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 8 juin 2022.
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. 4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 8 juin 2022;
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 le 8 juin 2022; De 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Comme un vote
Si le vote est répété, le résultat du premier vote l’emporte.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 31 mai 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi à la date d’enregistrement des actions, Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société inscrits au registre de la société; Tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale et
Un mandataire peut être autorisé par écrit à assister à l’Assemblée et à voter, mais il n’est pas nécessaire que ce mandataire soit une action de la société.
Est;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: réunion au quatrième étage, No 6, Huancheng North Road, Meihekou
La Chambre.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Les questions examinées et les propositions soumises à l’Assemblée générale sont numérotées comme suit:
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
Proposition de vote cumulatif
2.00 nombre de candidats à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
2.01 Élection de M. Lu Zhongkui comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration √
2.02 Élection de M. Sun Jun comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration √
2.03 Élection de M. Zhang Liang comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration √
2.04 Élection de M. Lu zhengfa comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration √
2.05 Élection de M. Liu Long comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration √
3.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
3.01 M. Li Jianhua est élu candidat au poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration √
3.02 M. Yu Jun est élu candidat au poste d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration √
4.00 proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au représentant des actionnaires du cinquième Conseil des autorités de surveillance
4.01 M. Fan Xinyu est élu candidat au poste de superviseur au cinquième Conseil des autorités de surveillance √
4.02 M. Ren wenan est élu candidat au poste de superviseur du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
2. L’élection du Conseil d’administration de la société et la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration
Le projet de loi est soumis à l’adoption et à l’entrée en vigueur de la proposition de modification des statuts.
3. Les propositions examinées à cette réunion ont été examinées et adoptées à la 56e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
4. La société accordera une attention particulière aux petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs des sociétés cotées et des investisseurs indépendants).
Ou les actionnaires autres que ceux qui détiennent collectivement plus de 5% des actions de la société) votent séparément et
Les résultats du dépouillement sont communiqués.
5. Divulgation de la proposition:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 56e réunion du 5ème Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir
Le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la c
(‘) http://www.cn.info.com.cn./ Annonces pertinentes divulguées sur.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit détenir la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel et le représentant légal.
Les procédures d’enregistrement des certificats et des cartes d’identité; Si l’actionnaire d’une personne morale confie l’agent, il doit détenir la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Gérer les procédures d’enregistrement;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Actionnaires de personnes physiques
Si l’agent est chargé, il doit être muni d’une carte d’identité de l’agent, d’une procuration (voir l’annexe 3 pour plus de détails) et du compte des actionnaires du mandant.
Les procédures d’enregistrement des cartes de compte et des cartes d’identité des clients;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur, et les actionnaires doivent remplir soigneusement les « actionnaires participants ».
Formulaire d’inscription (voir l’annexe 2) pour confirmer l’inscription, par lettre ou par télécopieur le 4 juin 2022
Livré au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société avant 12 h, par lettre ou par télécopieur, selon l’heure d’arrivée à la société. Adresse postale: No.6 Huancheng North Road, Meihekou City
Édition: 135000 (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe).
2. Heure d’inscription sur place: 9 h à 11 h et 14 h à 16 h le 8 juin 2022.
3. Site registration site: Securities Department, No. 6 Huancheng North Road, Meihekou City
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée une demi – heure avant l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) participer au vote en ligne. Voir l’annexe 1 pour une description détaillée des questions liées au vote en ligne.
V. Questions diverses
1. La réunion est prévue pour une demi – journée et les frais de logement, de transport et autres dépenses connexes des participants sont à leurs propres frais. 2. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée et apporter avec eux les originaux de la carte d’identité, de la carte de compte des actionnaires, de la procuration, etc., afin de faciliter l’entrée.
3. Coordonnées de la réunion sur place
Adresse de contact: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration, No 6 Huancheng North Road, Meihekou
Contact: Sun Jun, Wang Yan
Tel: (0435) 3752903
Fax: (0435) 3751886
Code Postal: 135000
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la cinquante – sixième session du quatrième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la vingt – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance;
3. Other Reference Documents required by Shenzhen Stock Exchange.
Avis est par les présentes donné.
Ji Yao Holding Group Co.Ltd(300108) Conseil d’administration 23 mai 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote: le Code de vote est « 350108 », et le vote est abrégé en « vote jiyao ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Remplir les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires d’une société cotée votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions qu’ils détiennent. Si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de voix qu’ils détiennent, ou si le nombre de voix des actionnaires dépasse le nombre de candidats à l’élection différentielle, leur vote à l’élection de ce Groupe de propositions est considéré comme un vote nul. Si vous n’êtes pas d’accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Tableau II. Liste des votes exprimés par les candidats dans le cadre du système de vote cumulatif
Nombre de votes exprimés par les candidats
X1 vote X1 sur le candidat a
X2 vote x2 pour le candidat B
…
Le total ne dépasse pas le nombre de votes électoraux détenus par cet actionnaire
Voici des exemples de votes électoraux détenus par les actionnaires de chaque groupe de propositions:
Nombre de votes exprimés par les actionnaires lors de l’élection des administrateurs non indépendants (comme indiqué dans la proposition 5 du tableau 1, le nombre de candidats est de 3) Nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × 3
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement leurs votes électoraux entre trois candidats indépendants, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes qu’ils ont.
Élection des superviseurs (par exemple, dans la proposition 10 du tableau 1, l’élection par différence est adoptée et le nombre de candidats est de 2)
Nombre de votes exprimés par les actionnaires = nombre total d’actions avec droit de vote représentées par les actionnaires × (2)
Les actionnaires peuvent répartir arbitrairement les votes électoraux qu’ils détiennent entre deux candidats au poste de superviseur, à condition que le nombre total de votes ne dépasse pas le nombre de votes électoraux qu’ils détiennent et que le nombre de votes exprimés ne dépasse pas deux.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Investissement par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
