Code des valeurs mobilières: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) titre abrégé: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) numéro d’annonce: 2022 – 058 Code des obligations: 128111 titre abrégé: zhongming Shift bond
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Trois autorités de surveillance votent à la réunion et trois autorités de surveillance votent effectivement. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace.
La réunion a été présidée par Mme Zhang yinfang, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. Les autorités de surveillance participantes ont examiné et adopté la proposition suivante après discussion:
Examen et adoption de la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’achat d’actions des banques de développement non publiques
La société a l’intention d’émettre des actions a non publiques (ci – après dénommées « émission»). Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, aux questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a comparé les exigences pertinentes relatives à l’émission non publique d’actions a par les sociétés cotées. L’auto – inspection de la situation réelle de la société un par un montre que la société est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs en vigueur concernant l’émission non publique d’actions a et qu’elle est qualifiée et qualifiée pour l’émission non publique d’actions a.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société en 2022 point par point, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux questions et réponses sur la réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées (révision) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, La société a élaboré le plan d’émission de cette émission. Les détails sont les suivants:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les actions de cette offre non publique sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
2. Mode et heure de délivrance
L’émission se fait par voie d’émission non publique à des objets spécifiques. Après avoir obtenu l’approbation de la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières, une société de fiducie et d’investissement, une société financière, un investisseur institutionnel d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié et d’autres investisseurs institutionnels, dont le nombre total ne dépasse pas 35 conformément aux dispositions de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé après que l’Assemblée générale des actionnaires de la société aura autorisé le Conseil d’administration à obtenir les documents d’approbation de l’émission de la c
Tous les émetteurs souscrivent en espèces aux actions émises.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
4. Prix d’émission et principe de tarification
La date de référence du prix d’émission est le premier jour de la période d’émission. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total de la négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). En cas d’ajustement du prix des actions en raison de l’exclusion des droits et des dividendes dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté de l’exclusion des droits et des dividendes. S’il existe des dispositions ou des avis réglementaires à jour sur les principes de tarification des actions non publiques dans les lois, règlements ou autres documents normatifs nationaux, la société les ajustera en conséquence conformément aux dispositions ou avis réglementaires les plus récents.
Le prix d’émission final sera déterminé par voie d’appel d’offres entre le Conseil d’administration de la société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales ou documents normatifs pertinents, après avoir obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Si la société a des questions d’exclusion du pouvoir et des intérêts, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de référence de l’émission et la date d’émission, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence, et la formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Où p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et P1 est le prix de base de l’émission après ajustement.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions de l’offre non publique est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission des actions de l’offre non publique et ne dépasse pas 97699242 actions (y compris le montant principal). Le capital social total de la société avant l’offre est de 325664142 actions. Le nombre maximal d’actions de l’offre non publique ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant l’offre. Dans le cadre de la quantité d’émission susmentionnée, le Conseil d’administration de la société est autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer la quantité finale d’émission en fonction de la situation du marché. Si le nombre total d’actions émises est rajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’émission, le nombre d’actions émises sera rajusté en conséquence.
En cas de distribution de dividendes en actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions ou de modification du capital – actions total avant l’émission et d’ajustement du prix d’émission pour d’autres raisons entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur l’émission non publique d’actions et la date d’émission, le nombre d’actions de la Banque de développement non publique sera ajusté en conséquence.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
6. Période de restriction des ventes
Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, les actions souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. L’objet de l’émission gère les questions de verrouillage des actions liées à l’offre non publique souscrite conformément aux lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux règlements pertinents de la c
Les actions acquises par l’objet de l’émission sous forme d’actions non publiques de la société en raison de l’émission d’actions par la société et de la conversion de la réserve de capital en augmentation doivent également être soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. Si les lois, règlements et autres documents normatifs nationaux contiennent des dispositions ou des avis réglementaires à jour concernant la période de restriction à la vente des actions non publiques, la société les ajustera en conséquence conformément aux dispositions ou avis réglementaires les plus récents.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
7. Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique d’actions ne dépasse pas 300 millions de RMB (y compris le montant principal). Après déduction des frais d’émission, le montant net des fonds collectés est proposé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé fonds collectés
1 chunpeng Lithium Industry a une production annuelle de 35 000 tonnes de sel de lithium de haute pureté 100000,00 81 000,00
2. Projet de construction de 2 millions de t / a pour la mine de lithium bikita au Zimbabwe 127338,00 98 000,00
3 Projet de reconstruction et d’expansion de 1,2 million de t / a de la mine de lithium bikita au Zimbabwe 36 421,00 32 920,00
4 Fonds de roulement supplémentaires 88 080,00 88 080,00
Total 351839,00 300000,00
Une fois que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions seront disponibles, la société investira les fonds collectés dans les projets susmentionnés en fonction des besoins réels et des priorités du projet. La partie de l’investissement total du projet qui dépasse le montant d’utilisation des fonds collectés est réglée par la société elle – même. Si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d’émission de cette émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la partie insuffisante est résolue par la société elle – même.
Avant que les fonds collectés pour l’offre non publique d’actions ne soient disponibles, la société investira les fonds collectés par elle – même à l’avance en fonction des besoins du projet et remplacera les fonds investis à l’avance conformément aux exigences et procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés seront disponibles.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
8. Dispositions relatives aux bénéfices accumulés avant cette émission
Une fois l’offre non publique terminée, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’offre.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
9. Lieu d’inscription
Les actions non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen à l’expiration de la période de restriction à la vente.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
10. Durée de validité de la résolution d’émission d’actions
La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’émission d’actions non publiques est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Si les autorités de réglementation des valeurs mobilières, telles que la c
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions de la société pour les banques de développement non publiques en 2022
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées, les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 25 – Rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, la société a préparé le plan d’action de la Banque de développement non publique de 2022 pour cette émission. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et les dispositions relatives au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, la société, après vérification de l’utilisation des fonds collectés précédemment, a établi le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment au 31 mars 2022 et a engagé l’institution d’audit à publier un rapport d’audit sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société. Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par des banques de développement non publiques en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents normatifs et des Statuts de la société, la société et Les institutions professionnelles engagées ont analysé la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions. Et a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022.
Vote: favorable
