Code des valeurs mobilières: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) titre abrégé: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) numéro d’annonce: 2022 – 061 Code des obligations: 128111 titre abrégé: China National Mineral conversion bond
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et statuts.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 8 juin 2022, 14: 00
Heure du vote en ligne: 8 juin 2022
Dont, par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Les heures spécifiques de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 8 juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. L’heure exacte du vote en ligne est de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Mode de participation à l’Assemblée générale des actionnaires: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul type de vote sur place, de vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et de vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, Le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 1er juin 2022
7. Participants à la réunion
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de la bourse à 15 h le 1er juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée sur place peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (l’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe I pour la procuration) ou participer au vote en ligne pendant Les heures de vote en ligne;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 4e étage, bloc a, wanliu Yicheng Center, No 11, changchunqiao Road, Haidian District, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions relatives aux actions de la Banque de développement non publique √
2.00 proposition relative au régime d’actions des banques de développement non publiques de la société en 2022
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 montant total et objet des fonds collectés √
2.08 disposition des bénéfices accumulés avant cette émission √
2.09 lieu d’inscription √
2.10 durée de validité de la résolution sur l’émission d’actions √
3.00 discussion sur le plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022 √
CAS
4.00 √ du rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Proposition
5.00 À propos de la société 2022 offre non publique d’actions collecte de fonds √
Rapport d’analyse de faisabilité utilisé proposition
Diluer le rendement au comptant des actions non publiques de la société et prendre des mesures pour remplir √
6.00 proposition de mesures et engagements des sujets concernés
7.00 rendement des dividendes des actionnaires de la société au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) √
Proposition soumise à la planification
8.00 demande d’autorisation du Conseil d’administration et de sa personne autorisée par l’Assemblée générale √
Proposition relative à l’offre non publique d’actions
9.00 proposition de modification des mesures de gestion des fonds collectés de la société √
1. The above – mentioned proposals have been deliberated and adopted at the 22nd Meeting of the 5th Board of Directors and the 18th Meeting of the 5th Board of Supervisors of the company. See China Securities Daily, Securities Times and Giant Tides Information Network for details. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’entreprise.
2. La proposition 2 est mise aux voix une par une.
3. La proposition 9 est une question de résolution ordinaire.
4. Les propositions 1 à 8 sont des résolutions spéciales et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Toutes les propositions sont comptées séparément pour les petits et moyens investisseurs.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Date d’inscription: 6 juin 2022 (9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 30)
2. Lieu d’enregistrement: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Securities Affairs Department
3. Mode d’enregistrement
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire;
L’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une procuration du représentant légal, une carte de compte de l’actionnaire et une carte d’identité du participant; Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit présenter sa carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), un certificat de représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire pour l’enregistrement. L’agent chargé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit, par la poste ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés.
La date limite pour l’enregistrement par écrit, par la poste ou par télécopieur au service des valeurs mobilières de la société est le 6 juin 2022 à 16 h 30.
Adresse de signification de la lettre écrite: 5 / F Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Securities Affairs Department, Block a, wanliu Yicheng Center, No. 11 changchunqiao Road, Haidian District, Beijing, please indicate ” Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Code Postal: 100089
Fax: 010 – 58815521
Adresse électronique: [email protected].
Voir l’annexe I pour le formulaire de procuration.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires de la société peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe II pour le déroulement du vote par Internet.
V. Questions diverses
1. La durée de la réunion est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais.
2. Coordonnées de la réunion
Contact: Huang renjing, Wang shanyi
Tel: 010 – 58815527
Fax: 010 – 58815521
Adresse électronique de contact: [email protected].
Adresse: 5 / F, Block a, wanliu Yicheng Center, No. 11 changchunqiao Road, Haidian District, Beijing
Code Postal: 100089
3. Les participants sont priés d’arriver 10 minutes à l’avance. Documents à consulter 1. Résolutions de la 22e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. 2. Résolution adoptée à la 18e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Conseil d’administration 23 mai 2022 annexe I:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom et à voter en mon nom sur les propositions suivantes conformément à l’intention de la Commission suivante. Si le mandant ne donne pas d’instructions précises sur la façon d’exercer le droit de vote, il peut voter pour ou contre une motion ou une abstention de la manière qu’il juge appropriée.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui vote
Total des propositions: toutes sauf les propositions soumises au vote cumulatif
100 √
Propositions
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la conformité de la société à l’offre non publique d’actions √
Proposition de 1,00 pièces
2.00 À propos de l’offre non publique de la société en 2022
Proposition de plan d’actions
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 montant total et objet des fonds collectés
