East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Independent Director
À propos de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) En tant qu’administrateur indépendant de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Avis d’approbation préalable sur la proposition relative à l’offre non publique d’actions de la société
1. Le plan et le plan d’ajustement de l’offre non publique d’actions sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion») et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
2. L’analyse de l’impact de l’offre non publique d’actions sur l’dilution du rendement au comptant et les mesures de rendement de remplissage proposées, ainsi que l’engagement pris par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société de remplir efficacement les mesures de rendement de remplissage, sont conformes aux exigences des conditions d’exploitation réelles et du développement durable de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société ou de tous les actionnaires.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous reconnaissons cette offre non publique d’actions et convenons que les propositions relatives à cette offre non publique d’actions seront soumises au Conseil d’administration de la société pour examen.
Avis sur la reconnaissance préalable des opérations liées à l’émission non publique d’actions par la société
1. L’objet de l’offre non publique d’actions est l’actionnaire contrôlant de la société, Chemical Industry Third Design Institute Co., Ltd. (ci – après dénommé “Chemical Third Design Institute”) et l’investisseur stratégique Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé “Shaanxi Coal Group”), avec un total de 2 objets spécifiques. Huasanyuan est l’actionnaire contrôlant de la société et détient 58,14% des actions de la société avant l’émission, qui est une partie liée de la société. L’investisseur stratégique, Shaanxi Coal Group, détiendra plus de 5% des actions de la société après l’achèvement de l’offre non publique et constituera une partie liée de la société. Par conséquent, la souscription d’actions non publiques par les émetteurs susmentionnés constitue une transaction connexe. 2. Les dispositions pertinentes de l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel que la société a l’intention de signer avec csih et Shaanxi Coal Group sont fondées sur des principes commerciaux normaux, justes, justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts des autres actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
L’offre non publique d’actions porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts. Les questions relatives aux opérations entre apparentés susmentionnées sont justes, justes et ouvertes au public, et le prix de transaction est raisonnable et équitable, ce qui est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous reconnaissons que cette offre non publique d’actions implique des opérations entre apparentés et convenons que les propositions relatives à cette offre non publique d’actions seront soumises au Conseil d’administration de la société pour examen. Administrateurs indépendants:
Cui Peng, Huang Youli, Zheng Hongtao
20 mai 2012
