Code du titre: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) titre abrégé: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) numéro d’annonce: 2022 – 042 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
La société et tous les membres du Conseil d’administration doivent s’assurer que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) La réunion est présidée par Li Lixin, Président du Conseil d’administration. Il y a 7 administrateurs présents et 7 administrateurs présents, sans mandat. Certains superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Par un vote écrit, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société un par un.
1. Objet de l’émission et mode de souscription
Résultat du vote: 5 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention. Le Président Li Lixin et le directeur Wang Zhiyuan, en tant qu’administrateurs associés, ont évité le vote.
2. Date de référence des prix, prix d’émission et principes de tarification
Résultat du vote: 5 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention. Le Président Li Lixin et le directeur Wang Zhiyuan, en tant qu’administrateurs associés, ont évité le vote.
3. Quantité émise
Résultat du vote: 5 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention. Le Président Li Lixin et le directeur Wang Zhiyuan, en tant qu’administrateurs associés, ont évité le vote.
4. Objet des fonds collectés
Résultat du vote: 5 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention. Le Président Li Lixin et le directeur Wang Zhiyuan, en tant qu’administrateurs associés, ont évité le vote.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 044) publiée dans le Securities Times le 24 mai 2022 et sur le site d’information Giant tide.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes à ce sujet, et le texte intégral a été publié sur le site d’information Mega Tides le 24 mai 2022.
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions (projet révisé) de la Banque de développement non publique de la société. Résultat du vote: 5 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention. Le Président Li Lixin et le directeur Wang Zhiyuan, en tant qu’administrateurs associés, ont évité le vote.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la révision du plan d’actions de la Banque de développement non publique publiée dans le Securities Times le 24 mai 2022 et le numéro East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 045 sur le site d’information de la grande marée. Le texte intégral du plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique (révisé) a été publié sur le site d’information de la marée montante le 24 mai 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes à ce sujet, et le texte intégral a été publié sur le site d’information Mega Tides le 24 mai 2022.
(Ⅲ) délibération et adoption de la proposition sur l’impact du rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et les mesures proposées par la société et l’engagement des sujets concernés (projet révisé) résultat du vote: 5 voix valides, dont 5 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention. Le Président Li Lixin et le directeur Wang Zhiyuan, en tant qu’administrateurs associés, ont évité le vote.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’impact du rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et sur les mesures que la société entend prendre et les engagements des entités concernées (version révisée) publiée dans le Securities Times et le site Web de Giant tide information le 24 mai 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes à ce sujet, et le texte intégral a été publié sur le site d’information Mega Tides le 24 mai 2022.
Examiner et adopter la proposition de la société concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique de la société.
Résultat du vote: 5 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention. Le Président Li Lixin et le directeur Wang Zhiyuan, en tant qu’administrateurs associés, ont évité le vote.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature d’un accord supplémentaire et d’une transaction connexe d’un accord de souscription d’actions conditionnel et efficace avec un objet spécifique (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 047) publiée dans le Securities Times le 24 mai 2022 et sur le site d’Information Giant Tides.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes à ce sujet, et le texte intégral a été publié sur le site d’information Mega Tides le 24 mai 2022.
Examiner et adopter la proposition relative à l’accord complémentaire sur la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et le troisième Institut de conception de l’industrie chimique.
Résultat du vote: 5 voix pour, 5 voix contre et 0 abstention. Le Président Li Lixin et le directeur Wang Zhiyuan, en tant qu’administrateurs associés, ont évité le vote.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature d’un accord supplémentaire et d’une transaction connexe d’un accord de souscription d’actions conditionnel et efficace avec un objet spécifique (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 047) publiée dans le Securities Times et le Juchao Information Network le 24 mai 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes à ce sujet, et le texte intégral a été publié sur le site d’information Mega Tides le 24 mai 2022.
Examiner et adopter la proposition d’accord supplémentaire sur la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd.
Résultat du vote: 7 voix pour, 7 voix contre et 0 abstention. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2021, cette proposition n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature d’un accord supplémentaire et d’une transaction connexe d’un accord de souscription d’actions conditionnel et efficace avec un objet spécifique (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 047) publiée dans le Securities Times et le Juchao Information Network le 24 mai 2022.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes à ce sujet, et le texte intégral a été publié sur le site d’information de la marée géante le 24 mai 2022.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration de la société adoptée à la 22e session du 7ème Comité du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Conseil d’administration 23 mai 2022
