Code du titre: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) titre abrégé: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) numéro d’annonce: 2022 – 044 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Annonce concernant l’ajustement du régime d’émission non publique d’actions a de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents et aux exigences réglementaires pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a tenu la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration et la 16e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 20 mai 2022, et a examiné et adopté des propositions pertinentes telles que le plan d’ajustement de l’offre privée d’actions a de la société. Le plan de distribution est ajusté comme suit:
1. Objet de l’émission et mode de souscription
Avant ajustement:
« l’objet de cette offre non publique d’actions est l’actionnaire contrôlant Chemical Industry Third Design Institute Co., Ltd. (ci – après dénommé « Chemical Third Design institute») et l’investisseur stratégique Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « SHAANXI COAL Group»), avec un total de deux objets spécifiques, conformément aux dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités de réglementation des valeurs mobilières, qui ne doivent pas dépasser 35 objets d’émission. La société a participé à l’émission et à la souscription en espèces par le troisième Institut d’actionnariat contrôlant de la société, et le montant de l’apport en capital proposé pour la souscription d’actions est de 93 084661,67 RMB; Shaanxi Coal Group a participé à l’émission et à la souscription en espèces, et le montant des actions à souscrire est de 83776196641 RMB.
Après ajustement:
« l’objet de l’émission d’actions non publiques est l’actionnariat contrôlant Sanyuan et l’investisseur stratégique Shaanxi Coal Group, avec un total de 2 objets spécifiques, qui sont conformes à la réglementation de la c
Si le prix d’émission change en raison de l’approbation du plan de distribution des bénéfices de 2021 par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021, le montant des actions devant être souscrites par Sanyuan Chemical Research Institute est de 9061081622 RMB et le montant des actions devant être souscrites par Shaanxi Coal Group est de 81549735706 RMB.
2. Date de référence des prix, prix d’émission et principes de tarification
Avant ajustement:
« … si des questions telles que le dividende, la remise d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence.
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si le CCRs ajuste le prix d’émission, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.»
Après ajustement:
« … si des questions telles que le dividende, la remise d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, le prix d’émission de cette émission sera ajusté en conséquence.
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté à la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2022. Il est proposé d’attribuer un dividende en espèces de 1,5 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base de 545191440 actions du capital social total de la société à la date à laquelle le plan de distribution des bénéfices a été examiné par le Conseil d’administration, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital. La proposition doit encore être examinée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Si le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de 2021, le prix de cette offre non publique sera ajusté de 5,69 yuan / action à 5,54 yuan / action après la mise en œuvre du plan de distribution des bénéfices.
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si le CCRs ajuste le prix d’émission, le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence.»
3. Quantité émise
Avant ajustement:
« le nombre d’actions de l’offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds levés par l’offre par le prix d’émission, et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant l’offre, sous réserve des documents d’approbation de la c
Après ajustement:
« le nombre d’actions de l’offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds levés par l’offre par le prix d’émission, et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société cotée avant l’offre, sous réserve des documents d’approbation de la c
4. Objet des fonds collectés
Avant ajustement:
« le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est de 93084662808 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement prévu montant des fonds collectés à investir
1 East to Economic Development Zone Sewage Treatment Plant phase II Project 24112381300000
2 Wuhu jade EPC Project 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3 remboursement des emprunts bancaires et fonds de roulement supplémentaires 63 084,66 63 084,66
Total 106397,04 93 084,66
“”
Après ajustement:
« le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est de 93064178808 RMB. Le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement prévu montant des fonds collectés à investir
1 East to Economic Development Zone Sewage Treatment Plant phase II Project 24112381300000
2 Wuhu jade EPC Project 192 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 00000
3 remboursement des emprunts bancaires et fonds de roulement supplémentaires 63 064,18 63 064,18
Total 106376,56 93 064,18
Le plan de distribution des bénéfices de 2021 a été examiné et adopté à la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance le 26 avril 2022. Il est proposé d’attribuer un dividende en espèces de 1,5 Yuan (impôt inclus) pour chaque 10 actions sur la base de 545191440 actions du capital social total de la société à la date à laquelle le plan de distribution des bénéfices a été examiné par le Conseil d’administration, sans émission d’actions bonus et sans conversion de la réserve de capital en capital. La proposition doit encore être examinée à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Si le plan de distribution des bénéfices ci – dessus est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires en 2021, le prix de l’offre non publique est modifié, passant de 5,69 yuan / action à 5,54 yuan / action, et le montant total des fonds collectés sera ramené de 93064178808 yuan à 90610817328 yuan. Si le montant total des fonds collectés diminue, le montant des fonds collectés destinés à rembourser les prêts bancaires et à compléter les fonds de roulement à des fins de collecte de fonds sera ajusté et réduit simultanément, tandis que le montant des fonds collectés destinés à d’autres projets de collecte de fonds restera inchangé. »
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, il n’est pas nécessaire de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’ajustement du régime d’offre non publique d’actions a.
Avis est par les présentes donné.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Conseil d’administration 23 mai 2022
