Code du titre: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) titre abrégé: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) numéro d’annonce: 2022 – 043 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Annonce de la résolution de la seizième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la seizième réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société et à d’autres dispositions pertinentes.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Par un vote écrit, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examiner et adopter la proposition d’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société un par un.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’ajustement du régime d’émission non publique d’actions a en 2021 est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de la Banque de développement de La société cotée. Dispositions pertinentes des règlements et des documents normatifs. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, cet ajustement n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et la procédure d’examen est légale et conforme. Approuver les ajustements apportés par la société au régime d’émission d’actions non publiques en 2021.
1. Objet de l’émission et mode de souscription
Résultat du vote: 2 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhang tujin, en tant que superviseur associé, a évité le vote.
2. Date de référence des prix, prix d’émission et principes de tarification
Résultat du vote: 2 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhang tujin, en tant que superviseur associé, a évité le vote.
3. Quantité émise
Résultat du vote: 2 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhang tujin, en tant que superviseur associé, a évité le vote.
4. Objet des fonds collectés
Résultat du vote: 2 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhang tujin, en tant que superviseur associé, a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement du régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 044) publiée dans le Securities Times le 24 mai 2022 et sur le site d’information Giant tide. Examiner et adopter la proposition relative au plan d’actions (projet révisé) de la Banque de développement non publique de la société. Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la révision du plan d’offre non publique d’actions est liée à l’achèvement par la société d’une partie du rachat et de l’annulation d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’émission d’actions restreintes de 2019 et à la répartition des bénéfices prévue pour 2021. Se conformer aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, les règles d’application des actions de la Banque de développement non publique par les sociétés cotées, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – plan d’émission d’actions non publiques et rapport sur l’émission d’actions par les sociétés cotées. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, cette révision n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et la procédure d’examen est légale et conforme. Approuver la modification et l’ajustement du plan d’offre non publique d’actions de la société. Résultat du vote: 2 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhang tujin, en tant que superviseur associé, a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la révision du plan d’actions de la Banque de développement non publique publiée dans le Securities Times le 24 mai 2022 et le numéro East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 045 sur le site d’information de la grande marée. Le texte intégral du plan d’achat d’actions de la Banque de développement non publique (révisé) a été publié sur le site d’information de la marée montante le 24 mai 2022.
Examiner et adopter la proposition sur l’influence du rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et sur les mesures proposées par la société et les engagements des entités concernées (version révisée). Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de l’achèvement par la société de l’annulation d’une partie du rachat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et de la répartition des bénéfices prévue pour 2021, afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société analyse l’impact du rendement au comptant dilué de l’offre publique d’actions a sur les principaux indicateurs financiers de la société et formule des mesures spécifiques pour remplir le rendement au comptant dilué, conformément aux lois pertinentes. Dispositions réglementaires et réglementaires. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, cette révision n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et la procédure d’examen est légale et conforme. Accepter les modifications apportées par la compagnie à cette question.
Résultat du vote: 2 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhang tujin, en tant que superviseur associé, a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’impact du rendement au comptant dilué des actions de la Banque de développement non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société et sur les mesures que la société entend prendre et les engagements des entités concernées (version révisée) publiée dans le Securities Times et le site Web de Giant tide information le 24 mai 2022. Examiner et adopter la proposition de la société concernant les opérations liées aux actions a de la Banque de développement non publique de la société.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la souscription d’actions de l’offre non publique par le csih et le Groupe SHAANXI COAL est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de la société, et que les opérations connexes sont conformes aux principes d’équité et d’équité. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la transaction entre apparentés n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, et la procédure d’examen est légale et conforme. Résultat du vote: 2 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhang tujin, en tant que superviseur associé, a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature d’un accord supplémentaire et d’une transaction connexe d’un accord de souscription d’actions conditionnel et efficace avec un objet spécifique (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 047) publiée dans le Securities Times le 24 mai 2022 et sur le site d’Information Giant Tides.
Examiner et adopter la proposition relative à l’accord complémentaire sur la signature d’un accord de souscription d’actions avec effet conditionnel entre la société et le troisième Institut de conception de l’industrie chimique.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, compte tenu de l’achèvement par la société de l’annulation d’une partie du rachat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2019 et de la répartition des bénéfices prévue pour 2021, la signature d’un accord complémentaire entre la société et le C3 est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la signature de l’accord supplémentaire n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et la procédure d’examen est légale et conforme. Il est convenu que la société signera un accord supplémentaire avec le cssii sur les questions liées à cette offre non publique.
Résultat du vote: 2 voix pour, 2 voix contre et 0 abstention. Le Président du Conseil des autorités de surveillance, Zhang tujin, en tant que superviseur associé, a évité le vote.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature d’un accord supplémentaire et d’une transaction connexe d’un accord de souscription d’actions conditionnel et efficace avec un objet spécifique (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 047) publiée dans le Securities Times le 24 mai 2022 et sur le site d’Information Giant Tides.
Examiner et adopter la proposition d’accord supplémentaire sur la signature d’un accord de souscription d’actions conditionnellement valide entre la société et Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la signature d’un accord complémentaire entre la société et Shaanxi Coal Group est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de l’achèvement par la société de l’annulation partielle du rachat d’actions restreintes dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2019 et de la Répartition des bénéfices prévue pour 2021. Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, la signature de l’accord supplémentaire n’est pas soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et la procédure d’examen est légale et conforme. Il est convenu que la société signera un accord supplémentaire avec le Groupe SHAANXI COAL sur les questions liées à cette offre non publique.
Résultat du vote: 3 voix pour, 3 voix contre et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la signature d’un accord supplémentaire et d’une transaction connexe d’un accord de souscription d’actions conditionnel et efficace avec un objet spécifique (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 047) publiée dans le Securities Times le 24 mai 2022 et sur le site d’Information Giant Tides.
Documents à consulter
Résolution adoptée par le Conseil des autorités de surveillance à la seizième session de la septième session de la société, signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance. Avis est par les présentes donné.
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Conseil des autorités de surveillance 23 mai 2022
