East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Independent Director
À propos de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux statuts East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) En tant qu’administrateur indépendant de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Avis indépendants sur l’ajustement du régime d’offre non publique d’actions a de la société
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’offre de valeurs mobilières des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements en vigueur, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Le plan est raisonnable et réalisable, compte tenu de l’industrie et de l’état de développement de l’entreprise, de la situation réelle de l’exploitation et de la demande de fonds, il est utile d’optimiser la structure du capital de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise et de promouvoir le développement durable de l’entreprise; Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires.
Avis indépendants sur le plan d’offre privée d’actions de la société (projet révisé)
Le plan d’offre non publique d’actions de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée et à d’autres lois, règlements et documents normatifs. Le contenu du plan est pratique et réalisable, compte tenu de l’industrie et de l’état de développement de l’entreprise, de la situation opérationnelle réelle et de la demande de fonds, il est conforme à l’état actuel de l’industrie et à la tendance au développement de l’entreprise, il est utile d’optimiser la structure du capital de l’entreprise, d’améliorer la compétitivité de base de l’entreprise et de promouvoir le développement durable de l’entreprise; Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur l’influence du rendement au comptant dilué des actions non publiques de la société sur les principaux indicateurs financiers de la société et sur les mesures proposées par la société et les engagements des sujets concernés (projet révisé)
L’analyse de l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement au comptant et les mesures de rendement de remplissage proposées par la société, ainsi que l’engagement pris par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société de remplir efficacement les mesures de rendement de remplissage, Se conformer aux dispositions pertinentes des lignes directrices de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31), aux conditions d’exploitation réelles et aux exigences de développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société ou de tous les actionnaires. Avis indépendants sur les opérations entre apparentés liées à l’offre non publique d’actions a de la société
Parmi les objets d’émission de l’offre non publique d’actions, Chemical Industry Third Design Institute Co., Ltd. (ci – après dénommée “Chemical Third Design Institute”) est l’actionnaire contrôlant de la société, détenant au total 58,14% des actions de la société avant l’émission et étant une partie liée de la société; L’investisseur stratégique Shaanxi Coal Industry Company Limited(601225) Chemical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « SHAANXI COAL Group») détiendra plus de 5% des actions de la société après l’achèvement de cette offre non publique et constituera une partie liée de la société. Par conséquent, la souscription d’actions non publiques par les émetteurs susmentionnés constitue une transaction connexe. Les administrateurs associés ont évité l’examen et le vote de la proposition pertinente. Le prix de l’offre non publique est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Le mécanisme de prix est juste et conforme aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et le cssii et le Groupe SHAANXI COAL
Les dispositions pertinentes de l’accord complémentaire à l’Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel signé par la société et Sinochem Sanyuan et Shaanxi Coal Group sont fondées sur des principes commerciaux normaux, justes, justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts des autres actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
En résum é, nous avons approuvé à l’unanimité les propositions pertinentes de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Administrateurs indépendants:
Cui Peng, Huang Youli, Zheng Hongtao
20 mai 2012
