Code des valeurs mobilières: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 titre abrégé: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Annonce de la résolution de la 24e réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs y participent effectivement. La convocation du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Les administrateurs présents ont examiné attentivement toutes les propositions de la réunion et ont adopté les résolutions suivantes:
La proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Compte tenu de l’expiration du mandat du neuvième Conseil d’administration de la société, le Comité de nomination du Conseil d’administration propose au Conseil d’administration sept candidats non indépendants au dixième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans, dont cinq administrateurs exécutifs et deux administrateurs non exécutifs.
Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Chen hongguo, M. Hu Changqing, M. Li xingchun, M. Li Feng et M. Li Weixian comme candidats au dixième Conseil d’administration de la société; Nommer M. Han tingde et M. Li chuanxuan comme candidats non exécutifs au dixième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe I pour leur curriculum vitae). Entre – temps, le Président de la société est autorisé à signer un contrat de service d’administrateur avec le dixième administrateur non indépendant au nom de la société.
Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au dixième Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération. Le système de vote cumulatif est adopté pour l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection des candidats aux postes de directeur non exécutif indépendant au dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Li Zhihui, M. Sun jianfei, M. Yang Biao et Mme Yin meiqun comme candidats indépendants non exécutifs au dixième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe II pour le curriculum vitae personnel) pour un mandat de trois ans. Entre – temps, le Président de la société est autorisé à signer un contrat de service d’administrateur avec le dixième administrateur non exécutif indépendant au nom de la société.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération. Le système de vote cumulatif est adopté pour l’élection des candidats au poste d’administrateur non exécutif indépendant. La société soumet à la Bourse de Shenzhen les données ci – dessus sur les candidats au poste d’administrateur non exécutif indépendant. L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après qu’il n’y a pas d’objection à la qualification et à l’indépendance du poste qui doivent être déposées et examinées par la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’allocation des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants du dixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer un fonctionnement efficace de la gouvernance d’entreprise de la société et de protéger les droits et intérêts des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants de la société en matière de travail, le Conseil d’administration de la société est convenu de fixer l’allocation des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants au dixième Conseil d’administration à 200000 RMB (impôt inclus) / personne / an, en se référant à la rémunération des administrateurs d’autres sociétés cotées de la même taille et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société et le contenu des travaux des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants. Émis mensuellement.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Les statuts sont modifiés comme suit:
Avant révision après révision
Article 180 la société a un Conseil d’administration composé d’un administrateur, d’un président, d’un vice – Président et de 11 administrateurs, d’un président et d’un vice – Président. 1 – 2 personnes.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification des Statuts de la société (projet, applicable après la conversion des actions B en lieu de cotation) et les statuts de la société (projet, applicable après la conversion des actions B en lieu de cotation) ont été examinés et adoptés comme suit:
Avant révision après révision
Article 180 la société a un Conseil d’administration composé d’un administrateur, d’un président, d’un vice – Président et de 11 administrateurs, d’un président et d’un vice – Président. 1 – 2 personnes.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Le règlement intérieur du Conseil d’administration est modifié comme suit:
Avant révision après révision
Article 4 le Conseil d’administration est composé de 9 administrateurs et de 11 administrateurs. Le Conseil d’administration est composé d’un président et de 1 à 2 vice – présidents. Le Directeur est une personne physique et le Vice – Président est de 1 à 2 personnes. Les administrateurs sont des personnes physiques et des personnes morales. Tous les administrateurs de la société ont l’obligation de loyauté et de diligence à l’égard de la société conformément aux lois, aux règlements administratifs et à tous les administrateurs de la société conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règlements départementaux, aux règlements départementaux et aux Statuts. Devoir et diligence.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée.
Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels de l’entreprise, de promouvoir les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise à exercer pleinement leurs pouvoirs et leurs fonctions dans le cadre de leurs fonctions et de protéger les droits et intérêts de l’entreprise et des investisseurs, l’entreprise a l’intention d’acheter une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, avec une limite d’indemnisation ne dépassant pas 50 millions de RMB et des dépenses de primes ne dépassant pas 400000 RMB par an. Le contrat d’assurance final l’emporte.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les administrateurs ont évité de voter sur la proposition, qui est soumise directement à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation du même jour sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong (www.hkex.com..hk).
La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a d écidé de tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 15 juin 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du Centre R & D de la société, 2199 nongsheng East Street, Shouguang City, Province du Shandong.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation du même jour sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong (www.hkex.com..hk).
Avis est par les présentes donné.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Conseil d’administration 23 mai 2002
Annexe I: curriculum vitae des administrateurs non indépendants curriculum vitae des candidats au poste de Directeur exécutif:
Mr. Chen hongguo, aged 57, member of the CPC, Bachelor Degree, Senior Economist. Les dix meilleurs jeunes talents du système national de l’industrie légère, les lauréats de la médaille du travail Shandong Fumin xinglu, les excellents entrepreneurs Shandong, les lauréats de la médaille du travail du 1er mai, les excellents entrepreneurs nationaux et les lauréats du prix du meilleur PDG de l’année de l’American Ritz, ont été Vice – Présidents du Conseil d’administration de la Fédération chinoise de l’industrie légère et se sont joints à l’entreprise en 1987, où ils ont successivement occupé les postes de directeur d’atelier, de directeur d’usine et de Directeur général adjoint. Wuhan Chenming Hanyang Paper Industry Co., Ltd. Est Président du Conseil d’administration et Directeur général de la société. Il est actuellement Président et Directeur général de Chenming Holding Co., Ltd., actionnaire contrôlant de la société, Président du Conseil d’administration et Secrétaire du Comité du parti.
À l’heure actuelle, M. Chen hongguo détient 31 080044 actions de la société A. M. Chen hongguo est le conjoint de Mme Li Xueqin, Directrice générale adjointe de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
M. Hu Changqing, 56 ans, membre du Parti communiste chinois, Bachelor Degree. Il s’est joint à la société en 1988 et a occupé successivement les postes de directeur de la transformation technique, de directeur d’usine et de Directeur général adjoint de la société. Il est actuellement Directeur et Vice – Président de Chenming Holding Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société. À l’heure actuelle, M. Hu Changqing détient 5 042857 actions a de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
Actuellement, M. Li xingchun détient 5000000 actions a de la société; Il n’y a pas de relation d’association avec les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
M. Li Weixian, 40 ans, diplômé. En 2002, il a rejoint la société et a successivement été Vice – Directeur de Shenzhen Coated Paper Company, Shandong Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Sales Co., Ltd., Vice – Président de Life Paper Company, Vice – Directeur du marketing, Directeur du marketing, Directeur général du Groupe et Président du Département des affaires financières de la société de vente.
