Code du titre: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) titre abrégé: East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) numéro d’annonce: 2022 – 049 East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution adoptée à la 20e Assemblée du 7ème Conseil d’administration de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) L’annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 ( East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 036) a été publiée sur le réseau d’information de la marée géante.
Conformément aux dispositions de la c
Informations de base sur la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée conformément aux résolutions de la 20e Assemblée du septième Conseil d’administration; La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société.
Heure de la réunion:
Début de la réunion sur place: vendredi 27 mai 202214 h 30
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 27 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 27 mai 2022.
Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 23 mai 2022 (lundi)
Participants:
1. Tous les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du lundi 23 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
L’actionnaire contrôlant de la société, Chemical Industry Third Design Institute Co., Ltd., et d’autres parties liées ont évité de voter sur la proposition de transaction liée pertinente à l’Assemblée générale des actionnaires. Voir l’annonce de résolution de la 20e Assemblée du septième Conseil d’administration (No East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) 2022 – 028) publiée dans le Securities Times le 28 avril 2022 et publiée sur le site d’information de Juchao. Entre – temps, les actionnaires liés susmentionnés n’acceptent pas le mandat de vote des autres actionnaires.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Témoin avocat engagé par la société, etc.
Lieu de la réunion: salle de réunion 302, bâtiment a de la compagnie (No 70, Wangjiang East Road, Baohe District, Hefei City, Anhui Province)
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel et résumé 2021 √
4.00 comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
5.00 proposition de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 renouvellement de l’entente de services financiers avec Sinochem Engineering Group finance Co., Ltd. √
Propositions examinées
7.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et clôture quotidienne en 2022 √
Proposition de transaction conjointe prévue
8.00 proposition relative à la demande de crédit bancaire en 2022 √
9.00 en ce qui concerne l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) comme société √
Proposition de l’institution d’audit en 2022
Les neuf projets de loi susmentionnés sont des résolutions ordinaires et sont adoptés par plus de la moitié des voix exprimées à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition susmentionnée a été examinée et approuvée à la 20e réunion du septième Conseil d’administration et à la 14e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times du 28 avril 2022 et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Matériel connexe sur.
Les propositions mentionnées aux points 5, 6, 7 et 9 ci – dessus sont des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs. La Société procédera à un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement Plus de 5% des actions de la société cotée), et les résultats du dépouillement séparé seront divulgués publiquement.
Les actionnaires liés, tels que Chemical Industry Third Design Institute Co., Ltd., évitent de voter sur les projets de loi 6 et 7.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle. Le rapport des administrateurs indépendants n’est pas considéré comme une proposition à l’Assemblée générale annuelle.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et d’autres certificats d’actions; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit détenir sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire et sa carte d’identité.
Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale assiste en personne à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’exploitation (estampillée du sceau officiel) et une carte de compte de titres; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec la carte d’identité de l’agent, la procuration de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et la carte de compte de titres.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre et doivent en signifier copie à la société au plus tard à 17 h le 26 mai 2022; L’actionnaire inscrit par télécopieur doit présenter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée du site. La compagnie ne s’inscrit pas par téléphone.
2. Registered place: Room 1607, Building a, No. 70, Wangjiang East Road, Hefei City, Anhui Province
Adresse postale: 70 Wangjiang East Road, Hefei, Anhui 230024
Adresse d’enregistrement de la lettre: Bureau du Conseil d’administration, avec les mots « Assemblée générale annuelle des actionnaires»
Fax: 0551 – 63631706
3. Inscription: 25 et 26 mai 2022 (9: 00 – 17: 00)
Procédures de vote pour la participation au vote en ligne autres questions
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion
Adresse de contact: 70 Wangjiang East Road, Hefei, Anhui 230024
Contact: Zhang xueming, Sun Zheng
Tel: 0551 – 63626589, 0551 – 63626768, 13856 Kelin Environmental Protection Equipment Inc(002499)
Fax: 0551 – 63631706
2. La durée de la réunion est estimée à une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
3. Traitement des anomalies du système de vote en ligne
Au cours du vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
Documents à consulter
1. Résolutions de la 20e réunion du septième Conseil d’administration de la société, etc.
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Board of Directors
23 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
L’Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 362140; Nom abrégé du vote: Donghua vote
Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 27 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 27 mai 2022 et se terminera à 15 h le 27 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter à http: / / wltp en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. Cn. Info. Com. Cn. Le système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen peut voter dans un délai déterminé par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen.
Annexe II: Procuration
Procuration
En tant qu’actionnaire de East China Engineering Science And Technology Co.Ltd(002140) Si je / cette Unit é ne donne pas d’instructions spécifiques sur les questions examinées à l’Assemblée, le syndic a le droit / le droit de voter à son gré.
Mes opinions de vote sur les propositions pertinentes de la réunion sont les suivantes:
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition de rejet. Code de droite de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel et résumé 2021 √
4.00 comptes financiers de 2021 et rapport sur le budget financier de 2022 √
5.00 proposition de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 renouvellement du financement avec Sinochem Engineering Group finance Co., Ltd. √
Proposition d’accord de service
7.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et 2022 √
Proposition prévue pour les opérations quotidiennes entre apparentés
8.00 proposition relative à la demande de crédit bancaire en 2022 √
9.00 À propos
