Code des valeurs mobilières: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 titre abrégé: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément à la résolution de la 24ème assemblée extraordinaire du 9ème Conseil d’administration de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la vingt – quatrième Assemblée extraordinaire du neuvième Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 juin 2022, 14 h 30
Les heures de vote en ligne sont les suivantes:
Heure de vote par système de négociation: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juin 2022 heure de vote par Internet: 9 h 15 – 15 h le 15 juin 2022
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: la date d’enregistrement des actions a est le 7 juin 2022 et la date d’enregistrement des actions B est le 10 juin 2022 (la dernière date de négociation des actions B est le 7 juin 2022). L’actionnaire B n’est pas autorisé à participer à l’Assemblée tant qu’il n’a pas acheté les actions de la société au plus tard le 7 juin 2022, le dernier jour de négociation où l’actionnaire B peut participer à l’Assemblée.
7. Participants:
Tous les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires des actions a et B de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 7 juin 2022 (dernier jour de négociation des actions b) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée sur place peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (la personne autorisée n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Le présent avis ne s’applique pas aux actionnaires des actions H de la société inscrits au Registre des actionnaires de la Hong Kong Central Securities Registration Co., Ltd. (avis et annonce conformément aux exigences pertinentes de Hong Kong).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats et le personnel des institutions concernées employés par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du Centre R & D de la société, 2199 nongsheng East Street, Shouguang, Shandong
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote cumulatif
1.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’administrateurs non indépendants au dixième Conseil d’administration (7)
1.01 M. Chen hongguo est élu Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration √
1.02 M. Hu Changqing est élu Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration √
1.03 M. Li xingchun est élu Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration √
1.04 M. Li Feng est élu Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration √
1.05 M. Li Weixian est élu Directeur exécutif du dixième Conseil d’administration √
1.06 Élection de M. Han tingde en tant que directeur non exécutif du dixième Conseil d’administration √
1.07 M. Li chuanxuan est élu Directeur non exécutif du dixième Conseil d’administration √
2.00 nombre de candidats à la proposition d’élection d’un directeur non exécutif indépendant au dixième Conseil d’administration (4)
2.01 M. Li Zhihui est élu Directeur non exécutif indépendant du dixième Conseil d’administration √
2.02 Élection de M. Sun jianfei en tant que directeur non exécutif indépendant du dixième Conseil d’administration √
2.03 M. Yang Biao est élu Directeur non exécutif indépendant du dixième Conseil d’administration √
2.04 Élection de Mme Yin meiqun comme directrice non exécutive indépendante du dixième Conseil d’administration √
3.00 nombre de personnes à élire dans le cadre de la proposition relative à l’élection des candidats aux postes de représentant des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance (3)
3.01 Élection de Mme Li Kang comme représentante des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance √
3.02 Élection de Mme Pan Ailing comme représentante des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance √
3.03 Élection de Mme ZHANG Hong comme représentante des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance √
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition concernant l’allocation des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants au dixième Conseil d’administration √
5.00 proposition relative à l’allocation des autorités de surveillance pour les représentants externes des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance √
6.00 proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs √
7.00 proposition de modification des statuts √
8.00 proposition de modification des Statuts (projet, applicable après la conversion des actions B en lieu de cotation) √
CAS
9.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
1. The above – mentioned proposals 1, 2, 4, 6 – 9 were considered at the 24th Interim Meeting of the 9th Board of Directors held by the company on May 23, 2022, and the above – mentioned proposals 3, 5 and 6 were considered at the 7th Interim Meeting of the 9th Board of Supervisors held by the company on May 23, 2022. For details, see China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times, Securities Daily published on May 24, 2022. The Hong Kong Business Journal and the big tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) Et l’annonce connexe publiée sur le site Web de la Bourse de Hong Kong (www.hkex.com..hk) Le 23 mai 2022.
2. Les propositions 1 à 6 ci – dessus sont des résolutions ordinaires; Le projet de loi 7 – 9 est une résolution spéciale.
3. La proposition 1 – 3 adopte le système de vote cumulatif. Sept administrateurs non indépendants, quatre administrateurs non exécutifs indépendants et trois superviseurs représentatifs des actionnaires sont élus. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateurs non exécutifs indépendants ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après qu’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen par la bourse; Le nombre de votes électoraux détenus par un membre est égal au nombre d’actions pour lesquelles il détient le droit de vote multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de votes électoraux détenus entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de votes électoraux détenus par un membre ne doit pas dépasser le nombre de votes électoraux qu’il détient.
Inscription à la Conférence
1. Mode d’enregistrement
Le représentant de l’actionnaire de la personne morale doit s’inscrire avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale, de la procuration, de la carte de compte de l’actionnaire, du certificat de participation, de la carte d’identité du participant et du reçu de retour de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la Société en 2022.
L’actionnaire d’une personne physique assiste à l’Assemblée avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, son certificat de participation et le reçu de retour de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 pour s’occuper des formalités d’enregistrement; Le représentant autorisé doit détenir une procuration, une carte d’identité ou une photocopie du mandant, une carte d’identité de l’agent, une carte de compte de l’actionnaire du mandant, un certificat de participation et un reçu de retour de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour s’occuper des procédures d’enregistrement.
Conformément aux mesures de gestion des opérations de marge et de marge des sociétés de valeurs mobilières et aux règles de mise en œuvre des opérations de marge et de compensation de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, les actions de la société impliquées dans la participation des investisseurs aux opérations de marge et de marge sont détenues en fiducie par La société de valeurs mobilières et enregistrées au Registre des actionnaires de la société au nom de la société de valeurs mobilières. Le droit de vote sur les actions concernées est exercé par la société de valeurs mobilières chargée au nom de la société de valeurs mobilières au profit de l’investisseur, sous réserve de consultation préalable de l’investisseur. Si les investisseurs impliqués dans les opérations de marge et de prêt de titres doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires, ils doivent fournir leur carte d’identité, la procuration écrite émise par le représentant légal de la société de valeurs mobilières chargée conformément à la loi, une copie de la carte de compte des actionnaires pertinente de la société de valeurs mobilières chargée et le reçu de retour de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour les procédures d’enregistrement.
La procuration et les autres documents d’autorisation applicables à l’Assemblée générale des actionnaires mentionnée ci – dessus ne sont valables que s’ils sont remis au Département des investissements en valeurs mobilières de la société 24 heures avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les actionnaires de la société peuvent s’inscrire par la poste ou par télécopieur.
2. Date d’inscription: les actionnaires qui ont l’intention d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 doivent suivre les procédures d’inscription 24 heures avant l’Assemblée générale.
3. Registered place: Securities Investment Department, 2199 nongsheng East Street, Shouguang City, Shandong Province.
Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation des actionnaires au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe III pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Coordonnées
Contact: Zhang chuanyong, Chen Lin
Tel: 0536 – 2158008
Fax: 0536 – 2158977
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 2199 nongsheng East Street, Shouguang, Shandong 262705
2. Il est prévu que l’Assemblée générale durera une demi – journée et que les frais de transport et d’hébergement du personnel participant à l’Assemblée seront pris en charge par lui – même.
3. Rappel spécial
Il est recommandé que les actionnaires et leurs représentants participent en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
S’il est vraiment nécessaire d’assister à la réunion sur place, les actionnaires et les représentants des actionnaires doivent prêter attention et se conformer à la politique locale de prévention et de contrôle des épidémies à l’avance pour s’assurer que leur température corporelle est normale et qu’il n’y a pas de symptômes tels que l’inconfort respiratoire. Ils doivent porter un masque et d’autres dispositifs de protection le jour de la réunion pour assurer leur protection individuelle. Le jour de la réunion, l’entreprise mesurera et enregistrera la température corporelle des participants conformément aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie. Les participants dont la température corporelle est normale et dont le Code de santé et le Code de voyage sont verts peuvent participer à la réunion. Veuillez coopérer.
Documents à consulter
1. Résolution de la 24e réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la septième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I: reçu de la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
Annexe II: procuration de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Annexe III: procédure de participation des actionnaires au vote en ligne
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Conseil d’administration 23 mai 2002
Annexe I
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Réception de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire (nom de la personne morale) adresse de l’actionnaire
Nom des participants
