Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Independent Director
Avis indépendants sur les questions pertinentes de la 24ème réunion intérimaire du 9ème Conseil d’administration conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Nous avons examiné attentivement les propositions pertinentes examinées à la vingt – quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration (ci – après dénommée « la réunion») et avons émis des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la réunion.
Avis indépendants sur l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné les documents pertinents de la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au dixième Conseil d’administration au cours de la réunion et avons fait un jugement indépendant, et nous émettons les avis suivants:
Les procédures de nomination et de vote des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les candidats aux postes d’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration, M. Chen hongguo, M. Hu Changqing, M. Li xingchun, M. Li Feng, M. Li Weixian, M. Han tingde et M. Li chuanxuan, ont des qualifications juridiques. Aucun des candidats susmentionnés n’est interdit d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des statuts, ni n’est interdit d’entrer sur le marché et n’a été libéré par la c
Avis indépendants sur l’élection des candidats aux postes de directeur non exécutif indépendant au dixième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné les documents pertinents de la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur non exécutif indépendant au dixième Conseil d’administration et avons fait un jugement indépendant, et nous émettons les avis suivants:
Les procédures de nomination et de vote des candidats indépendants non exécutifs au Conseil d’administration sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Les candidats au dixième Conseil d’administration, M. Li Zhihui, M. Sun jianfei, M. Yang Biao et Mme Yin meiqun, ont des qualifications juridiques. Aucun des candidats susmentionnés n’est interdit d’être administrateur de la société en vertu des lois et règlements pertinents, des documents normatifs et des statuts, ni n’est interdit d’entrer sur le marché par la c
Avis indépendants sur les indemnités des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants du dixième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné les documents pertinents de la proposition relative à l’allocation des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants du dixième Conseil d’administration et nous avons fait un jugement indépendant. Par la présente, nous émettons les avis suivants:
L’indemnité pour les administrateurs non exécutifs et les administrateurs non exécutifs indépendants du dixième Conseil d’administration de la société est établie en fonction de la rémunération des administrateurs d’autres sociétés cotées de la même taille et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société et le contenu du travail des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants, ce qui contribue à assurer un fonctionnement efficace de la gouvernance d’entreprise de la société et à promouvoir un développement durable, stable et sain de l’entreprise.
L’examen de l’allocation des administrateurs non exécutifs et des administrateurs non exécutifs indépendants est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État. La procédure de vote est légale et efficace et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous convenons de soumettre la proposition à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné les documents pertinents de la proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs au cours de la réunion et avons fait un jugement indépendant. Par la présente, nous émettons les avis suivants:
L’achat par la société de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs contribue à améliorer le système de gestion des risques de la société, à promouvoir l’exercice des droits et l’exercice des responsabilités par la Direction générale des administrateurs et des superviseurs et à protéger les droits et les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée du Conseil d’administration est conforme aux exigences des lois et règlements et des statuts. Tous les administrateurs ont évité le vote. Nous convenons de soumettre la proposition à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Administrateurs indépendants:
Sun jianfei yin meiqun Yang Biao
23 mai 2002
