Code des valeurs mobilières: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 titre abrégé: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Annonce de la résolution de la septième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) La convocation du Conseil des autorités de surveillance est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État.
Les autorités de surveillance participantes ont soigneusement examiné toutes les propositions de la réunion et ont adopté les résolutions suivantes:
La proposition relative à l’élection des candidats aux postes de représentant des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Le neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société expire son mandat. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance, il est proposé que le Conseil des autorités de surveillance procède à une nouvelle élection. Cette fois, le Conseil des autorités de surveillance nomme Mme Li Kang, Mme Pan Ailing et Mme ZHANG Hong comme candidates au poste de superviseur représentant les actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société (le curriculum vitae personnel est joint en annexe). Le dixième Conseil des autorités de surveillance de la société sera composé de deux superviseurs représentant les employés élus par le Congrès des travailleurs de la société pour un mandat de trois ans.
Conformément aux dispositions des statuts, l’élection des représentants et des superviseurs des trois actionnaires susmentionnés doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et le vote doit être effectué selon le système de vote cumulatif.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’allocation des autorités de surveillance pour les représentants externes des actionnaires au dixième Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer un fonctionnement efficace de la gouvernance d’entreprise de la société, en se référant à la rémunération des superviseurs d’autres sociétés cotées de la même taille, en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société et le contenu du travail des superviseurs d’actionnaires externes, il est proposé que l’allocation des superviseurs représentant les actionnaires externes au dixième Conseil des superviseurs de la société soit de 100000 RMB (y compris l’impôt) / personne / an, qui sera versée mensuellement.
La proposition doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs a été examinée.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs contribue à améliorer le système de gestion des risques de la société, à réduire les risques opérationnels, à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, à promouvoir l’exercice des responsabilités par les personnes responsables concernées et à assurer le développement sain de la société. La procédure de prise de décisions sur cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Résultat du vote: 0 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Tous les superviseurs ont évité de voter sur cette proposition, qui est soumise directement à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter la divulgation du même jour sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Et le site Web de la Bourse de Hong Kong (www.hkex.com..hk).
Avis est par les présentes donné.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Conseil des autorités de surveillance 23 mai 2012
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes de représentant des actionnaires et de superviseur
Mme Li Kang, 40 ans, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat. En 2001, il s’est joint à l’entreprise et a successivement été chef de la Section de gestion, Vice – Ministre, Ministre, Directeur général adjoint et Directeur financier adjoint du Département des achats de l’entreprise. Il est actuellement Directeur général adjoint de l’entreprise et est responsable du Département d’inspection.
À l’heure actuelle, Mme Li Kang détient 149300 actions a de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
Mme Pan Ailing, 57 ans, Ph.D. en économie, titulaire d’un doctorat en gestion financière, est maintenant professeur de deuxième année à l’École de gestion de l’Université du Shandong, Directrice du Centre de recherche sur l’investissement et le financement de l’Université du Shandong, membre non professionnel de l’ACP chinois, Vice – Présidente de la Shandong Accounting Society, Directrice exécutive de la Shandong Comparative Management Association, Chercheuse invitée de l’Université du Connecticut aux États – Unis et candidate nationale pour le « projet de talents de 10 millions de RMB » au nouveau siècle. Profitez de l’expert spécial du Gouvernement du Conseil d’État et de l’expert spécial de l’érudit Taishan. L’expert en chef du Fonds national des sciences sociales pour les grands projets d’appel d’offres a terminé un certain nombre de projets nationaux et provinciaux. Il est également administrateur indépendant de Shinva Medical Instrument Co.Ltd(600587) , Luthai Textile Co.Ltd(000726)
À l’heure actuelle, Mme Pan Ailing ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la c
Mme ZHANG Hong, 57 ans, Ph.D. en économie, est actuellement Professeure à l’Université Shandong, Directrice de doctorat, Directrice de l’Institut de recherche sur les sociétés transnationales, membre non professionnel de l’ACP chinois, Directrice de l’Institut chinois du commerce international et Directrice de l’Institut du commerce extérieur de la province du Shandong, et elle est également Directrice indépendante Shandong Hi-Speed Road&Bridge Co.Ltd(000498)
À l’heure actuelle, Mme ZHANG Hong ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Il n’y a pas eu de sanction de la csrc ou d’autres autorités compétentes ni de sanction disciplinaire de la bourse; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’y a pas eu de conclusion claire sur le fait qu’un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou qu’une violation présumée de la loi a été déposée auprès du csrc pour enquête; Il n’y a pas de cas où la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (csrc) a publié des informations illégales sur la malhonnêteté sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme sur la sector – forme d’enquête publique ou a été inscrite par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour malhonnêteté; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les autorités de surveillance ne sont pas autorisées en vertu du droit des sociétés et d’autres lois et règlements pertinents, et les autorités de surveillance sont qualifiées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et autres règlements pertinents de la bourse, statuts et autres exigences.
