Code des valeurs mobilières: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) 200488 titre abrégé: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
Annonce concernant l’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Afin d’améliorer encore le système de gestion des risques de Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Le régime spécifique d’assurance responsabilité civile est le suivant:
Régime spécifique d’assurance responsabilité civile
1. Demandeur: Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488)
2. Assuré: société et tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et personnes responsables
3. Limite d’indemnisation: pas plus de 50 millions de RMB (sous réserve du contrat d’assurance final signé)
4. Prime Expenditure: not more than RMB 400000 / Year (specifically subject to the final Insurance Contract signed)
5. Durée de l’assurance: 12 mois (renouvelable ou renouvelée chaque année)
II. Procédure d & apos; examen
Le 23 mai 2022, la compagnie a tenu la 24e réunion intérimaire du 9e Conseil d’administration et la 7e réunion intérimaire du 9e Conseil des autorités de surveillance pour examiner la proposition d’achat d’une assurance de responsabilité élevée pour les administrateurs et les autorités de surveillance. Tous les administrateurs et les autorités de surveillance ont évité le vote et la proposition a été soumise directement à la première Assemblée intérimaire des actionnaires de la compagnie en 2022 pour délibération.
Le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale d’autoriser la direction de la société à traiter les questions relatives à l’achat d’une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, y compris, sans s’y limiter, la détermination des personnes responsables pertinentes; Déterminer la compagnie d’assurance; Déterminer le montant de l’assurance, la prime et les autres conditions d’assurance; Choisir et employer des courtiers d’assurance ou d’autres intermédiaires; Signer les documents juridiques pertinents et traiter d’autres questions liées à l’assurance, ainsi que le renouvellement ou le renouvellement de l’assurance à condition que le montant susmentionné ne soit pas dépassé.
Avis des administrateurs indépendants
L’achat par la société de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs contribue à améliorer le système de gestion des risques de la société, à promouvoir l’exercice des droits et l’exercice des responsabilités par la Direction générale des administrateurs et des superviseurs et à protéger les droits et les intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de convocation et de vote de l’Assemblée du Conseil d’administration sont conformes aux exigences des lois, règlements et statuts. Tous les administrateurs ont évité le vote. Nous convenons de soumettre la proposition à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2022 pour délibération.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’achat par la société d’une assurance responsabilité civile de haut niveau pour les administrateurs et les superviseurs contribue à améliorer le système de gestion des risques de la société, à réduire les risques opérationnels, à protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, à promouvoir l’exercice des responsabilités par les personnes responsables concernées et à assurer le développement sain de la société. La procédure de prise de décisions sur cette question est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Documents à consulter
1. Résolution de la 24e réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la septième réunion intérimaire du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la vingt – quatrième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shandong Chenming Paper Holdings Limited(000488) Conseil d’administration 23 mai 2002
