Code des valeurs mobilières: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) titre abrégé: Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) Ayant décidé de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 8 juin 2022, les questions pertinentes de cette Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: le mercredi 8 juin 2022 à 14 h
Date et heure du vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 8 juin 2022;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 8 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant la procuration (voir annexe II).
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires fournira à tous les actionnaires une sector – forme de vote par Internet par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société exercent leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné dans le délai de vote par Internet indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul des modes de vote susmentionnés. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: le mercredi 1er juin 2022
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du mercredi 1er juin 2022, date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence au troisième étage, no 58, Jinfeng Road, Yuyao City, Zhejiang Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879)
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: représente toutes les propositions suivantes √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 « résiliation de l’émission d’une société convertible à un objet non spécifique en 2021 √
Proposition relative aux obligations
2.00 clause relative à la conformité de la société à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques √
Proposition de pièces
√ concernant le système d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
3.00 nombre de sous – propositions pour lesquelles le projet de loi a été voté: (22)
3.01 types de titres émis √
3.02 Échelle de délivrance √
3.03 durée des obligations convertibles √
3.04 valeur nominale et prix d’émission √
3.05 taux d’intérêt nominal √
3.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts √
3.07 période de conversion √
3.08 détermination du prix de conversion √
3.09 ajustement et méthode de calcul du prix de conversion √
3.10 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
3.11 méthode de détermination du nombre d’actions converties √
3.12 conditions de remboursement √
3.13 conditions de vente √
3.14 distribution des dividendes après conversion √
3.15 mode de délivrance et objet de délivrance √
3.16 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
3.17 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
3.18 objet des fonds collectés √
3.19 garanties √
3.20 questions de notation √
3.21 dépôt des fonds collectés √
3.22 période de validité de ce plan d’émission √
4.00 √ concernant le plan d’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques
Proposition
5.00 collecte de fonds par la société pour l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation de l’or
6.00 discussion sur le système d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques √
Proposition de rapport d’analyse des preuves
7.00 √ en ce qui concerne l’émission par la société d’obligations de sociétés convertibles diluées à des objets non spécifiques
Proposition relative aux mesures de rendement et de remplissage à terme et aux engagements des sujets concernés
8.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
9.00 √ plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Proposition
10.00 discussion sur l’élaboration de règles pour les réunions des détenteurs d’obligations convertibles √
CAS
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à agir de manière indépendante
11.00 √ gérer les questions relatives à l’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Proposition
Les propositions 1 à 11 sont des résolutions spéciales qui ne peuvent être adoptées qu’avec l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale.
Les projets de loi 1 à 11 doivent compter séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguer publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Méthodes d’enregistrement de l’Assemblée des actionnaires
1. Heure d’inscription: 7 juin 2022 (9: 00 – 12: 00, 13: 30 – 17: 00).
2. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur (pour l’inscription par lettre ou par télécopieur, veuillez confirmer par téléphone).
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, no 58, Jinfeng Road, Yuyao City, Zhejiang Province.
4. Mode d’enregistrement:
Tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’est pas nécessaire pour être actionnaire de la société;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du représentant légal, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de détention d’actions; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale et le certificat de Détention d’actions;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, sa procuration, sa carte de compte d’actionnaire, son certificat de participation et sa carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats ci – dessus. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (annexe III) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Les lettres ou télécopies doivent parvenir à la compagnie en personne, par la poste ou par télécopieur au plus tard à 17 h le 7 juin 2022, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée.
Note: l’original ou une copie des documents de certification ci – dessus peut être présenté lors de l’enregistrement, mais la carte d’identité et la procuration du participant doivent être présentées lors de la signature de la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote, voir l’annexe I.
V. Questions diverses
1. Coordonnées de la réunion:
Adresse de contact: no 58, Jinfeng Road, Yuyao, Zhejiang
Code Postal: 315403
Contact: Liu shuilan
Numéro de téléphone: 0574 – 62569800
2. Frais de réunion: la réunion durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 14e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Annexe I. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II procuration
